天津市依依卫生用品股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：001206          证券简称：依依股份        公告编号：2022-040

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

　　一、会议召开和出席的情况

　　（一）会议召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2022年7月12日下午14:00。

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年7月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年7月12日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（二）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（三）会议召开地点：天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司会议室。

　　（四）会议召集人：公司第二届董事会。

　　（五）会议主持人：公司董事长高福忠先生。

　　（六）本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

　　（七）会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共17人，代表公司股份数为61,272,897股，占公司有表决权股份总数的64.9534%。

　　2、现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东和股东代表共9人，代表公司股份数为53,133,225股，占公司有表决权股份总数的56.3248%。

　　3、网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东（或代理人）共8人，代表公司股份数为8,139,672股，占公司有表决权股份总数的8.6286%。

　　4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小股东（或代理人）共6人，代表公司股份数为3,064,503股，占公司有表决权股份总数的3.2486%。其中现场出席0人，代表公司股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0%；通过网络投票6人，代表公司股份数为3,064,503股，占公司有表决权股份总数的3.2486%。

　　5、通过现场和通讯相结合的方式出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　（一） 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意61,260,897股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9804%；反对8,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0139%；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0057%。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意3,052,503股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的99.6084%；反对8,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2774%；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1142%。

　　（二） 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意61,260,897股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9804%；反对8,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0139%；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0057%。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意3,052,503股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的99.6084%；反对8,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2774%；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1142%。

　　（三）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

　　表决结果：同意61,260,897股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9804%；反对8,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0139%；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0057%。

　　本议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。

　　（四）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

　　本提案以累积投票表决方式，选举高福忠先生、卢俊美女士、高健先生、高斌先生、杨丙发先生、周丽娜女士、郝艳林女士、崔连荣女士为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

　　4.01《选举高福忠先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果：得票数61,260,898股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9804%。

　　其中，中小投资者表决结果为：得票数3,052,504股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的99.6085%。

　　表决结果为当选。

　　4.02《选举卢俊美女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果：得票数61,260,897股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9804%。

　　其中，中小投资者表决结果为：得票数3,052,503股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的99.6084%。

　　表决结果为当选。

　　4.03《选举高健先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果：得票数61,260,897股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9804%。

　　其中，中小投资者表决结果为：得票数3,052,503股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的99.6084%。

　　表决结果为当选。

　　4.04《选举高斌先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果：得票数61,260,897股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9804%。

　　其中，中小投资者表决结果为：得票数3,052,503股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的99.6084%。

　　表决结果为当选。

　　4.05《选举杨丙发先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果：得票数61,260,897股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9804%。

　　其中，中小投资者表决结果为：得票数3,052,503股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的99.6084%。

　　表决结果为当选。

　　4.06《选举周丽娜女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果：得票数61,260,897股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9804%。

　　其中，中小投资者表决结果为：得票数3,052,503股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的99.6084%。

　　表决结果为当选。

　　4.07《选举郝艳林女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果：得票数61,260,897股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9804%。

　　其中，中小投资者表决结果为：得票数3,052,503股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的99.6084%。

　　表决结果为当选。

　　4.08《选举崔连荣女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果：得票数61,260,897股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9804%。

　　其中，中小投资者表决结果为：得票数3,052,503股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的99.6084%。

　　表决结果为当选。

　　（五）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

　　本提案以累积投票表决方式，选举阎鹏先生、张民先生、张晓宇先生、韩志红女士为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

　　5.01《选举阎鹏先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

　　表决结果：得票数61,260,897股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9804%。

　　其中，中小投资者表决结果为：得票数3,052,503股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的99.6084%。

　　表决结果为当选。

　　5.02《选举张民先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

　　表决结果：得票数61,260,897股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9804%。

　　其中，中小投资者表决结果为：得票数3,052,503股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的99.6084%。

　　表决结果为当选。

　　5.03《选举张晓宇先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

　　表决结果：得票数61,260,897股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9804%。

　　其中，中小投资者表决结果为：得票数3,052,503股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的99.6084%。

　　表决结果为当选。

　　5.04《选举韩志红女士为公司第三届董事会独立董事的议案》

　　表决结果：得票数61,260,897股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9804%。

　　其中，中小投资者表决结果为：得票数3,052,503股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的99.6084%。

　　表决结果为当选。

　　（六）审议通过《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

　　本提案以累积投票表决方式，选举张健先生、张国荣先生为公司第三届监事会股东代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

　　6.01《选举张健先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案》

　　表决结果：得票数61,260,897股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9804%。

　　其中，中小投资者表决结果为：得票数3,052,503股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的99.6084%。

