有研新材料股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600206        证券简称：有研新材     公告编号：2022-034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年7月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：有研新材料股份有限公司会议室（北京市西城区德胜门外大街合生财富广场1601）

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事长杨海先生主持，会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席了现场会议；部分高管和见证律师列席了现场会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修订公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　本议案为特别决议议案。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市汉达律师事务所

　　律师：郑光远、殷湘阳

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所认为：本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《有研新材料股份有限公司章程》的规定，召集人及出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，会议形成的《有研新材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　有研新材料股份有限公司

　　2022年7月19日

　　证券代码：600206          证券简称：有研新材          编号：2022-035

　　有研新材料股份有限公司

　　关于获得政府补助的公告

　　本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、获取补助的基本情况

　　有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司自2022年1月1日以来累计收到政府补助71,431,732.17元，其中与资产相关的63,990,500.00元，与收益相关的7,441,232.17元。单笔补助额度在5,000,000.00元以上的列示如下：

　　单位：元

　　除上述补助外，公司及下属子公司还收到“xx ZnSe研制科研项目”、“高分辨率大直径红外锗镜片产业化开发及应用科研项目”、“新型显示器件用高纯稀土金属镱材料制备技术及应用研究科研项目”等政府补助49项。

　　二、补助的类型及对上市公司的影响

　　公司根据《企业会计准则第16号-政府补助》的有关规定确认上述事项，并划分补助的类型。具体会计处理以及对公司2022年利润产生的影响以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　有研新材料股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月19日