湖北广济药业股份有限公司 第十届董事会第二十次（临时）会议决议公告

　　证券代码：000952                   证券简称：广济药业                    公告编号：2022-055

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、 会议通知的时间和方式：会议通知于2022年7月11日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

　　2、 会议的时间和方式：2022年7月19日上午10点以通讯表决方式召开；

　　3、 本次会议应参与表决董事9人（含独立董事3人），实际参与表决董事9人；

　　4、 本次会议由董事长阮澍先生主持，监事列席本次会议；

　　5、 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　同意湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）向中国进出口银行湖北省分行申请综合授信2亿元，授信期限一年。

　　具体内容详见公司7月20日在指定媒体上披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-057）。

　　独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《独立董事关于第十届董事会第二十次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　（二） 审议通过《关于公司土地收储事项的议案》

　　同意公司与武穴市征地和土地收储中心签署《国有土地使用权收购协议书》,收回公司三宗总面积为103100.08平方米（合154.63亩）的国有土地使用权及地上建筑物，收购总额为人民币56,473,404.54元。

　　具体内容详见公司7月20日在指定媒体上披露的《关于公司土地收储事项的公告》（公告编号：2022-058）。

　　独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《独立董事关于第十届董事会第二十次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　（三） 审议通过《关于对全资子公司湖北广济药业济康医药有限公司增资的议案》

　　同意公司对湖北广济药业济康医药有限公司增加注册资本金4500万元，济康公司注册资本金将从500万元人民币增加至5000万元人民币。

　　具体内容详见公司7月20日在指定媒体上披露的《关于对全资子公司湖北广济药业济康医药有限公司增资的公告》（公告编号：2022-059）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　三、 备查文件

　　1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第二十次（临时）会议决议。

　　2、独立董事关于第十届董事会第二十次（临时）会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　湖北广济药业股份有限公司董事会

　　2022年7月19日

　　证券代码：000952                 证券简称：广济药业                  公告编号：2022-056

　　湖北广济药业股份有限公司

　　第十届监事会第十八次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　1、 会议通知的时间和方式：会议通知于2022年7月11日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

　　2、 会议的时间和方式：2022年7月19日上午11点在以通讯表决方式召开；

　　3、 本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人；

　　4、 本次会议由监事会主席孙茂万先生主持；

　　5、 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　同意湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）向中国进出口银行湖北省分行申请综合授信2亿元，授信期限一年。

　　具体内容详见公司7月20日在指定媒体上披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-057）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　（二） 审议通过《关于公司土地收储事项的议案》

　　同意公司与武穴市征地和土地收储中心签署《国有土地使用权收购协议书》,收回公司三宗总面积为103100.08平方米（合154.63亩）的国有土地使用权及地上建筑物，收购总额为人民币56,473,404.54元。

　　具体内容详见公司7月20日在指定媒体上披露的《关于公司土地收储事项的公告》（公告编号：2022-058）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　（三） 审议通过《关于对全资子公司湖北广济药业济康医药有限公司增资的议案》

　　同意公司对湖北广济药业济康医药有限公司增加注册资本金4500万元，济康公司注册资本金将从500万元人民币增加至5000万元人民币。

　　具体内容详见公司7月20日在指定媒体上披露的《关于对全资子公司湖北广济药业济康医药有限公司增资的公告》（公告编号：2022-059）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　三、 备查文件

　　1、 经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第十八次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　湖北广济药业股份有限公司监事会

　　2022年7月19日

　　证券代码：000952                   证券简称：广济药业                    公告编号：2022-057

　　湖北广济药业股份有限公司

　　关于公司向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）于2022年7月19日召开第十届董事会第二十次（临时）会议、第十届监事会第十八次（临时）会议，审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、申请综合授信额度情况概述

　　根据公司生产经营和业务发展需要，公司拟向中国进出口银行湖北省分行申请综合授信2亿元，授信期限一年，授信品种为：1、为流动资金贷款、国内订单融资、工商企业代付、银行承兑汇票等；流动资金借款期限不超过2年，额度1亿元，以公司资产抵押；2、贸易金融类业务以具体产品要求为准，利率、费率按银行审批标准执行（免担保），额度1亿元。

　　以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额及资产抵押情况由公司视实际需求情况与银行签订业务合同进行约定。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。董事会授权董事长签署与此次授信业务相关的法律文件。

　　公司本次申请银行综合授信是公司实现业务发展和正常经营所需。上述授信可以保证公司的资金流动性，有利于公司日常性经营及业务发展，符合公司及全体股东的利益。

　　二、独立董事意见

　　独立董事认为：本次向银行申请新增综合授信额度，系为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展需要。公司信誉及经营状况良好，财务风险可控，本次向银行申请综合授信不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东的情形。因此同意公司向银行申请综合授信。

