重庆小康工业集团股份有限公司 关于2022年第三次临时股东大会增加 临时提案的公告

　　证券代码：601127       证券简称：小康股份      公告编号：2022-081

　　转债代码：113016       转债简称：小康转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2022年第三次临时股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2022年7月27日

　　3. 股权登记日

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：重庆小康控股有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2022年7月12日公告了股东大会召开通知，持有28.99%股份的股东重庆小康控股有限公司，在2022年7月15日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　重庆小康控股有限公司提请公司董事会将《关于修订<公司章程>的议案》作为临时提案提交公司2022年第三次临时股东大会审议。上述临时提案的详细内容，请见公司于同日在上海证券交易所发布的《重庆小康工业集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会会议资料》修订《公司章程》的相关公告。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2022年7月12日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年7月27日 14点 00分

　　召开地点：公司会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年7月27日

　　至2022年7月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案相关内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。

　　2、 特别决议议案：议案1、议案2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　重庆小康工业集团股份有限公司董事会

　　2022年7月16日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　重庆小康工业集团股份有限公司：

　　兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601127             证券简称：小康股份     公告编号：2022-082

　　转债代码：113016             转债简称：小康转债

　　重庆小康工业集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年7月15日收到控股股东重庆小康控股有限公司书面提交的股东大会临时提案，提请公司董事会将《关于修订<公司章程>的议案》作为临时提案提交公司2022年第三次临时股东大会审议，议案具体内容如下：

　　一、《公司章程》修订原因

　　（一）公司名称变更

　　公司于2022年7月11日以通讯方式召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司名称、证券简称的议案》，并同意将议案中关于变更公司名称事项提交公司股东大会审议。公司中文名称由“重庆小康工业集团股份有限公司”变更为“赛力斯集团股份有限公司”（最终以市场监督管理局核准的名称为准）。

　　（二）注册资本变更

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1162号）核准，公司已完成向特定对象非公开发行137,168,141股新股，本次发行的新增股份已于2022年7月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕变更登记手续。

　　另外，公司发行的可转换公司债券（以下简称“小康转债”）处于转股期。部分小康转债已转为公司股份，公司总股本相应增加。

　　鉴于上述情况，截至2022年7月14日公司总股本为1,497,124,564股，注册资本为1,497,124,564元人民币。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关要求，结合公司的上述实际情况，拟对《公司章程》中注册资本及股份总数相关条款进行修订，即拟变更注册资本为1,497,124,564元人民币，拟变更股份总数为1,497,124,564股。

　　（三）注册地址变更

　　因经营发展需要，公司拟变更注册地址（公司住所）为重庆市沙坪坝区五云湖路7号（最终以市场监督管理部门核准为准）。

　　二、《公司章程》拟修订情况

　　根据公司前述实际情况，公司拟修订章程，具体如下：

　　除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》相应条款的修订以市场监督管理部门的核准结果为准。本事项需经公司股东大会审议通过后实施，提请股东大会授权董事长及其授权人士全权办理与本次变更相关的各项具体事宜。

　　修订后的《公司章程》全文将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　重庆小康工业集团股份有限公司董事会

　　2022年7月16日