鹏博士电信传媒集团股份有限公司 第十二届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：600804         证券简称：ST鹏博士     公告编号：临2022-069

　　债券代码：143606         债券简称：18鹏博债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十一次会议通知于2022年7月12日发出，会议于2022年7月15日以通讯表决方式召开，应参会董事7人，实际参会董事7人。本次会议的通知、召集及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下议案：

　　一、《关于聘任孙向东先生为公司副总经理的议案》

　　根据总经理吕卫团提名，董事会提名委员会审查，结合公司实际经营需要，公司拟聘任孙向东先生（简历见附件）为公司副总经理，聘期同本届董事会成员任期。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司独立董事关于第十二届董事会第十一次会议的独立意见》。

　　二、《关于聘任陈刚先生为公司副总经理的议案》

　　根据总经理吕卫团提名，董事会提名委员会审查，结合公司实际经营需要，公司拟聘任陈刚先生（简历见附件）为公司副总经理，聘期同本届董事会成员任期。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司独立董事关于第十二届董事会第十一次会议的独立意见》。

　　特此公告。

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月16日

　　附件：

　　孙向东先生，1971年出生，曾就读于北京航空航天大学、中国人民大学，中欧国际工商管理学院，并获得工商管理硕士学位；1996年至2001年，就职于吉通通信有限公司担任集团数据部总经理职务；2001年至2003年担任TOM.COM中国区副总裁；2003年8月至2017年10月，创办北京热线通信技术股份有限公司并担任总经理职务；2017年11月至2019年1月，担任北京便丽猫网络科技有限公司联合创始人兼CEO；2019年2月至2019年10月，担任爱博驰网络技术（北京）有限公司CEO；2019年11月至2021年11月，担任公司智能产品创新事业部总经理，2021年11月至今，担任公司总经理助理，分管战略合作与创新部、经营管理与规划发展部、供应链管理部、信息管理部，2022年7月同时分管公司云计算事业群。

　　陈刚先生，1985年出生，研究生学历，北京大学光华管理学院EMBA，美国西北大学凯洛格商学院EMBA。2008年7月至2009年10月任联想集团销售经理；2009年10月至2012年3月任ACER集团营销经理；2012年4月至2017年9月任联想集团全国业务高级经理；2017年10月至2019年12月任阿里云计算有限公司全国业务发展专家；2020年1月至2022年6月任山东信云合享科技服务有限公司CEO。

　　证券代码：600804         证券简称：ST鹏博士       公告编号：临2022-070

　　债券代码：143606         债券简称：18鹏博债

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、关于聘任公司副总经理情况

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月15日召开第十二届董事会第十一次会议，审议通过《关于聘任孙向东先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任陈刚先生为公司副总经理的议案》， 根据总经理吕卫团提名，董事会提名委员会审查，结合公司实际经营需要，公司拟聘任孙向东先生、陈刚先生为公司副总经理，聘期同本届董事会成员任期。上述人员简历详见附件。

　　二、独立董事意见

　　公司独立董事就上述聘任事宜发表如下独立意见：

　　本次公司聘任的副总经理孙向东先生、陈刚先生具备法律、行政法规所规定的相关任职人员任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，且所有提名及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　公司董事会对拟聘副总经理的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　综上，我们同意上述聘任事宜。

　　特此公告。

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月16日

　　附件：

　　孙向东先生，1971年出生，曾就读于北京航空航天大学、中国人民大学，中欧国际工商管理学院，并获得工商管理硕士学位；1996年至2001年，就职于吉通通信有限公司担任集团数据部总经理职务；2001年至2003年担任TOM.COM中国区副总裁；2003年8月至2017年10月，创办北京热线通信技术股份有限公司并担任总经理职务；2017年11月至2019年1月，担任北京便丽猫网络科技有限公司联合创始人兼CEO；2019年2月至2019年10月，担任爱博驰网络技术（北京）有限公司CEO；2019年11月至2021年11月，担任公司智能产品创新事业部总经理，2021年11月至今，担任公司总经理助理，分管战略合作与创新部、经营管理与规划发展部、供应链管理部、信息管理部，2022年7月同时分管公司云计算事业群。

　　陈刚先生，1985年出生，研究生学历，北京大学光华管理学院EMBA，美国西北大学凯洛格商学院EMBA。2008年7月至2009年10月任联想集团销售经理；2009年10月至2012年3月任ACER集团营销经理；2012年4月至2017年9月任联想集团全国业务高级经理；2017年10月至2019年12月任阿里云计算有限公司全国业务发展专家；2020年1月至2022年6月任山东信云合享科技服务有限公司CEO。