法狮龙家居建材股份有限公司关于修订《公司章程》 及废止、修订、制订公司相关制度的公告

　　证券代码： 605318         证券简称：法狮龙          公告编号： 2022-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章 程》及相关制度进行了系统性的梳理与修订。

　　公司于 2022 年 7 月 15日召开了公司第二届董事会第八次会议及第二届监 事会第八次会议，分别审议并通过章程及相关制度的废止、修订、制定方案。现将具体情况公告如下：

　　一、 章程的修订

　　二、相关制度的废止、修订、制定

　　结合法律法规、规范性文件，公司对相关制度进行了系统性梳理，具体情况如下：

　　修订后的《公司章程》全文及部分制度同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）  予以披露。

　　上述事项需提交公司股东大会审议通过后实施，敬请投资者注意风险。

　　特此公告。

　　法狮龙家居建材股份有限公司

　　董事会

　　2022 年 7 月 15 日