中国旅游集团中免股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议 （通讯方式）决议公告

　　证券代码：601888      证券简称：中国中免     公告编号：临2022-022

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2022年7月13日以电子邮件方式发出通知和议案资料，于2022年7月18日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。会议由董事长彭辉主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

　　审议通过《公司2021年度环境、社会及管治报告》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年度环境、社会及管治报告》。

　　特此公告。

　　中国旅游集团中免股份有限公司

　　董  事  会

　　二二二年七月十九日