浪潮软件股份有限公司 2022年半年度业绩预告

　　证券代码：600756        证券简称：浪潮软件      公告编号：临2022-029

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1.本期业绩预告适用于：净利润为负值

　　2.浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）预计2022年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-3,200万元左右，预计2022年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-3,400万元左右。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2022年1月1日至2022年6月30日。

　　（二）业绩预告情况

　　1.经财务部门初步测算，预计2022年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-3,200万元左右，较上年同期增长35%左右。

　　2. 预计2022年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-3,400万元左右，较上年同期增长33%左右。

　　（三）本次业绩预告情况未经注册会计师审计。

　　二、上年同期经营业绩和财务状况

　　（一）归属于母公司所有者的净利润：-4,947.32万元。

　　归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-5,097.28万元。

　　（二）每股收益：-0.15元。

　　三、本期业绩预亏的主要原因

　　公司主要客户为政府及烟草等大型行业客户，业务存在季节性特征。公司业务上半年以项目开发、实施为主，项目交付、验收主要集中在下半年尤其是第四季度，因此公司上半年业绩尚处于亏损状态。2022年上半年，公司积极应对市场变化，抢抓行业发展机遇，营业收入较上年同期增长41%左右，实现归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长35%左右。

　　四、风险提示

　　本次业绩预计系公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，未经注册会计师审计。公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2022年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浪潮软件股份有限公司董事会

　　二二二年七月十三日

　　证券代码：600756         证券简称：浪潮软件        公告编号：临2022-025

　　浪潮软件股份有限公司

　　第九届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于2022年7月13日以通讯方式召开，会议通知于2022年7月11日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事6人，实到董事6人，本次会议由王柏华先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案：

　　一、关于拟购买房产的议案

　　该议案独立董事发表了独立意见，认为：本次购买房产事宜符合公司未来整体发展规划，该事项已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。本次购买房产交易价格参考评估价格，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次购买房产事项，并同意提交公司股东大会审议。具体内容详见公司临2022-027号公告。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、关于召开2022年第一次临时股东大会的通知的议案

　　公司董事会提议于2022年7月29日召开2022年第一次临时股东大会，审议上述议案，具体内容详见公司临2022-028号公告。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　浪潮软件股份有限公司

　　董事会

　　二二二年七月十三日

　　证券代码：600756        证券简称：浪潮软件        公告编号：临2022-026

　　浪潮软件股份有限公司

　　第九届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次会议于2022年7月13日以通讯方式召开，会议通知于2022年7月11日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到监事3人，实到3人。监事会主席赵新先生主持此次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案：

　　一、关于拟购买房产的议案

　　公司拟购买北京龙湖京佰置业有限公司开发的智谷大厦商办房产，具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟购买房产的公告》（公告编号：临2022-027）。公司独立董事已对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《浪潮软件股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　浪潮软件股份有限公司

　　监事会

　　二二二年七月十三日

　　证券代码：600756        证券简称：浪潮软件        公告编号：临2022-027

　　浪潮软件股份有限公司

　　关于拟购买房产的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易内容：为立足北京加快数字政府业务发展、整合公司资源拓展政府行业总部业务，浪潮软件股份有限公司（以下简称“浪潮软件”或“公司”）拟购买位于北京市海淀区中关村科学城北区的智谷大厦商办房产，本次交易预计总支出约90,575.18万元。

　　● 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　● 本次交易已经公司第九届董事会第十六次会议及第九届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　一、交易概述

　　为立足北京加快数字政府业务发展、整合公司资源拓展政府行业总部业务，强化在京研发布局吸引人才，同步提升营销及服务水平，不断巩固公司在数字政府领域的核心竞争力，浪潮软件拟在北京市海淀区中关村科学城北区核心地区，使用自有资金购买北京龙湖京佰置业有限公司（以下简称“龙湖京佰”）开发的智谷大厦商办房产（以下简称“智谷大厦”），其中商务办公及办公仓储用房产权建筑面积26,583.46平方米，产权车位建筑面积4,239.05平方米，满足公司在京当前及未来办公需要，本次交易预计总支出约人民币90,575.18万元。

　　公司已于2022年7月13日召开第九届董事会第十六次会议及第九届监事会第十三次会议，会议审议通过《关于拟购买房产的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事发表独立意见如下：本次购买房产事宜符合公司未来整体发展规划，该事项已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。本次购买房产交易价格参考评估价格，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次购买房产事项，并同意提交公司股东大会审议。

