北矿科技股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

　　证券代码：600980                证券简称： 北矿科技              公告编号：2022-053

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事辞职情况

　　北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事黄松涛先生的书面辞职报告，黄松涛先生因工作原因申请辞去公司董事、战略委员会委员和审计委员会委员职务。辞职后，黄松涛先生不再担任公司任何职务。截至本公告日，黄松涛先生未持有公司股票。

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，黄松涛先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞任不会影响公司及董事会正常运作，辞职申请自送达董事会之日起生效。黄松涛先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对黄松涛先生为公司发展做出的重要贡献表示衷心的感谢！

　　二、董事补选情况

　　经董事会提名委员会审查，公司于2022年7月12日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》，同意补选卜生伟先生为第七届董事会非独立董事候选人，并提请股东大会选举。董事候选人卜生伟先生符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的任职条件（简历附后）。任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　北矿科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月13日

　　附件：第七届董事会非独立董事候选人简历

　　卜生伟先生，1964年出生，工商管理硕士，正高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。曾任北京矿冶研究总院磁性材料研究所副所长、北矿磁材科技股份有限公司董事副总经理、北京矿冶研究总院科技产业部副主任、北京矿冶物业管理有限责任公司董事总经理、北矿丹东重工有限公司董事总经理、矿冶科技集团有限公司园区综合管理部主任。现任矿冶科技集团有限公司科技产业部主任，同时兼任株洲火炬工业炉有限责任公司监事会主席、中色集团铁岭选矿药剂有限公司副董事长、北京矿冶物业管理有限责任公司董事、矿冶集团北京安期生技术有限公司董事。

　　证券代码：600980                证券简称： 北矿科技              公告编号：2022-054

　　北矿科技股份有限公司关于

　　监事会主席辞职及补选监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会主席辞职情况

　　北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到周洲先生的书面辞职报告，周洲先生因工作原因申请辞去公司监事会主席和监事职务。辞职后，周洲先生不再担任公司任何职务。截至本公告日，周洲先生未持有公司股票。

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，周洲先生辞职不会导致公司监事会人数低于法定最低人数，不会影响公司及监事会正常运作，辞职申请自送达监事会之日起生效。周洲先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对周洲先生为公司发展做出的重要贡献表示衷心的感谢！

　　二、监事补选情况

　　公司于2022年7月12日召开第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第七届监事会监事的议案》，同意补选刘翃女士为第七届监事会监事候选人，并提请股东大会选举。监事候选人刘翃女士符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的任职条件（简历附后）。任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

　　特此公告。

　　北矿科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年7月13日

　　附件：第七届监事会监事候选人简历

　　刘翃女士，1972年出生，硕士学位，高级会计师，中国国籍，无永久境外居留权。1992年7月至2001年9月在江西省农资集团财务部先后担任会计、副经理职务；2005年1月至2007年10月在北京矿冶研究总院财务处任职；2007年10月至2018年1月在北京矿冶研究总院法律审计部先后担任主管、副主任、主任职务。2018年2月至今任矿冶科技集团有限公司财务部主任，2016年6月至今兼任北京当升材料科技股份有限公司监事。

　　证券代码：600980          证券简称： 北矿科技        公告编号：2022-051

　　北矿科技股份有限公司

　　第七届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第十四次会议通知于2022年7月7日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2022年7月12日以通讯表决方式召开，会议应出席的董事8人，实际出席的董事8人。本次会议由公司董事长韩龙先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》（详见上交所网站http:// www.sse.com.cn）

　　鉴于黄松涛先生因工作原因辞去公司董事职务，根据《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司董事会提名委员会工作细则》等有关规定，经控股股东矿冶科技集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，同意提名卜生伟先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

　　卜生伟先生不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形，符合担任上市公司董事的条件，具备履行董事职责的任职条件和工作经验，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　该议案尚须提交公司股东大会审议，任期将自公司股东大会通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　北矿科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月13日

　　证券代码：600980          证券简称： 北矿科技          公告编号：2022-052

　　北矿科技股份有限公司

　　第七届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第十三次会议通知于2022年7月7日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2022年7月12日以通讯表决的方式召开，会议应出席的监事4人，实际出席的监事4人。本次会议由公司监事刘坚先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于推举公司第七届监事会临时召集人的议案》

　　鉴于周洲先生因工作原因辞去公司监事会主席、监事职务，推举公司监事刘坚先生为公司第七届监事会临时召集人，负责召集并主持监事会会议，其任期自会议审议通过之日起至选举产生新任监事会主席之日止，公司将按照有关程序尽快完成监事补选及选举新任监事会主席的工作。

　　表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　二、审议通过《关于补选公司第七届监事会监事的议案》（详见上交所网站http:// www.sse.com.cn）

　　鉴于周洲先生因工作原因辞去公司监事会主席、监事职务，根据《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，经控股股东矿冶科技集团有限公司推荐，监事会审核，同意补选刘翃女士为公司第七届监事会监事候选人。

　　刘翃女士不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况，并且未受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。

　　表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　该议案尚须提交公司股东大会审议，任期将自公司股东大会通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　北矿科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年7月13日