苏州伟创电气科技股份有限公司关于召开 2022年第二次临时股东大会的通知

　　证券代码：688698        证券简称：伟创电气        公告编号：2022-034

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年8月3日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年8月3日   14点 00分

　　召开地点：苏州市吴中区经济技术开发区郭巷街道凇葭路1000号

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年8月3日

　　至2022年8月3日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司第二届董事会第二次会议审议通过，详见公司于2022年7月19日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。公司将在2022年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《苏州伟创电气科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。如董事、监事和高级管理人员因疫情影响确实无法现场参会的，将采取视频等方式出席股东大会。

　　（三） 公司聘请的律师。如律师因疫情影响确实无法现场参会的，将采取视频等方式见证股东大会。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

　　1、企业股东法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证件原件、企业股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明原件、股票账户卡原件等持股证明办理登记；企业股东法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席的，凭代理人身份证件原件、企业股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明原件、授权委托书原件（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明办理登记；

　　2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照原件、证券账户卡原件办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1））、委托人的证券账户卡原件、委托人身份证复印件办理登记。

　　3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人/执行事务合伙人证明文件复印件须加盖公司公章。

　　4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间2022年8月1日下午17:30前送达登记地点。

　　（二）登记时间、地点

　　登记时间：2022年7月29日、2022年8月1日（上午9:30-12:00，下午13:00-17:30）；

　　登记地点：苏州市吴中区经济技术开发区郭巷街道凇葭路1000号董事会办公室。

　　（三）注意事项

　　股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式

　　联系人：贺琬株、欧阳可欣

　　联系电话：0755-85285686

　　传真：0512-66173610

　　联系地址：苏州市吴中区经济技术开发区郭巷街道凇葭路1000号

　　（四）会议的召开方式：现场与网络相结合的方式

　　鉴于目前新冠疫情防疫工作依然严峻，为防止疫情扩散和保护投资者的健康，公司倡议股东优先通过网络视频会议方式参加本次临时股东大会，并通过网络投票方式进行表决。

　　参加现场股东大会的，届时请根据苏州市最新的防疫政策提供相关证明。公司将通过华为云视频会议向报名参会的股东或股东代理人提供网络视频会议服务。

　　特此公告。

　　苏州伟创电气科技股份有限公司董事会

　　2022年7月18日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　苏州伟创电气科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年8月3日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　证券代码：688698                  证券简称：伟创电气                公告编号：2022-033

　　苏州伟创电气科技股份有限公司

　　关于拟签署投资协议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　苏州伟创电气科技股份有限公司与苏州吴中经济技术开发区招商局签署《投资协议书》，拟在江苏省苏州市吴中区建设伟创电气智能制造工厂及数字化转型项目。

　　本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。

　　相关风险提示：

　　1、本次投资事项尚需提交股东大会审议。

　　2、本次投资涉及的项目土地使用权的取得需要通过挂牌出让方式进行，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性。

　　3、如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险，但不会对公司目前经营产生重大影响。

　　4、本次投资涉及的项目投资金额、建设周期以及实施进度尚存不确定性，公司将根据公司战略规划、经营计划、资金情况分步实施。后续具体项目投资进展情况，公司将按照有关法律法规，及时履行相应的决策程序及信息披露义务。

　　一、投资概述

　　（一）投资的基本情况

　　根据苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）战略规划及经营发展需要，公司与苏州吴中经济技术开发区招商局签署《投资协议书》，拟在江苏省苏州市吴中区建设伟创电气智能制造工厂及数字化转型项目（以下简称“项目”）。该项目将进一步扩大变频器、伺服系统及运动控制产品产能，并用于PLC、人机界面（HMI）、机器视觉、物联网、传感器等新产品研发生产。

　　就本次投资，公司将根据公司战略规划、经营计划、资金情况分步实施，投资主体为本公司。

　　（二）投资的决策与审批程序

　　2022年7月18日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司拟签署投资协议的议案》，根据《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，本次对外投资事项需提交股东大会审议。

　　（三）本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。

　　二、投资协议主体的基本情况

　　甲方：苏州吴中经济技术开发区招商局

　　机构性质：事业单位法人

　　地址： 江苏省苏州市吴中区越溪北溪江路2号

　　乙方：苏州伟创电气科技股份有限公司

　　单位性质：股份有限公司

　　组织机构代码：91320506079946869P

　　注册地址：苏州市吴中经济技术开发区郭巷街道凇葭路1000号

　　苏州吴中经济技术开发区招商局与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

　　三、拟投资标的基本情况

　　（一）拟投资项目的基本情况

　　1、项目名称：伟创电气智能制造工厂及数字化转型项目

　　2、项目内容：新建伟创电气智能制造工厂及数字化转型项目，该项目将进一步扩大变频器、伺服系统及运动控制产品产能，并用于PLC、人机界面（HMI）、机器视觉、物联网、传感器等新产品研发生产。

　　3、项目选址及用地：项目拟于吴中经济开发区郭巷街道尹山湖路以东、淞苇路以北用地约55.459亩（具体面积以资规部门所出具盖章红线图为准），计划建设研发中心、厂房等建筑容积率不低于3.0。

　　四、投资协议的主要内容

　　（一）协议主体

　　甲方：苏州吴中经济技术开发区招商局

　　乙方：苏州伟创电气科技股份有限公司

　　（二）双方的主要权利及义务

　　1、甲方主要权利与义务

　　（1）用地支持

　　甲方同意配合乙方取得位于吴中经济开发区郭巷街道尹山湖路以东、淞苇路以北的国有土地（以下简称“项目用地”）的使用权，土地用途为工业，面积约为55.459亩（具体面积以资规部门所出具盖章红线图为准），土地出让年限为30年，具体出让事宜在《国有土地使用权出让合同》中约定。

　　（2）在本协议约定之外，若乙方满足江苏省内各级政府相关产业扶持政策的条件，甲方将积极配合乙方申报其已符合要求的各项产业扶持政策。

　　2、乙方主要权利与义务

　　（1）项目通过区招商项目预审工作领导小组审核后，乙方应积极展开项目报批报建事宜。

　　（2）在项目招拍挂材料递交至开发区资规中心所后，乙方应向甲方指定账号分别提交开工保证金和竣工保证金。

　　（3）乙方应于土地上市挂拍之前与甲方签订《产业项目投资发展监管协议》。

　　（4）乙方在通过招拍挂程序并正式签订《国有土地使用权出让合同》后，应尽快按照规定启动项目建设。

　　（5）乙方在取得《不动产权证书》后，不得违背国家法律法规及《国有建设用地使用权出让合同》相关规定，未经甲方及相关部门同意，不得随意转让或出租项目用地使用权，否则将承担相关法律责任。

　　（6）当政府公共市政工程涉及乙方项目用地时，乙方有义务全力予以配合。

　　五、对外投资对公司的影响

　　本次对外投资符合公司战略发展需要，有利于完善公司产业布局，巩固和提升公司核心竞争力，促进公司长期可持续发展。

　　本次投资资金来源为公司自有或自筹资金，并将按照项目资金实际需求分批落实到位，不影响现有主营业务的正常开展，不会对公司的经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

　　六、对外投资的风险分析

　　1、本次投资项目实施尚需公司股东大会审议批准。

　　2、本次投资涉及的项目土地使用权的取得需要通过挂牌出让方式进行，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性。

　　3、如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险，但不会对公司目前经营产生重大影响。

　　4、本次投资涉及的项目投资金额、建设周期以及实施进度尚存不确定性。后续具体项目投资进展情况，公司将按照有关法律法规，及时履行相应的决策程序及信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　苏州伟创电气科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月18日