　　本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方的基本情况

　　公司名称：北京龙湖京佰置业有限公司

　　公司地址：北京市海淀区温泉农工商总公司办公楼425室

　　法定代表人：吴雁军

　　注册资本：10,000.00万元人民币

　　公司类型：其他有限责任公司

　　成立日期：2016-06-12

　　统一社会信用代码：91110108MA006465XN

　　经营范围：房地产开发；销售自行开发的商品房；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　股权结构如下：

　　主要财务数据如下：

　　龙湖京佰2021年度主要财务数据（单位：人民币，经审计）：总资产2,027,907,761.18元，净资产70,877,600.40元，主营业务收入21,864.24元，净利润-5,463,903.08元。

　　龙湖京佰自设立以来运营正常，与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持独立。

　　截至本公告日，龙湖京佰未被列入失信被执行人。

　　三、交易标的基本情况

　　（一）交易标的

　　公司拟购买的智谷大厦由北京龙湖京佰置业有限公司开发，位于北京市海淀区中关村科学城北区核心地区，周边信息化产业集聚，产业氛围浓厚，区域发展潜力较大。智谷大厦商务办公及办公仓储用房产权建筑面积26,583.46平方米，产权车位建筑面积4,239.05平方米。该项目目前为在售现房，已于2022年1月完成竣工备案验收，2022年6月完成不动产初始登记、取得不动产登记证。

　　（二）权属情况说明

　　本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　（三）交易标的评估、定价情况

　　根据中联资产评估集团山东有限公司出具的《浪潮软件股份有限公司拟购置资产所涉及的智谷大厦商务办公楼西侧房产的市场价值评估项目资产评估报告》（中联鲁评报字【2022】第13148号），经采用市场比较法评估，评估对象在评估基准日2022年5月31日的账面价值为94,083.87万元，含增值税的评估价值为100,463.76万元。

　　本次资产购买以资产评估结果作为定价基础，经与龙湖京佰协商一致，确定购楼款为人民币87,500.00万元。除此之外，预计需支付契税约人民币2,408.26万元，印花税约人民币43.75万元，公共维修基金约人民币616.45万元等，本次交易预计总支出约人民币90,575.18万元（最终以北京市税务、房屋主管部门实际收取的金额为准）。本次交易价格客观、公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、交易合同的主要内容及履约安排

　　（一）合同名称：关于智谷大厦项目之房屋买卖合同（以下简称“合同”）

　　（二）合同主体及签订时间

　　甲方：北京龙湖京佰置业有限公司

　　乙方：浪潮软件股份有限公司

　　签订时间：2022年7月13日

　　（三）交易方式

　　甲乙双方同意以商品房现售方式实现本合同约定的房屋买卖交易。

　　（四）交易价款

　　商务办公用房及办公仓储用房总价为人民币捌亿陆仟壹佰叁拾贰万元（￥861320000），地下车位总价为人民币壹仟叁佰陆拾捌万元（￥13680000）。以上合计总价为人民币捌亿柒仟伍佰万元（￥875000000）。

　　（五）付款方式和期限

　　双方同意按分期付款方式支付标的房屋总价。合同签署之前乙方已经向甲方支付了意向金壹佰万元（￥1000000），自合同生效后抵做交易价款的一部分。

　　1、首笔购房款的支付方式：

　　（1）乙方权力机构对本次交易审议通过当日，甲乙双方共同启动《北京市商品房现房买卖合同》的签署及网签备案工作，并于网签备案手续完成，甲方向乙方提供以乙方为受益人的、最高担保额度为陆亿捌仟捌佰零伍万陆仟元（￥688056000）的不可撤销的、见索即付的银行保函，乙方向甲方支付至办公用房、办公仓储用房总价的80%。

　　（2）如甲方未向乙方提供本条第1款约定的银行保函，则甲乙双方同意在交易合同约定相关条件全部成就当日，乙方向甲方支付至标的房屋总价的20%。

　　2、第二笔购房款的支付方式

　　（1）如乙方向甲方支付的首笔款为办公用房、办公仓储用房总价款的80%，则合同项下全部房屋登记于乙方名下且乙方取得不动产权证书之时，乙方向甲方分别支付至不同业态（商务办公用房及办公仓储用房、地下车位）对应总价款的95%。

　　（2）如乙方向甲方支付的首笔款为标的房屋总价的20%，则对于不同业态标的房屋对应的第二笔购房款双方同意根据办证进度分别支付至不同业态对应总价款的95%。

　　3、尾款支付方式

　　甲方按合同约定向乙方交付标的房屋，双方办理完毕房屋交接手续1日内，甲方向乙方提供重庆龙湖企业拓展有限公司出具对应标的房屋总价款5%保修责任的《担保函》，乙方向甲方支付至标的房屋总价款的100%。

