陕西宝光真空电器股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：600379        证券简称：宝光股份         编号：2022-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2022年7月15日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由公司董事长余明星先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

　　一、 审议通过《关于向中国电气装备集团有限公司申请委托借款的议案》

　　同意公司向间接控股股东中国电气装备集团有限公司申请人民币3000万元委托借款，借款一次性发放到账，利率2.20%/年，贷款期限3年，利率水平低于同期贷款市场报价利率，无其他附加条款。

　　按照《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）6.3.18 条第二款规定，上述由间接控股股东中国电气装备集团有限公司向公司提供的委托借款交易，可以免于按照关联交易的方式审议和披露。本次交易无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于向中国电气装备集团有限公司委托借款的公告》（2022-022号）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　二、 审议通过《关于调整公司2022年度银行综合授信额度的议案》

　　同意公司向中国农业银行股份有限公司宝鸡分行追加综合授信额度人民币6000万元，同时调减2022年度公司在中国民生银行股份有限公司宝鸡分行尚未使用的综合授信额度人民币6000万元。调整后公司2022年度在中国农业银行股份有限公司宝鸡分行的授信额度共计为人民币9000万元，在中国民生银行股份有限公司宝鸡分行无授信额度。2022年公司向商业银行申请办理的综合授信额度合计仍为4.6亿元人民币，与年初保持一致。

　　董事会同意由公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。具体内容详见公司同日披露的《关于调整2022年度银行综合授信额度的公告》（2022-023号）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

　　2022年7月16日

　　证券代码：600379    证券简称：宝光股份     编号：2022-022

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　关于向中国电气装备集团有限公司

　　委托借款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易简要内容：陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）拟向间接控股股东中国电气装备集团有限公司申请委托借款3000万元人民币，期限3年期，借款利率2.20%/年。

　　● 鉴于间接控股股东中国电气装备集团有限公司向公司提供的委托贷款利率水平低于同期贷款市场报价利率，且无其他附加条款，按照《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）6.3.18 条第二款规定，公司可以免于按照关联交易的方式审议和披露。本次交易事项已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　● 过去12个月内公司与中国电气装备集团有限公司不存在任何交易，与不同交易对方也未发生过委托借款业务。

　　● 本次交易不构成重大资产重组。

　　一、委托借款概述

　　近期公司间接控股股东中国电气装备集团有限公司拟采用统借统贷方式，向子企业发放科创再贷款，用于子企业置换高成本带息负债及满足新增融资需求。我公司为国家高新技术企业和单项制造业冠军企业，完全符合中国电气装备集团有限公司本次发放科创再贷款的要求，可直接申请中国电气装备集团有限公司发放的低于同期贷款市场报价利率的贷款。

　　为满足生产经营对流动资金的需求，经与中国电气装备集团有限公司及其委托发放贷款的机构沟通，公司拟向中国电气装备集团有限公司申请委托借款3000万元人民币，期限3年期，借款利率按科创再贷款优惠利率2.20%/年执行，借款一次性到账，第一年还款金额为提款额的10%，第二年还款金额为提款金额的10%，第三年还剩余80%。还款期内每年归还2次，无其他附加条款。

　　2022年7月15日，公司第七届董事会第十次会议审议并通过《关于向中国电气装备集团有限公司申请委托借款的议案》，本交易事项无需提交公司股东大会审议，不构成重大资产重组。过去12个月内公司与中国电气装备集团有限公司不存在任何交易，与不同交易对方也未发生过委托借款业务。

　　截至本公告日，本次委托贷款协议尚未签署。

　　二、委托方情况介绍

　　中国电气装备集团有限公司成立于2021年9月23日，为公司的间接控股股东。

　　统一社会信用代码：91310000MA7ALG04XG

　　注册资本：225亿元

　　注册地址：上海市静安区万荣路1256、1258号1618室

　　公司类型：有限责任公司(国有控股)

　　法定代表人：白忠泉

　　主要股东及持股比例：国务院国有资产监督管理委员会，持股比例为66.6666%。

　　经营范围：许可项目：电线、电缆制造；建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程监理；建设工程勘察；建设工程设计；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电线、电缆经营；光缆制造；光缆销售；电力设施器材制造；五金产品制造；电工器材制造；电机制造；电机及其控制系统研发；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；软件开发；对外承包工程；承接总公司工程建设业务；住房租赁；机械设备租赁；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；招投标代理服务；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；实业投资；投资管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与本公司之间的关系说明：公司与中国电气装备集团有限公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面均保持独立。

　　三、对公司的影响

　　（一）公司本次向中国电气装备集团有限公司申请的3年期科创再贷款利率为2.20%/年，低于同期贷款市场报价利率及公司现有执行的流动资金贷款利率，有利于降低公司融资成本，提升盈利能力。

　　（二）中国电气装备集团有限公司本次为公司提供低息科创再贷款资金，有利于公司发展对资金的需求，同时也体现了间接控股股东对公司的支持及作为央企控股上市公司的资源供应优势，不存在损害中小股东利益的情形。

　　四、其他说明

　　鉴于本次间接控股股东中国电气装备集团有限公司向公司提供的科创再贷款利率水平低于同期贷款市场报价利率，且无其他附加条款，按照《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）6.3.18 条第二款规定，公司可以免于按照关联交易的方式审议和披露。

　　特此公告。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月16日

　　证券代码：600379    证券简称：宝光股份     编号：2022-023

　　陕西宝光真空电器股份有限公司关于调整

　　2022年度银行综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年7月15日，陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第七届董事会第十次会议审议并通过《关于调整公司2022年度银行综合授信额度的议案》。依据下半年公司经营开展对资金的需求，结合各家商业银行业务办理条件及办理程序的要求，董事会同意在公司2022年度已确定的综合授信总额度不增加的前提下，在中国农业银行股份有限公司宝鸡分行追加综合授信额度人民币6000万元，同时调减公司年初审议通过的在中国民生银行股份有限公司宝鸡分行的综合授信额度人民币6000万元，以满足公司的融资需求。

　　调整后公司2022年度在中国农业银行股份有限公司宝鸡分行的授信额度共计为人民币9000万元，在中国民生银行股份有限公司宝鸡分行无授信额度，2022年度公司向商业银行申请办理的综合授信额度合计仍为4.6亿元人民币，与年初保持一致。年初确定公司关于2022年度向银行申请办理综合授信额度的具体情况详见公司于2022年3月31日披露的《关于2022年度向银行申请办理综合授信额度的公告》（2022-011号）。

　　各银行的授信额度、授信期限公司将以各银行最终核定数额、核定有效期为准。在授信范围内，公司将根据实际需求办理融资业务，包括但不限于申请流动资金贷款、银行承兑汇票等。具体金额、品种、期限、用途及相关权利义务关系以公司与该银行签订的合同为准。

　　董事会同意由公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

　　特此公告。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

　　2022年7月16日