　　表决结果为当选。

　　6.02《选举张国荣先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案》

　　表决结果：得票数61,260,897股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9804%。

　　其中，中小投资者表决结果为：得票数3,052,503股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的99.6084%。

　　表决结果为当选。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所。

　　2、见证律师：李佳、曾涛。

　　3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、《天津市依依卫生用品股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议决议》；

　　2、《北京市金杜律师事务所关于天津市依依卫生用品股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　天津市依依卫生用品股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月13日

　　证券代码：001206         证券简称：依依股份        公告编号：2022-045

　　天津市依依卫生用品股份有限公司

　　关于完成董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》的有关规定，公司于2022年7月12日召开2022年第一次临时股东大会、2022年第一次职工代表大会，分别审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》和《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》。公司第三届董事会、监事会的换届选举工作已经完成，具体情况公告如下：

　　一、公司第三届董事会组成情况

　　公司第三届董事会由12名董事组成，设董事长1人，其中非独立董事8名，独立董事4名。经公司2022年第一次临时股东大会审议，公司选举高福忠先生、卢俊美女士、高健先生、高斌先生、杨丙发先生、周丽娜女士、郝艳林女士、崔连荣女士为公司第三届董事会非独立董事，选举阎鹏先生、张民先生、张晓宇先生、韩志红女士为公司第三届董事会独立董事，任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于2022年6月27日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-027）。

　　上述人员均能够胜任所聘岗位的职责要求，满足担任上市公司董事的资格，符合相关法律法规规定的任职条件。独立董事阎鹏先生、张民先生、张晓宇先生、韩志红女士的任职资格和独立性在公司2022年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议。

　　公司第三届董事会成员中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数比例符合相关法律法规的要求。

　　二、公司第三届监事会组成情况

　　公司第三届监事会由3名监事组成，其中2名为股东代表监事，1名为公司职工代表监事。经公司2022年第一次临时股东大会审议，选举张健先生、张国荣先生为公司第三届监事会股东代表监事。公司于2022年7月12日召开了职工代表大会，选举杨子震先生为公司职工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事张健先生、张国荣先生共同组成公司第三届监事会，任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于2022年6月27日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-030），和2022年7月13日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2022-041）。

　　第三届监事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，满足担任上市公司监事的资格，符合相关法律法规规定的任职条件。公司第三届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

　　三、公司届满离任情况

　　公司本次董事会换届选举完成后，钮蓟京先生、江曼霞女士在任期届满后不再担任公司董事、董事会专门委员会相关职务，亦不在公司及控股子公司担任其他任何职务。截至本公告日，江曼霞女士、钮蓟京先生未持有公司股份。

　　公司本次监事会换届选举完成后，王春杰先生不再担任公司职工代表监事，仍在公司担任生产管理部生产厂长。截至本公告日，王春杰先生持有公司股票300股。王春杰先生离任后，其所持股份将按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及其作出的承诺进行管理。

　　公司对钮蓟京先生、江曼霞女士、王春杰先生在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展所作出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　天津市依依卫生用品股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月13日

　　证券代码：001206         证券简称：依依股份        公告编号：2022-044

　　天津市依依卫生用品股份有限公司关于

　　聘任董事会秘书和证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月12日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》，同意聘任周丽娜女士为公司董事会秘书（简历详见附件），同意聘任张贝贝女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

　　周丽娜女士和张贝贝女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和管理能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。周丽娜女士的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司独立董事已就本次聘任董事会秘书事项发表了明确同意的独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

　　1、董事会秘书周丽娜女士的联系方式

　　联系电话：022-23792302

　　传真号码：022-87987888

　　电子邮件：zhoulina@tjyiyi.com

　　联系地址：天津市西青区张家窝镇工业区

　　2、证券事务代表张贝贝女士的联系方式

　　联系电话：022-23792302

　　传真号码：022-8798 7888

　　电子邮件：zhengquanbu@tjyiyi.com

　　联系地址：天津市西青区张家窝镇工业区

　　特此公告。

　　天津市依依卫生用品股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月13日

　　附件：

　　简历

　　1、周丽娜女士简历

　　周丽娜女士，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央广播电视大学会计学专业，本科学历。曾任天津市依依卫生用品厂会计、天津市依依卫生用品有限公司会计主管、天津市依依卫生用品有限公司财务经理。现任公司董事、董事会秘书、财务总监；任天津盛霖企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

　　周丽娜女士已于2020年11月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　周丽娜女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

