国海证券股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：000750       证券简称：国海证券       公告编号：2022-34

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国海证券股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十六次会议通知于2022年7月1日以电子邮件方式发出，会议于2022年7月12日在广西南宁市滨湖路46号国海大厦4楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。倪受彬独立董事、刘劲容独立董事、阮数奇独立董事通过视频方式参加会议，其他6名董事现场参加会议。会议由公司董事长何春梅女士主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式审议通过了《关于合规管理部与法律事务部整合的议案》，同意公司合规管理部与法律事务部整合，整合后的部门承接原两部门所有职责，部门名称为法律合规部，为公司一级职能部门。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　国海证券股份有限公司

　　董事会

　　二二二年七月十三日