中国人寿保险股份有限公司 关于独立董事任职资格获中国银保监会 核准及独立董事辞任的公告

　　证券代码：601628        证券简称：中国人寿         编号：临2022-042

　　重要提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　本公司于2022年4月27日召开2022年第一次临时股东大会，选举黄益平先生及陈洁女士为本公司第七届董事会独立董事。

　　本公司近日收到中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）关于黄益平、陈洁任职资格的批复。根据该批复，中国银保监会已核准黄益平先生、陈洁女士担任本公司独立董事的任职资格。上述独立董事的任职自2022年7月13日起生效，且自同日起，黄益平先生担任本公司第七届董事会风险管理与消费者权益保护委员会主席、战略与资产负债管理委员会及关联交易控制委员会委员；陈洁女士担任本公司第七届董事会提名薪酬委员会及关联交易控制委员会主席、审计委员会及风险管理与消费者权益保护委员会委员。黄益平先生及陈洁女士的简历请见本公司于2022年3月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国人寿保险股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料》。

　　因梁爱诗女士连任本公司独立董事即将满六年，根据相关监管规定，梁爱诗女士已于2022年7月18日向董事会提出辞任本公司独立董事、风险管理与消费者权益保护委员会主席、战略与资产负债管理委员会及关联交易控制委员会委员职务，该辞任于同日起生效。

　　此外，汤欣先生已于2022年3月6日向董事会提出辞任本公司独立董事、提名薪酬委员会及关联交易控制委员会主席、审计委员会及风险管理与消费者权益保护委员会委员职务（详见本公司于2022年3月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国人寿保险股份有限公司关于独立董事辞任的公告》）。自陈洁女士的任职生效之日起，汤欣先生不再履行本公司独立董事及董事会专门委员会主席及委员相关职责。

　　梁爱诗女士和汤欣先生已确认，其与董事会并无任何意见分歧，亦无任何有关其辞任之其他事项须提请本公司股东注意。本公司对梁爱诗女士和汤欣先生在任职期间对本公司做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告

　　中国人寿保险股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月18日

　　证券代码：601628          证券简称：中国人寿         编号：临2022-043

　　中国人寿保险股份有限公司

　　关于监事任职资格获中国银保监会核准

　　及监事辞任的公告

　　重要提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”）于第三届职工代表大会第八次临时会议选举胡志军女士为本公司第七届监事会职工代表监事。

　　本公司近日收到中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）关于胡志军任职资格的批复。根据该批复，中国银保监会已核准胡志军女士担任本公司监事的任职资格，其任职自2022年7月13日起生效。胡志军女士的简历请见本公司于2022年4月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国人寿保险股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》。

　　因工作调整，曹青杨先生已于2022年7月18日向本公司监事会提出辞任本公司职工代表监事职务，该辞任于同日起生效。

　　曹青杨先生已确认，其与监事会并无任何意见分歧，亦无任何有关其辞任之其他事项须提请本公司股东注意。本公司对曹青杨先生在任职期间对本公司做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告

　　中国人寿保险股份有限公司董事会

　　2022年7月18日

　　保险公司独立董事任职声明

　　本人受聘担任中国人寿保险股份有限公司（下称“公司”）独立董事。根据中国银保监会《保险机构独立董事管理办法》的规定,作如下声明：

　　一、本人身份符合《保险机构独立董事管理办法》关于独立董事独立性的规定，不存在任何可能影响对公司事务进行独立客观判断的情形。

　　二、本人完全清楚独立董事的职责及其法律责任。本人郑重承诺，本人将保证足够的时间和精力，诚信、勤勉、独立履行职责，切实维护公司、被保险人和中小股东的合法权益。

　　三、本人保证上述声明真实、准确,并愿承担因不实声明导致的一切法律责任。

　　声明人：黄益平、陈洁

　　2022年7月18日