中国南玻集团股份有限公司关于收到第一大股东前海人寿保险股份有限公司《关于提请董事会召开临时股东大会的函》的公告

　　证券代码：000012；200012       证券简称：南玻A；南玻B        公告编号：2022-036

　　债券代码：149079                 债券简称：20南玻01

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年7月12日收到公司第一大股东前海人寿保险股份有限公司《关于提请董事会召开临时股东大会的函》，现对函件内容公告如下：

　　前海人寿保险股份有限公司（以下简称“前海人寿”、“提案人”）持有中国南玻集团股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“南玻集团”）10%以上的股份。

　　根据《中国南玻集团股份有限公司章程》的规定，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会提请召开临时股东大会。

　　鉴于目前公司董事席位空缺，且2022年7月8日公司召开的临时董事会表决未通过《关于补选公司第九届董事会董事的议案》和《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》，为规范上市公司治理，确保公司董事会正常运行，前海人寿作为单独持股10%以上的股东，依法向南玻集团董事会提议于2022年8月9日前召开2022年第三次临时股东大会，审议以下事项：

　　提案1：《关于提名选举沈成方先生为南玻集团第九届董事会非独立董事职务的议案》

　　提案2：《关于免去王健先生南玻集团第九届董事会董事职务的议案》

　　（提案具体内容详见附件。）

　　特此公告。

　　中国南玻集团股份有限公司

　　董事会

　　二二二年七月十四日

　　附件：中国南玻集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会提案

　　提案1：《关于提名选举沈成方先生为南玻集团第九届董事会非独立董事职务的议案》

　　被提名人沈成方先生简历如下：

　　沈成方：男，1966年出生，研究生学历，硕士学位。2008年至2011年，沈成方先生曾任中国平安人寿保险股份有限公司总精算师；2012年2月至今，沈成方先生历任前海人寿保险股份有限公司总精算师、副总经理、总经理、执行董事、合规负责人、反洗钱责任人。

　　截至本公告日，沈成方先生未持有公司股份。沈成方先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经查询，沈成方先生未曾被中国证监会在证券期货市场失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。沈成方先生完全符合法律法规规定的各项董事任职资格要求。

　　提案2：《关于免去王健先生南玻集团第九届董事会董事职务的议案》

　　王健先生在任董事职务期间，未能勤勉尽责维护上市公司利益，干扰董事会正常运行，缺乏对公司发展战略的长远规划，已不具备相应的履职能力。根据《公司法》及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（五）》、南玻集团《公司章程》的规定，前海人寿作为单独持有公司10%以上股份的股东，有权提议召开股东大会免去王健先生南玻集团第九届董事会董事职务。

　　证券代码：000012；200012       证券简称：南玻A；南玻B        公告编号：2022-037

　　债券代码：149079                 债券简称：20南玻01

　　中国南玻集团股份有限公司

　　关于收到《告知函》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”或“南玻集团”）近日收到重庆鈊渝金融租赁股份有限公司的《告知函》（以下简称“重庆鈊渝告知函”），具体如下：

　　一、《告知函》内容

　　重庆鈊渝告知函具体内容：“我司与中山润田投资有限公司、深圳市宝能投资集团有限公司、深圳市宝能汽车有限公司融资租赁合同纠纷一案，深圳市中级法院于2022年4月6日作出了《执行裁定书》，裁定变价中山润田投资有限公司持有的6765万股“南玻A”股票（证券代码：000012）。

　　2022年7月12日，我司接到上述股票托管券商通知，深圳市中级法院已向托管券商发送《协助执行通知书》要求托管券商配合采用大宗交易、集中竞价等方式变价上述股票，贵司股东中山润田投资有限公司将在近期减持贵司股票。”

　　二、其他相关说明及风险提示

　　（一）上述事项不会对公司日常生产经营等产生影响。

　　（二）上述事项有关情况我司已函询相关股东，截止目前尚未收到相关股东的正式书面回复。

　　（三）公司将密切关注事项的进展情况并严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

　　三、备查文件

　　重庆鈊渝金融租赁股份有限公司《告知函》

　　特此公告。

　　中国南玻集团股份有限公司董事会

　　二二二年七月十四日