永和流体智控股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划 授予登记完成公告

　　证券代码：002795              证券简称：永和智控            公告编号：2022-072

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、 本次限制性股票授予日：2022年7月1日

　　2、本次授予的限制性股票上市日：2022年7月15日

　　3、本次限制性股票授予登记数量：1,601.60万股，占授予前公司总股本的5.47%。

　　4、本次限制性股票授予价格：3.98元/股

　　5、本次限制性股票授予人数：56人

　　6、本次授予限制性股票（新增股份）来源：向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

　　永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”或“永和智控”）根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，完成了2022年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”或“本激励计划”）的授予登记工作，具体情况公告如下：

　　一、2022年限制性股票激励计划已履行的决策程序

　　（一）2022年5月5日，公司召开第四届董事会第二十九次临时会议，审议通过了《关于<永和流体智控股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<永和流体智控股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司部分董事作为本次激励计划的激励对象已对上述议案回避表决，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了同意的独立意见。

　　（二）2022年5月5日，公司召开第四届监事会第二十五次临时会议，审议通过了《关于<永和流体智控股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<永和流体智控股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<永和流体智控股份有限公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，监事会对激励计划名单进行了审核。

　　（三）2022年5月9日至2022年5月18日，公司对本次拟授予限制性股票的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期间，公司监事会未收到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022年5月20日，公司披露了《监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

　　（四）2022年5月23日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于<永和流体智控股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<永和流体智控股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。并于2022年5月24日披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况自查报告》。

　　（五）2022年7月1日，公司召开第四届董事会第三十二次临时会议和第四届监事会第二十七次临时会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量及授予价格的议案》、《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司相关董事作为激励对象，对以上议案回避表决。公司独立董事对2022年限制性股票激励计划的相关调整及授予事项发表了独立意见，公司监事会对本次限制性股票激励计划的激励对象人员名单进行了审核并发表了审核意见。

　　二、 限制性股票的授予情况

　　（一） 授予日：2022年7月1日

　　（二） 授予数量：1,601.60万股

　　（三） 授予人数：56人

　　（四） 授予价格：3.98元/股

　　（五） 股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。

　　（六） 授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下：

　　注：上表中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。

　　（七） 本激励计划的有效期、限售期及解除限售安排

　　1、 本激励计划有效期为自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过48个月。

　　2、 本激励计划授予的限制性股票的限售期为自授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月，各期对应的解除限售比例分别为50%、40%、10%。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。

　　限售期内激励对象因获授的限制性股票而取得的资本公积金转增股本、股票红利、股份拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。

　　本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

　　解除限售后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

　　（八） 解除限售的业绩考核要求

　　1、公司层面业绩考核要求：

　　本激励计划授予的限制性股票解除限售考核年度为2022-2024年三个会计年度，分年度进行业绩考核。根据公司层面业绩考核得分（X）来确定当年公司层面解除限售比例系数（M），各年度业绩考核要求如下：

　　公司层面业绩考核得分（X）对应的公司层面解除限售比例系数（M）如下表所示：

　　2、个人层面绩效考核要求：

　　激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，对激励对象每个考核年度的综合考评结果进行评分，具体情况如下表所示：

　　激励对象个人当年实际解除限售数量=个人当年计划解除限售数量×公司层面解除限售比例系数（M）×个人层面解除限售比例系数（P）

　　激励对象当期计划解除限售的限制性股票因考核原因不能解除限售的，由公司按授予价格回购注销，不得递延至下一年度。

　　三、 激励对象获授的限制性股票与公示情况一致性的说明

　　本次授予登记完成的激励对象名单及获授限制性股票的数量与公司在2022年7月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《永和流体智控股份有限公司2022年限制性股票激励计划激励对象人员名单（授予日）》一致。

　　四、 本激励计划限制性股票认购资金的验资情况

　　中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年7月7日出具了《永和流体智控股份有限公司验资报告》（中审亚太验字（2022）000057号），审验了永和智控截至2022年7月6日止新增注册资本及股本情况。经审验，截至2022年7月6日止，公司已收到56名激励对象缴纳的限制性股票行权款人民币63,743,680.00元，其中计入股本16,016,000.00元，计入资本公积-资本溢价47,727,680.00元。本次增资前的注册资本人民币292,835,970.00元，股本人民币292,835,970.00元。变更后的注册资本人民币308,851,970.00元、股本人民币308,851,970.00元。

　　五、 本次授予股份的上市日

　　本次限制性股票激励计划的授予日为2022年7月1日，授予股份的上市日为2022年7月15日。

　　六、 激励对象为董事、高级管理人员的，在限制性股票授予登记日前6个月

　　买卖本公司股票的情况

　　公司董事、高级管理人员在本次限制性股票授予登记日前6个月不存在买卖

　　公司股票的情况。

　　七、 募集资金使用计划及说明

　　本次激励计划所募集的资金将全部用于补充流动资金。

　　八、 公司股本结构变动情况表

　　本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

　　九、 收益摊薄情况

　　本次限制性股票授予登记完成后，按最新股本308,851,970股摊薄计算，2021年度公司每股收益为0.05元/股。

　　十、 公司控股股东及实际控制人持股比例变动情况

　　本次限制性股票授予登记完成后，公司股份总数由292,835,970股增加至308,851,970股，公司控股股东持股比例发生变动。曹德莅系公司控股股东、实际控制人，持有公司股票47,600,000股，占公司限制性股票授予登记完成前总股本的16.25%。曹德莅的一致行动人余娅群持有公司股票13,598,456股，占公司限制性股票授予登记完成前总股本的4.64%。曹德莅及余娅群合计持有公司股份61,198,456股，占公司限制性股票授予登记完成前总股本的20.90%。

　　本次授予完成后，曹德莅及其一致行动人余娅群持有的股份数量不变。曹德莅持有的公司股票47,600,000股占公司限制性股票授予登记完成后总股本的15.41%。余娅群持有的公司股票13,598,456股占公司限制性股票授予登记完成后总股本的4.40%。曹德莅及余娅群合计持有的公司股份61,198,456股占公司限制性股票授予登记完成后总股本的19.81%。曹德莅仍为公司控股股东、实际控制人，本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　十一、 备查文件

　　1、 《验资报告》；

　　2、 《永和智控第四届董事会第三十二次临时会议决议》；

　　3、 《永和智控监事会关于2022年限制性股票激励计划授予日激励对象名单的核查意见》。

　　特此公告。

　　永和流体智控股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月12日