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浙江西大门新材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：605155 证券简称：西大门公告编号：2022-029

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2022年7月18日以现场方式召开，会议通知已于2022年7月11日通过专人送达及邮件方式等送达全体监事。本次会议由由三位监事共同推举柏建民先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定，决议内容合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　　选举柏建民先生为公司第三届监事会的监事会主席。任期三年，自本次会议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　浙江西大门新材料股份有限公司

　　监事会

　　2022年7月19日

　　证券代码：605155 证券简称：西大门公告编号：2022-030

　　浙江西大门新材料股份有限公司

　　关于完成董事会、监事会换届选举及

　　聘任高级管理人员、证券事务代表和

　　审计部负责人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月18日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人。上述事项具体情况公告如下：

　　一、公司第三届董事会组成及任期情况

　　（一）第三届董事会成员及任期情况

　　公司第三届董事会由七名董事组成，分别为柳庆华先生、王月红女士、沈华锋先生、柳英女士、赵秀芳女士、谭国春先生、段亚峰先生。其中，柳庆华先生为公司董事长，王月红女士为公司副董事长，赵秀芳女士、谭国春先生、段亚峰先生为公司独立董事。公司第三届董事会任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第三届董事会董事长、副董事长任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

　　上述各位董事的简历详见公司于2022年7月2日刊登于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第二届董事会第十九次会议决议公告》（2022-021）。

　　（二）第三届董事会专门委员会成员及任期情况

　　公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。各专门委员会成员如下：

　　审计委员会委员：赵秀芳（召集人）、谭国春、柳英；

　　薪酬与考核委员会委员：谭国春（召集人）、赵秀芳、柳庆华；

　　战略委员会委员：柳庆华（召集人）、沈华锋、段亚峰；

　　提名委员会委员：段亚峰（召集人）、赵秀芳、王月红。

　　上述各专门委员会任期与公司第三届董事会任期一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

　　二、公司第三届监事会组成及任期情况

　　公司第三届监事会由三名监事组成，分别为柏建民先生、何尉宁先生、马芳芳女士。其中，柏建民先生为监事会主席，马芳芳女士为职工代表监事。

　　公司第三届监事会股东代表监事任期自股东大会审议通过之日起三年，职工代表监事任期与股东代表监事相同。公司第三届监事会主席任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会届满为止。

　　上述各位监事的简历详见公司于2022年7月2日刊登于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第二届监事会第十三次会议决议公告》（2022-022）、《关于选举职工代表监事的公告》（2022-026）。

　　三、聘任公司高级管理人员的情况

　　根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会同意聘任柳庆华先生为公司总经理，同意聘任沈华锋先生为公司副总经理，同意聘任周莉女士为公司财务总监，同意聘任柳英女士为公司董事会秘书，上述高级管理人员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

　　上述人员任职资格均符合相关法律法规、规范性文件规定的任职资格要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券

　　交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。其中董事会秘书柳英女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

　　柳英女士联系方式：

　　联系地址：浙江省绍兴市柯桥区兰亭镇阮港村

　　联系电话：0575-84600929

　　传真号码：0575-84600960

　　电子邮箱：xidamen@xidamen.com

　　柳庆华先生、沈华锋先生、柳英女士简历详见公司于2022年7月2日刊登于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第二届董事会第十九次会议决议公告》（2022-021）。周莉女士的简历详见附件。

　　四、聘任证券事务代表的情况

　　公司董事会同意聘任董雨亭女士担任证券事务代表，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。董雨亭女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备担任证券事务代表所相应的专业知识、工作经验和管理能力，具有良好的执业道德和个人品质，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。简历详见附件。

　　董雨亭女士联系方式：

　　联系地址：浙江省绍兴市柯桥区兰亭镇阮港村

　　联系电话：0575-84600929

　　传真号码：0575-84600960

　　电子邮箱：xidamen@xidamen.com

　　五、聘任内部审计负责人的情况

　　公司董事会同意聘任王月清女士担任内部审计负责人，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。简历详见附件。

　　特此公告。

　　浙江西大门新材料股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月18日

　　附件：

　　周莉女士：女，1978年1月出生，本科学历，中国国籍，中级会计师。2008年-2013年担任浙江紫金光伏科技有限公司会计，2014年-2015年担任绍兴亿旺针织有限公司会计，2015年3月-9月担任浙江优特格尔医疗用品有限公司会计，2015年9月加入浙江西大门新材料股份有限公司担任财务主管。2021年9月至今任公司财务总监。

