杭州华旺新材料科技股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：605377        证券简称：华旺科技     公告编号：2022-043

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年7月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路18号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长钭正良先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书陈蕾女士出席了本次会议；财务总监黄亚芬女士列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于修改公司<信息披露管理制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于修改公司<对外投资管理制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于修改董事会专门委员会议事规则的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于公司开展票据池业务的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 本次会议议案 1、议案2、议案3为需特别决议通过的议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过；

　　2、 本次会议议案11 对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：：北京金杜（杭州）律师事务所

　　律师：张诚、王振亭

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　杭州华旺新材料科技股份有限公司

　　2022年7月16日