海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：603069   证券简称：海汽集团   公告编号：2022-077

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知和材料于2022年7月12日以电子邮件和书面形式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2022年7月18日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于审议终止海南高速公路旅游运输有限公司混合所有制改革工作的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　二、审议通过《关于审议公司增加3亿元银行贷款计划的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、审议通过《关于审议九所新区客运站项目工程概算的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　四、审议通过《关于制定<海南海汽运输集团股份有限公司内部控制管理办法>的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　五、审议通过《关于审议撤销文旅事业部及调整相关职能事宜的议案》

　　同意撤销文旅事业部，将文旅及会务会展等相关业务的开发、运营管理职能调整到客运事业部。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　六、审议通过《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　公司定于2022年8月3日召开海南海汽运输集团股份有限公司2022年第五次临时股东大会（股权登记日为2022年7月29日），审议第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议需提交股东大会审议的事项。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2022年7月19日

　　证券代码：603069      证券简称：海汽集团       公告编号：2022-080

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　关于全资子公司海南高速公路旅游运输

　　有限公司实施混合所有制改革的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月18日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于审议终止海南高速公路旅游运输有限公司公司混合所有制改革工作的议案》。具体内容如下：

　　一、主要内容

　　2022年4月27日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于审议海南高速公路旅游运输有限公司混合所有制改革方案的议案》，具体内容详见公司于2022年4月28日披露的《海南海汽运输集团股份有限公司关于对全资子公司海南高速公路旅游运输有限公司实施混合所有制改革方案的议案》（公告编号：2022-030）。通过公司官网、海南产权交易网、海南日报等多种渠道公开发布预公告征集外部投资者，截至预公告期届满，未收到投资者报名。

　　2022年7月18日，公司召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于审议终止海南高速公路旅游运输有限公司公司混合所有制改革工作的议案》，同意终止海南高速公路旅游运输有限公司公司混合所有制改革的工作。

　　二、对公司的影响及风险提示

　　1.本次终止海南高速公路旅游运输有限公司公司混合所有制改革工作对公司生产经营不产生影响。

　　2.有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)和 公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2022年7月19日

　　证券代码：603069    证券简称：海汽集团   公告编号：2022-078

　　海南海汽运输集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知和材料于2022年7月12日以电子邮件和书面形式向全体监事发出，会议于2022年7月18日以通讯方式召开。本次监事会应出席监事5名，实际出席监事5名，本次会议召集、审议和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。经全体监事审议，以现场表决方式通过本次会议提交的议案，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于审议终止海南高速公路旅游运输有限公司混合所有制改革工作的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对

　　二、审议通过《关于审议公司增加3亿元银行贷款计划的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司监事会

　　2022年7月19日

　　证券代码：603069     证券简称：海汽集团       公告编号：2022-079

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　关于增加银行贷款计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月18日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于审议公司增加3亿元银行贷款计划的议案》。具体内容如下：

　　一、2022年贷款融资预计额度

　　（一）原审批4亿元银行贷款使用情况

　　2022年1月11日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于办理银行贷款的议案》，同意公司通过银行贷款融资人民币4亿元，具体内容详见公司于2022年1月12日披露的《海南海汽运输集团股份有限公司关于办理银行贷款的公告》（公告编号：2022-003）。

　　2022年1月27日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于办理银行贷款的议案》，具体内容详见公司于2022年1月28日披露的《海南海汽运输集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-007）。截至2022年6月16日，经公司董事会审批的4亿元贷款额度已办理3亿元，还剩余1亿元的贷款额度。

　　（二）增加贷款融资额度计划

　　根据公司资金需求及投资计划安排，2022年计划通过银行贷款融资新增人民币3亿元计划，贷款用途主要用于经营性成本费用支出及购建固定资产。贷款方式、期限、利率及担保方式等条件以公司与相关金融机构最终签订的合同或协议为准。

　　二、授权办理情况

　　董事会将提请股东大会授权公司经理层根据公司资金需求，在上述新增额度内决定具体贷款事宜，并适时择机向银行申请贷款，办理银行贷款相关手续及签署相关法律文件。授权期限自2022年第五次临时股东大会审议通过之日起至2022年12月31日止。

