上海起帆电缆股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：605222          证券简称：起帆电缆       公告编号：2022-057

　　债券代码：111000          债券简称：起帆转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年7月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市金山区张堰镇振康路238号上海起帆电缆 股份有限公司6号楼二楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，现场会议由董事长周桂华先生主持，采用现场 投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开以及表决方式和 程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投 票实施细则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，唐松先生因工作原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，公司全体监事出席了本次会议；

　　3、 董事会秘书陈永达先生出席了本次会议；其他高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举董事的议案

　　2、 关于选举独立董事的议案

　　3、 关于选举监事的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会的议案均已审核通过；

　　2、议案1-3需对中小投资者单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京安杰（上海）律师事务所

　　律师：徐涛、徐良宇

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、 本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》 等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议 合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　上海起帆电缆股份有限公司

　　2022年7月19日

　　证券代码：605222         证券简称：起帆电缆        公告编号：2022-058

　　债券代码：111000         债券简称：起帆转债

　　上海起帆电缆股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年7月12日以书面、电子邮件方式发出，会议于2022年7月18日在上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长周桂华主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

　　1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

　　推举周桂华董事为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》。

　　推举周桂幸、周供华董事为公司第三届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。

　　第三届董事会专门委员会委员情况如下：

　　审计委员会由董事刘华凯、姚欢庆、韩宝忠组成，董事刘华凯任审计委员会主任；提名委员会由董事姚欢庆、吴建东、陈永达组成，董事姚欢庆任提名委员会主任；薪酬与考核委员会由董事吴建东、刘华凯、管子房组成，董事吴建东任薪酬与考核委员会主任；战略委员会由董事周桂华、周桂幸、姚欢庆组成，董事周桂华任战略委员会主任。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒 体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》 （公告编号：2022-060）。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海起帆电缆股份有限公司董事会

　　2022年7月19日

　　证券代码：605222         证券简称：起帆电缆        公告编号：2022-061

　　债券代码：111000         债券简称：起帆转债

　　上海起帆电缆股份有限公司

　　关于职工代表监事选举结果的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司须进行监事会换届选举。公司第三届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

　　公司于2022年7月18日在公司会议室召开职工代表大会2022年第一次会议，会议审议通过了《关于公司监事会职工监事换届选举的议案》，与会代表一致同意选举丁永国先生为公司第三届监事会职工监事（简历附后）。

　　本次选举产生的职工监事将与公司2022年第二次临时股东大会选举产生的 两名监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

　　特此公告。

　　上海起帆电缆股份有限公司董事会

　　2022年7月19日

　　附件：

　　职工监事简历：

　　丁永国，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级电气工程师职称。曾任菲尔普斯道奇（烟台）电缆有限公司职员、山东宝世达电缆有限公司职员、上海起帆电线电缆有限公司部门经理。现任上海起帆电缆股份有限公司监事、营销三部副部长。

　　证券代码：605222         证券简称：起帆电缆        公告编号：2022-059

　　债券代码：111000         债券简称：起帆转债

　　上海起帆电缆股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知及会议材料于2022年7月12日以书面、电子邮件方式向全体监事发出。本次会议于2022年7月18日在上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由监事会主席周凯敏主持，经与会监事审议，通过如下决议：

　　1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　　推举周凯敏监事为公司第三届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海起帆电缆股份有限公司监事会

　　2022年7月19日

　　证券代码：605222         证券简称：起帆电缆        公告编号：2022-060

　　债券代码：111000         债券简称：起帆转债

　　上海起帆电缆股份有限公司

　　关于聘任公司高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月18日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘请公司高级管理人员的议案》。现将公司聘任总经理、副总经理等高级管理人员的事项公告如下：

　　聘任周供华先生为公司总经理，陈永达先生、管子房先生、韩宝忠先生、周仙来先生、章尚义先生、陈志远先生、李素国先生为公司副总经理，同时陈永达先生兼任公司董事会秘书，管子房先生兼任公司财务总监。任期自董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

　　公司本次聘任人员均具备法律法规要求的任职资格。陈永达先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行公司董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定。陈永达先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案无异议。

　　公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

　　上述人员简历详见附件。

　　特此公告。

　　上海起帆电缆股份有限公司董事会

　　2022年7月19日

　　附件：

　　高级管理人员简历：

　　周供华，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任起帆有限金山分公司负责人、上海上义新材料有限公司监事、上海起帆电线电缆有限公司（以下简称“起帆有限”）监事。现任起帆电缆副董事长、总经理、上海庆智仓储有限公司监事。

　　陈永达，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师职称。曾任浙江水晶厂车间负责人、浙江轻工业进出口公司台州分公司经理助理、新世纪控股有限公司部门经理、起帆有限副总经理。现任上海步畅科技服务有限公司执行董事、起帆电缆董事、董事会秘书。

　　管子房，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任台州路桥区地方税务局科员、起帆有限财务部负责人。现任起帆电缆董事、财务总监

　　韩宝忠，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授职称。曾执教于哈尔滨理工大学电缆材料研究所、电气与电子工程学院，曾任电气与电子工程学院教授、博士生导师、副院长、黑龙江省电介质工程重点实验室--省部共建国家重点实验室培育基地副主任。现任起帆电缆董事、副总经理、总工程师。

　　周仙来，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任起帆有限生产部部长、副总经理；现任起帆电缆副总经理。

　　陈志远，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任起帆有限综合部部长、副总经理，上海力强贸易有限公司监事；现任起帆电缆副总经理。

　　章尚义，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任起帆有限行政部部长、副总经理，上海力强贸易有限公司执行董事；现任起帆电缆副总经理。

　　李素国，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任浙江水晶电子有限公司部门经理、浙江新水晶电子有限公司副总经理、任浙江双士照明有限公司副总经理、起帆有限副总经理；现任起帆电缆副总经理、宜昌起帆电缆有限公司总经理。