利华益维远化学股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：600955    证券简称：维远股份    公告编号：2022-043

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　利华益维远化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2022年7月18日以现场方式召开。本次会议的通知于2022年7月7日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会应参加的董事7名，实际参加的董事7名。会议由董事长魏玉东先生召集。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于投资建设30万吨/年直接氧化法环氧丙烷项目的议案》

　　表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及相关媒体披露的《利华益维远化学股份有限公司关于投资建设30万吨/年直接氧化法环氧丙烷项目的公告》。

　　特此公告。

　　利华益维远化学股份有限公司董事会

　　2022年7月18日

　　证券代码：600955     证券简称：维远股份     公告编号：2022-044

　　利华益维远化学股份有限公司

　　关于投资建设30万吨/年

　　直接氧化法环氧丙烷项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  投资建设项目名称：30万吨/年直接氧化法环氧丙烷项目

　　●  投资金额：35.30亿元

　　●  特别风险提示: 本投资项目尚需按国家法律、法规规定办理环评等报批手续，存在可能面临宏观经济、行业政策、市场环境变化及经营管理等风险影响，导致投资后项目不能实现预期收益的风险。

　　一、投资概述

　　（一）项目投资的背景

　　随着我国经济的快速发展，环氧丙烷作为最重要的基本有机化工原料，其需求呈快速上升态势，国内存在较大缺口。环氧丙烷（PO）是一种重要的基本有机化工原料，是丙烯衍生物中产量仅次于聚丙烯和丙烯腈的第三大有机化工产品。它主要用于生产聚醚多元醇、丙二醇和聚氨酯等，也是第4代洗涤剂用非离子表面活性剂、油田破乳剂及农药乳化剂的主要原料，发展前景广阔。直接氧化法环氧丙烷属《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类，建设环氧丙烷项目一方面能够满足国内需求，另一方面利华益维远化学股份有限公司（以下简称“公司”）以自有丙烷脱氢装置生产的产品为主要原料，有利于拓展公司产业链，提高产品的附加值，有效提升企业综合竞争力。

　　（二）董事会审议情况

　　2022年7月18日，公司以现场方式召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于投资建设30万吨/年直接氧化法环氧丙烷项目的议案》，该项议案以同意7票，反对0票，弃权0票获得通过。该议案无需股东大会审议，该投资不构成公司关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。

　　二、投资项目基本情况

　　1、项目名称：30万吨/年直接氧化法环氧丙烷项目

　　2、项目建设单位：利华益维远化学股份有限公司

　　3、项目建设地点：利津经济开发区

　　4、项目内容：项目拟以公司丙烷脱氢项目生产的产品为主要原料，利用双氧水直接氧化法生产工艺，建设30万吨/年直接氧化法环氧丙烷、90万吨/年双氧水装置，并配套公用工程及辅助生产设施。

　　5、项目投资：根据可行性研究报告测算，本项目预计总投资35.30亿元，其中建设投资34.45亿元，铺底流动资金0.85亿元。项目资金由公司自有资金和银行贷款解决。

　　6、项目建设期：20个月

　　三、投资项目对公司的影响

　　该项目作为公司重要的延链工程，以公司自有丙烷脱氢装置生产的丙烯、氢气为原料，能够最大限度实现原料、产品、能源的互供互用，为公司“建链、延链、补链、强链”的项目开发原则上的又一举措，加强了装置间循环物料和热能的综合利用，可实现产业链条上下游延伸，进一步增强产业链韧性，提升公司整体产业链水平和竞争力。

　　建成投产后，项目将年新增环氧丙烷产品30万吨，提高氢气资源的利用水平，预计可实现年均销售收入35.78亿元，利润4.09亿元，进一步优化产品结构，增加产品应用领域，从而提高综合服务能力，增强核心竞争力，经济效益和社会效益良好。

　　本项目对公司2022年经营业绩不产生重大影响，项目预计经营数据不构成对投资者的业绩承诺。

　　四、投资项目的风险分析

　　1、市场竞争风险：由于市场供需不断变化，存在竞争加剧风险，可能会导致产品价格波动，产品盈利状况不及预期的情形。

　　应对措施：公司将充分利用基础原料自给的产业链一体化优势，不断挖潜增效，降低制造成本；同时积极开拓产品市场，防范市场风险。

　　2、项目建设进度风险：因防疫、施工环境等风险因素存在一定的不确定性，可能导致项目建设进度不达预期。

　　应对措施：公司严格按照有关防疫政策要求，确保项目如期开工建设；制订科学合理的项目实施步骤，保证工程进度与质量。

　　本项目效益预测数据是公司基于当期市场状况及成本费用水平估算，并不代表公司对该项目的业绩承诺，能否实现取决于市场变化等因素。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　利华益维远化学股份有限公司董事会

　　2022年7月18日