　　董雨亭女士：女，1994年1月出生，本科学历，中国国籍。2016年4月至2020年11月在浙江华通医药股份有限公司证券事务部工作。2020年11月至今在本公司证券部任职。董雨亭女士已取得《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所必需的财务、法律等专业知识。

　　王月清女士：女，1978年1月出生，大专学历，中国国籍，中级会计师。1999年至2015年担任浙江西大门新材料股份有限公司会计，2016年至今任公司内审部经理。

　　证券代码：605155 证券简称：西大门公告编号：2022-031

　　浙江西大门新材料股份有限公司

　　关于对外投资设立合资子公司的公告

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：杭州西大门智能家居有限公司（以工商登记机关核准名称为准）

　　● 注册资本：2,000 万元

　　● 股权结构：浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称“公司”）以现金出资1,020万元，占注册资本的51%，绍兴士悦贸易有限公司以现金出资980万元，占注册资本的49%。

　　● 本次投资事项已经公司第三届董事会第一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

　　一、对外投资概述

　　公司与绍兴士悦贸易有限公司（以下简称“士悦贸易”）拟共同出资设立杭州西大门智能家居有限公司。杭州西大门智能家居有限公司的注册资本为人民币2,000万元。其中，公司以现金出资1,020万元，占注册资本的51%，士悦贸易以现金出资980万元，占注册资本的49%。

　　本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项已经公司第三届董事会第一次会议审议通过。

　　二、投资标的的基本情况

　　公司名称: 杭州西大门智能家居有限公司

　　注册地址：浙江省杭州市拱墅区莫干山路1165号

　　注册资本：2,000 万元

　　法定代表人：王月红

　　经营范围：一般项目：家具销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；家具零配件销售；建筑装饰材料销售；日用百货销售；家用电器销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　股权结构：

　　以上信息均以工商行政管理部门核准登记为准

　　三、交易对手方介绍

　　公司名称: 绍兴士悦贸易有限公司

　　注册地址：浙江省绍兴市柯桥区兰亭街道阮港村绍兴鹰翔印染整有限公司1幢103室

　　统一社会信用代码：91330621MABT5YYY8C

　　注册资本：980 万元

　　法定代表人：娄鑫海

　　经营范围：一般项目：针纺织品及原料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。士悦贸易与公司不存在关联关系。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次对外投资主要是为为了满足公司未来发展的规划，符合公司整体战略布局，有利于实现公司可持续发展。

　　本次对外投资使用的是公司自有资金，且投入资金较少，短期内对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。标的公司目前尚未办理完成工商注册登记相关手续，完成相关审批手续存在一定的不确定性，公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江西大门新材料股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月19日

　　证券代码：605155 证券简称：西大门公告编号：2022-027

　　浙江西大门新材料股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年7月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：绍兴市柯桥区兰亭镇阮港村公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，公司董事长柳庆华先生主持，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席7人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书柳英女士的出席情况；公司高管周莉女士列席情况。

　　二、议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于变更公司经营范围、注册资本及修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　3、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

　　4、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

　　5、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议的议案1、议案2以非累积投票方式获得审议通过，议案3、议案4、议案5以累积投票方式获得审议通过。

　　全部议案已经出席本次会议的有效表决股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过；其中议案1、议案2、议案3、议案4、议案5已对中小投资者单独计票。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京康达律师事务所

　　律师：蒋广辉、张蕊

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、本所要求的其他文件。

　　浙江西大门新材料股份有限公司

　　2022年7月19日

　　证券代码：605155 证券简称：西大门公告编号：2022-028

　　浙江西大门新材料股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2022年7月18日以现场方式召开，会议通知已于2022年7月11日通过专人送达及邮件方式等送达全体董事。本次会议由全体董事共同推举董事柳庆华主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定，决议内容合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长及副董事长的议案》

　　会议选举柳庆华先生为公司第三届董事会董事长、王月红女士为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

　　公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。各专门委员会成员如下：

　　审计委员会委员：赵秀芳（召集人）、谭国春、柳英；

　　薪酬与考核委员会委员：谭国春（召集人）、赵秀芳、柳庆华；

　　战略委员会委员：柳庆华（召集人）、沈华锋、段亚峰；

　　提名委员会委员：段亚峰（召集人）、赵秀芳、王月红。

　　上述各专门委员会任期与公司第三届董事会任期一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　同意聘任柳庆华先生为公司总经理。任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。