　　（六）标的房屋交付

　　在乙方如约履行合同的前提下，标的办公用房、办公仓储用房与地下车位登记于乙方名下且乙方取得不动产权证书后，乙方按照甲方通知的时间接收标的房屋。

　　（七）合同自双方授权代表签字并盖章之日起成立，自合同所述交易经乙方权力机构审议通过且关于本次交易的公告发布之日起生效。

　　五、购买资产的目的及对上市公司的影响

　　为抢抓“十四五”期间国家加快数字政府建设的政策机遇，公司拟立足北京布局全国，拓展政府行业总部客户业务，完善本地化研发、交付布局，巩固数字政府领域核心竞争力。智谷大厦位于海淀区中关村科学城北区核心区域，交通出行便利，办公环境良好，配套设施完善，有利于高层次人才集聚，有助于公司人才招聘、产业发展等。

　　随着公司在京津冀等地区的业务发展，客户要求公司加大人员投入，通过精细化服务来提质增效，预计未来人员规模将持续增长。公司在京现有项目及人员分布在北京市内不同地区，给项目及人员管理造成了一定困扰，也影响了部门工作协同和沟通效率，不利于团队建设和部门协作。考虑到公司未来发展，租赁办公场所不利于公司在北京的长期稳定发展，公司决定以购买房产的方式取得办公场地。本次计划购买智谷大厦有助于实现北京地区集中办公，有效提高团队工作效率。智谷大厦投入使用后可满足浪潮软件未来一段时间的办公需求，也为产业未来发展预留空间，有利于提升企业形象、扩大品牌影响力。

　　海淀区中关村科学城，是国内科教智力和人才资源最为密集的区域之一，信息产业集聚，产业氛围浓厚，区域内商办市场基本面稳定，优质区位的商办房产较为稀缺，中关村科学城北区核心区域资产被看好。智谷大厦项目按照购买准现房方案，成本质量可控，较周边同等条件商办房产有一定的投资价值。

　　国家“十四五”规划进一步明确了数字化全面发展的目标和路径，各地纷纷加快数字政府建设，借助良好的政策环境及发展机遇，公司将继续专注主业、做大做强数字政府业务。本次购楼款为87,500万元，按照公司会计政策计算年折旧额约为2,080万元，随着公司业务的不断发展，新增资产的折旧金额对未来经营业绩影响可控。本次购买房产拟全部使用自有资金，公司目前自有资金充沛，截至2022年6月底，公司货币资金约18亿元，支付交易对价后自有资金能够满足公司正常经营需要，故本次购买资产不会影响公司正常运营所需的现金流。

　　六、风险提示

　　公司拟与龙湖京佰签订《关于智谷大厦项目之房屋买卖合同》，该合同需经公司股东大会审议通过后方可生效，故该购买房产事项最终是否达成尚存在一定不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

　　七、备查文件

　　1、浪潮软件第九届董事会第十六次会议决议

　　2、浪潮软件第九届监事会第十三次会议决议

　　3、独立董事关于第九届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

　　4、中联资产评估集团山东有限公司出具的《资产评估报告》（中联鲁评报字【2022】第13148号）

　　特此公告。

　　浪潮软件股份有限公司

　　董事会

　　二二二年七月十三日

　　证券代码：600756        证券简称：浪潮软件        公告编号：2022-028

　　浪潮软件股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年7月29日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年7月29日   14点00分

　　召开地点：山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层309会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年7月29日

　　至2022年7月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2022年7月14日在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）出席会议股东或其委托代理人应持有的证件：出席会议的自然人股东，应持本人的身份证、证券账户卡、持股凭证；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证出席会议；委托他人出席的，受托人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证复印件。

　　（二）登记手续及方式：出席会议的股东或其委托代理人，应持上述证件办理登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记（需提供前款规定的有效证件复印件），附联系电话，并注明“股东大会”字样。

　　（三）登记地址：济南市高新区浪潮路1036号本公司证券部。

　　（四）登记时间：2022年7月28日9:00-12:00，13:00-16:00。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系地址：济南市高新区浪潮路1036号公司证券部

　　联系电话：0531-85105606

　　传    真：0531-85105600

　　电子邮箱：600756@inspur.com

　　邮政编码：250101

　　联系人：王亚飞

　　（二）本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用。

　　特此公告。

　　浪潮软件股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月14日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浪潮软件股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年7月29日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。