四川发展龙蟒股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：002312            证券简称：川发龙蟒               公告编号：2022-114

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议通知于2022年7月9日以邮件方式发出，会议于2022年7月12日上午9:30以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长毛飞先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于孙公司龙蟒磷化工推动磷酸盐节能环保改造项目的议案》

　　为满足日益增长的市场需求，优化公司产品结构，提升公司核心竞争力，进而提高公司整体经济效益，并创造更好的经济和社会效益，董事会同意孙公司四川龙蟒磷化工有限公司以自筹资金投资49,695.99万元建设磷酸盐节能环保改造项目。

　　具体内容详见公司同日在信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资建设磷酸盐节能环保改造项目的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第二十六次会议决议。

　　特此公告。

　　四川发展龙蟒股份有限公司董事会

　　二二二年七月十二日

　　证券代码：002312            证券简称：川发龙蟒               公告编号：2022-115

　　四川发展龙蟒股份有限公司关于

　　投资建设磷酸盐节能环保改造项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月12日召开了第六届董事会第二十六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于孙公司龙蟒磷化工推动磷酸盐节能环保改造项目的议案》，同意孙公司四川龙蟒磷化工有限公司（以下简称“龙蟒磷化工”）以自筹资金投资49,695.99万元建设磷酸盐节能环保改造项目。

　　本次投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组；投资额度未超过董事会权限范围，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、 项目基本情况

　　1、项目名称：磷酸盐节能环保改造项目

　　2、建设地点：四川省绵竹市新市工业园区

　　3、项目建设规模及内容：建设规模为30万吨/年湿法磷酸改造装置、20万吨/年湿法净化磷酸装置（PPA）、12万吨/年磷酸二氢钾装置、6万吨/年磷酸二氢锂装置、湿法磷酸配套1万吨/年无水氟化氢装置。

　　4、项目总投资：49,695.99万元

　　5、资金来源：自筹资金

　　6、建设周期：1年

　　7、项目备案：本项目已在绵竹市行政审批局完成备案（备案号：川投资备【2206-510683-04-01-372131】FGQB-0342号）

　　二、 项目实施主体情况

　　1、公司名称：四川龙蟒磷化工有限公司

　　2、统一社会信用代码：91510600749611153A

　　3、注册资本：100000.00万元人民币

　　4、法定代表人：周文

　　5、住所：四川省绵竹市新市工业开发区(A区)

　　6、经营范围：许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产；矿产资源(非煤矿山)开采；肥料生产；饲料添加剂生产；道路货物运输(不含危险货物)；供电业务；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：化工产品生产(不含许可类化工产品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；饲料添加剂销售；土壤与肥料的复混加工;肥料销售；化肥销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　7、与公司的股权关系：

　　8、经查询，龙蟒磷化工不是失信被执行人，信用状况良好。

　　三、本次投资的必要性及可行性

　　1、符合国家及地方产业政策

　　本次磷酸盐节能环保改造项目的实施，符合国家及地方相关政策规定，符合工信部原[2015]251号文件《工业和信息化部关于推进化肥行业转型发展的指导意见》中“鼓励依托产业优势开发、打造精细磷化工、湿法磷酸精制及深加工等新的产业链条”以及《四川省德阳市“十三五”化工产业发展规划》“鼓励大型磷（复肥）企业转型磷化工产业，继续发展壮大”等相关政策。

　　2、具有良好的社会效益

　　近年来国家环保部门对节能环保要求的标准提高，本项目拟采用新技术新工艺建设，工艺和环保全面提升，通过选择先进的工艺技术和设备设施、加大磷石膏和氟的综合利用，实现清洁生产、节能减排和循环利用。同时，本项目可为当地带来更多的税收和就业机会，具有良好的社会效益。

　　3、具有显著的经济效益

　　本次投资建设的终端产品全面提升，由过去只生产工业级磷酸一铵、普通复合肥等，提升到净化磷酸、工业级磷酸二氢钾、磷酸二氢锂等高品质的丰富产品线，未来公司可以进一步发挥生产装置配套齐全的优势，灵活应对市场，合理安排生产，提升公司经济效益。

　　四、本次投资的目的和对公司的影响

　　1、本次投资的目的

　　通过磷酸盐节能环保改造项目对产品结构进行优化，建设以湿法磷酸为基础原料实现磷资源的梯级利用及各化工单元能源利用深度耦合，生产高端磷酸盐产品，有利于为下游产业提供原料支持。

　　2、本次投资的影响

　　公司基于现有的磷化工产业基础和生产装置配备齐全的优势，投资建设磷酸盐节能环保改造项目，有利于进一步丰富和优化公司磷系列产品结构，有利于提升公司核心竞争力，进而提升公司在磷化工细分领域的市场地位；有利于增加公司最终产品的附加值，进而提升公司盈利能力。

　　五、本次投资的风险及应对措施

　　1、项目实施进度不及预期的风险

　　本项目工艺装置较多，各装置规模相互配套，项目具有技术先进、流程复杂、工程量大的特点，诸多设备和仪表需要采购，项目的实施对人员、技术和管理等方面提出较高的要求，由于总工期为1年，施工期较短，可能存在项目建设进度不及预期的风险。

　　应对措施：各阶段实施期间需要积极筹措资金，统筹安排，合理交叉，加强对设计、采购、施工和安装的组织协调，力争项目按时竣工投产。

　　2、市场风险

　　磷化工属于充分竞争的行业，磷化工企业均面临供应量充分、需求量饱和、产品价格下滑等可能的风险，同时也会有新企业加入竞争，产能扩张过快导致产品过剩，竞争进一步加剧。本次项目可能存在市场竞争过大，产品价格不及预期，进而导致效益不达预期的风险。

　　应对措施：优化公司整体资源配置，明确经营策略和市场定位，严格控制产品成本和跟进产品迭代。

　　3、项目审批延迟的风险

　　2022年6月，龙蟒磷化工已在绵竹市行政审批局完成项目备案；本项目尚需完成项目环评、安评、能评、施工许可等审批手续，可能存在因项目审批进度未达预期导致项目建设周期延长或不能继续实施的风险。

　　应对措施：公司将积极争取各主管部门支持，加快落实项目所需各类行政许可，保障项目的顺利实施。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第二十六次会议决议。

　　特此公告。

　　四川发展龙蟒股份有限公司董事会

　　二二二年七月十二日