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中国旅游集团中免股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议 (通讯方式)决议公告

  证券代码:601888      证券简称:中国中免     公告编号:临2022-022

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  中国旅游集团中免股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议于2022年7月13日以电子邮件方式发出通知和议案资料,于2022年7月18日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事6人,实际参加表决董事6人。会议由董事长彭辉主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议,充分讨论,会议审议通过了以下议案:

  审议通过《公司2021年度环境、社会及管治报告》

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2021年度环境、社会及管治报告》。

  特此公告。

  中国旅游集团中免股份有限公司

  董  事  会

  二二二年七月十九日

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