江西正邦科技股份有限公司 关于非公开发行股份解除限售上市流通的提示性公告

　　证券代码：002157          证券简称：正邦科技       公告编号：2022-122

　　债券代码：112612          债券简称：17正邦01

　　转债代码：128114          转债简称：正邦转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次解除限售股份为公司2018年向特定对象非公开发行的A股普通股股份，本次解除限售股份数量为59,876,049股，占公司目前总股本的1.8823%。

　　2、 本次解除限售股份的上市流通日为2022年7月15日（星期五）。

　　一、 本次解除限售股份的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1021号），江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）向江西永联农业控股有限公司（以下简称“江西永联”）共1名对象非公开发行新增股份59,876,049股（以下简称“本次发行”），具体发行情况如下：

　　本次发行新增的59,876,049股股份的登记托管及限售手续于2019年7月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成，并于2019年7月12日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股份登记完成后，公司总股本由2,371,836,739股增加至2,431,712,788股。具体内容详见2019年7月9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》。

　　本次非公开发行股票登记完成后至本申请提交日，受“正邦转债”债转股、2017年、2018年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权行权、2021年非公开发行股票上市、2019年限制性股票激励计划授予及回购注销、2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票授予及回购注销等影响，公司总股本变更至3,181,003,439股，股本详细变化情况详见公司披露的定期报告。

　　二、本次解除限售股份股东做出的承诺及履行情况

　　三、本次申请解除股份限售的股东对公司的非经营资金占用、违规担保等情况

　　本次解除限售股份股东不存在对公司的非经营性资金占用，不存在公司对上述股东提供违规担保等损害上市公司利益行为的情况。

　　四、 本次解除限售股份的上市流通安排

　　1、 本次解除限售股份的上市流通日期：2022年7月15日。

　　2、本次解除限售股份的数量：59,876,049股，占公司目前总股本的1.8823%，占公司无限售流通股份比例为2.5282%。

　　3、本次申请解除股份限售的股东共1名，涉及证券账户数为1户。

　　4、股份解除限售及上市流通具体情况：

　　五、 本次解除限售股份上市流通前后股本结构的变化

　　注：以上股本结构的变动情况以解除限售事项完成后中国证券登记结算公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

　　六、保荐机构的核查意见

　　经核查，保荐机构认为：正邦科技本次非公开发行限售股份上市流通符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和相关股东承诺；正邦科技对本次限售股份的相关信息披露真实、准确、关于非公开发行股份解除限售上市流通的提示性公告完整。保荐机构对正邦科技本次非公开发行股份解除限售上市流通事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、 限售股份上市流通申请表；

　　2、 国信证券股份有限公司关于江西正邦科技股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见；

　　3、中国登记结算公司深圳分公司出具的股本结构表和限售股份明细表。

　　特此公告。

　　江西正邦科技股份有限公司

　　董事会

　　二二二年七月十三日