　　本事项尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议批准。

　　三、独立董事意见

　　公司本次办理增加银行贷款计划事项，符合公司生产经营和发展的需要及相关法律法规的规定，有利于公司的长远发展，对公司业务的开展起到积极的推动作用，不会给公司带来重大财务风险，且未损害中小股东的利益，我们同意本次增加银行贷款计划事项。

　　四、监事会意见

　　监事会认为，公司本次办理增加银行贷款计划事项，符合公司生产经营和发展的需要及相关法律法规的规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会对公司生产经营产生重大影响，亦不会损害公司利益和股东权益。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2022年7月19日

　　证券代码：603069      证券简称：海汽集团       公告编号：2022-081

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　关于审议九所新区客运站项目工程概算的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资项目名称：九所新区客运站项目。

　　● 项目投资概算：因九所新区客运站项目设计方案、经营业态以及装配式建筑等均有调整，九所新区客运站项目投资估算将由15000万元调整为18162.75万元。根据最新的规划许可条件设计的施工图，本次项目的工程概算控制在17948.98万元以内。

　　● 风险提示：该项目建设期间，投资成本可能会受原材料、劳动力成本等要素价格波动、施工进度等诸多因素的影响，从而影响项目的收益率。对此，在项目实施过程中，公司将强化项目进程中的投资、质量、进度控制，注重对可能发生的不利条件及变化因素进行预测并加以防范，以保证项目按计划完成。

　　一、项目基本情况

　　公司于2017年8月24日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于投资建设九所新区客运站项目的议案》，同意投资建设乐东九所新区客运站项目，总投资额为1.5亿元，项目分两期建设，项目一期建设客运站及商业配套设施；二期采取招商合作方式建设旅游集散中心酒店及商业配套设施。

　　（一）项目的估算调整情况

　　因项目原设计方案的主要技术经济指标超出现行控规控制指标, 聘请第三方机构重新调整、编制了新的可研方案，调整后的项目规划设计方案取得相关部门的批复。

　　公司于2022年5月18日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于审议调整九所新区客运站项目投资估算的议案》。同意调整九所新区客运站项目设计方案，且将投资估算由15000万元调整为18162.75万元，具体内容详见公司于2022年5月19日披露的《海南海汽运输集团股份有限公司关于调整九所新区客运站项目投资估算的公告》（公告编号：2022-038）。

　　（二）项目的工程概算

　　2022年7月18日，公司召开了第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于审议九所新区客运站项目工程概算的议案》，根据最新的规划许可条件设计的施工图，同意投资建设九所新区客运站项目，工程概算控制在17948.98万元以内。

　　二、本次项目对公司的影响

　　该项目有利于增加公司产能，并将进一步增强公司的综合实力，符合公司战略发展的需要，符合公司及全体股东的利益。

　　三、项目的风险提示

　　该项目建设期间，投资成本可能会受原材料、劳动力成本等要素价格波动、施工进度等诸多因素的影响，从而影响项目的收益率。对此，在项目实施过程中，公司将强化项目进程中的投资、质量、进度控制，注重对可能发生的不利条件及变化因素进行预测并加以防范，以保证项目按计划完成。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2022年7月19日

　　证券代码：603069        证券简称：海汽集团        公告编号：2022-082

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年8月3日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第五次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年8月3日9 点30分

　　召开地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年8月3日

　　至2022年8月3日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，相关公告已于2022年7月19日披露于上海证券交易所网站及《上海证券报》和《证券日报》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）请符合上述条件的股东于 2022年8月2日（周二，上午 9：00-11：00，下午 15：00-17：30）到海南省海口市美兰区海府路24号海汽大厦11楼公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。

　　（二）法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。

　　（三）自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（授权委托书样式见附件）。

　　（四）会议登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　（五）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　通讯地址：海南省美兰区海口市海府路24号海汽大厦

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：0898-65326058

　　联系人：云理华

　　传  真：0898-65326058

　　邮政编码：570203

　　（二）出席本次股东会议现场会议的所有股东的费用自理。

　　（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2022年7月19日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　海南海汽运输集团股份有限公司：

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年8月3日召开的贵公司2022年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。