　　周丽娜女士现持有公司股份1,137,751股。周丽娜女士不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

　　2、张贝贝女士简历

　　张贝贝女士，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于石家庄经济学院华信学院会计学专业，本科学历，中级会计师。曾任博天环境集团股份有限公司会计主管、大连万达集团股份有限公司天津共享服务分公司总账主管。现任公司证券事务代表。

　　张贝贝女士已于2021年5月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　张贝贝女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

　　张贝贝女士未持有公司股份。张贝贝女士不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

　　证券代码：001206         证券简称：依依股份        公告编号：2022-041

　　天津市依依卫生用品股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于2022年7月12日召开职工代表大会，经职工代表民主选举，同意选举杨子震先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件），职工代表监事杨子震先生将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届非职工代表监事任期一致。

　　上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。本次职工代表监事换届选举完成后，公司第三届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

　　特此公告。

　　天津市依依卫生用品股份有限公司

　　监事会

　　2022年7月13日

　　附件：职工代表监事杨子震先生简历

　　杨子震先生，1997年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津商务职业学院会计专业，专科学历。曾任天津市西青区杨柳青镇军慧劳务服务股份有限公司人事主管、天津市尚谷国际供应链有限公司人事主管。现任公司综合办公室人事专员。

　　杨子震先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

　　杨子震先生未持有公司股份。杨子震先生不存在以下情形 ：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

　　证券代码：001206         证券简称：依依股份        公告编号：2022-043

　　天津市依依卫生用品股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会第一次会议通知已于2022年7月8日通过电话、邮件方式送达。会议于2022年7月12日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由过半数以上监事共同推举的监事张健先生主持，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，公司董事会秘书列席会议。本次会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　　1.议案内容：

　　经审议，监事会认为：鉴于公司第三届监事会已经选举产生，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，公司监事会一致同意选举张健先生为公司第三届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

　　2.议案表决结果：

　　赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　3.回避表决情况：

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　4.提交股东大会表决情况：

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

　　特此公告。

　　天津市依依卫生用品股份有限公司监事会

　　2022年7月13日

　　证券代码：001206         证券简称：依依股份        公告编号：2022-042

　　天津市依依卫生用品股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知已于2022年7月8日通过电话、邮件方式送达。会议于2022年7月12日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名。会议由过半数以上董事共同推举的董事高福忠先生主持，公司全部监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

　　1.议案内容：

　　经审议，公司董事会一致同意选举非独立董事高福忠先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

　　2.议案表决结果：

　　赞成12票；反对0票；弃权0票。

　　3.回避表决情况：

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　4.提交股东大会表决情况：

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

　　1.议案内容：

　　公司董事会根据相关法律、法规及公司董事会各专门委员会议事规则等有关规定，对各专门委员会的人员组成及工作要求进行合理分析后，公司董事会一致同意选举公司第三届董事会各专门委员会委员及委员主任，具体情况如下：

　　（1）战略委员会

　　战略委员会委员主任：高福忠先生，委员：高斌先生、张晓宇先生。

　　（2）审计委员会

　　审计委员会委员主任：阎鹏先生，委员：卢俊美女士、张晓宇先生。

　　（3）提名委员会

　　提名委员会委员主任：韩志红女士，委员：高福忠先生、张民先生。

　　（4）薪酬与考核委员会

　　薪酬与考核委员会委员主任：张民先生，委员：周丽娜女士、阎鹏先生。

　　上述董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

　　2.议案表决结果：

　　赞成12票；反对0票；弃权0票。

　　3.回避表决情况：

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　4.提交股东大会表决情况：

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　1.议案内容：

　　鉴于公司第三届董事会已经选举产生，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查后，董事会同意聘任高福忠先生担任公司总经理，同意聘任卢俊美女士、高健先生、高斌先生、郝艳林女士担任公司副总经理，同意聘任周丽娜女士担任公司财务总监，上述人员简历详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-027）。

　　上述公司高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

　　2.议案表决结果：

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　赞成12票；反对0票；弃权0票。

　　3.回避表决情况：

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　4.提交股东大会表决情况：

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　（四）《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

　　1.议案内容：

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查后，董事会同意聘任周丽娜女士担任公司董事会秘书，聘任张贝贝女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

　　2.议案表决结果：

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　赞成12票；反对0票；弃权0票。

　　3.回避表决情况：

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　4.提交股东大会表决情况：

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》（公告编号：2022-035）。

　　三、备查文件

　　1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

　　2、《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　天津市依依卫生用品股份有限公司董事会

　　2022年7月13日