　　三、对公司的影响

　　本次申请综合授信额度是为了满足公司发展和生产经营的需要，优化融资结构，合理使用间接融资，有利于促进公司发展，进一步提高经济效益。目前，公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。

　　四、备查文件

　　1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第二十次（临时）会议决议；

　　2、 独立董事关于第十届董事会第二十次（临时）会议相关事项的独立意见；

　　3、 经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第十八次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　湖北广济药业股份有限公司董事会

　　2022年7月19日

　　证券代码：000952                   证券简称：广济药业                    公告编号：2022-058

　　湖北广济药业股份有限公司

　　关于公司土地收储事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要事项提示：

　　湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）拟与武穴市征地和土地收储中心签署《国有土地使用权收购协议书》，武穴市征地和土地收储中心拟对公司位于武穴市江堤路1号及武穴市刊江办事处吴谷英村共三宗总面积为103100.08平方米（合154.63亩）的国有土地使用权及其附着物、构筑物等进行协商收储。本次土地收储收购总额为人民币56,473,404.54元。

　　本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次土地收储事项无需提交公司股东大会批准。

　　一、交易概述

　　1、为适应现代化城市建设发展的需要，调整优化武穴市工产业结构和布局，改善城市生态环境，结合广济药业建设发展的实际情况，武穴市征地和土地收储中心拟收回公司位于武穴市江堤路1号及武穴市刊江办事处吴谷英村共三宗总面积为103100.08平方米（合154.63亩）的国有土地使用权及地上建筑物。本次土地收储收购总额为人民币56,473,404.54元。

　　2、本次交易事项已经公司第十届董事会第二十次（临时）会议、第十届监事会第十八次（临时）会议审议批准，同意公司与武穴市征地和土地收储中心签署《国有土地使用权收购协议书》，并授权相关人员与武穴市征地和土地收储中心办理相关手续。

　　3、独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次土地收储事项无需提交公司股东大会批准。

　　二、收购方的基本情况

　　本次交易的收购方为武穴市征地和土地收储中心，其基本情况具体如下：

　　（一） 收购方概况

　　1、 名称：武穴市征地和土地收储中心

　　2、 统一社会信用代码：124211827476858296

　　3、 住所：武穴市城东新区（国土局办公楼）

　　4、 法定代表人：刘新福

　　5、 业务范围：参与农用地转用、土地征收（征用）的报批、公告、核查工作；协助做好项目用地报批过程中涉及的地类及权属调查、听证、被征地农民认定等工作；协助做好土地征收方案公告、征地补偿登记公告、征地补偿安置方案的实施工作；负责调查土地年产值、土地补偿市场行情，参与拟订区域性征地补偿标准和被征地农民的安置政策；协助编制土地收购、储备计划；对全市的存量国有建设用地适时收回、收购和管理，进行政府储备；负责储备土地的管护工作；负责供应土地的前期开发、整理，组织地价评估及供地成本初核测算；协助组织土地招拍挂出让工作。

　　（二） 收购方与公司关系

　　武穴市征地和土地收储中心系具有行政管理职能的事业单位，具备履约能力，与公司不存在关联关系，也不属于失信被执行人；与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均无关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

　　三、 交易标的基本情况

　　1、 本次交易标的为公司位于（1）武穴市江堤路1号总面积为41175.10平方米（合61.76亩）的国有建设用地（原不动产权证书为：鄂2019武穴市不动产权第0003038号）、（2）武穴市江堤路1号的总面积为21691.75平方米（合32.53亩）的国有建设用地（原不动产权证书为：鄂2019武穴市不动产权第0003312号）、（3）武穴市刊江办事处吴谷英村总面积为40233.23平方米（合60.34亩）的国有建设用地（原国有土地使用权证为：武穴国用（98）字第020505001号）共三宗总面积为103100.08平方米（合154.63亩）的国有土地使用权及其附着物、构筑物，被收储土地地上建筑共36,138.05平方米。原土地使用权取得方式为出让，土地用途为工业用地。

　　2、 本次交易标的产权权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利的情况，不涉及其他有关资产的重大争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等妨碍权属转移的情况。

　　3、 标的资产账面价值情况(截至2022年5月31日)

　　单位：人民币元

　　四、 收购协议的主要内容

　　1、交易金额

　　武穴市征地和土地收储中心以现金56,473,404.54收储本公司三宗国有建设用地（鄂2019武穴市不动产权第0003038号、鄂2019武穴市不动产权第0003312号、武穴国用（98）字第020505001号）土地及其附着物、构筑物。上述证书项下宗地面积为103100.08平方米（合154.63亩）。过户费用及其他税费由武穴市征地和土地收储中心承担。

　　2、支付方式

　　双方签订《国有土地使用权收购协议书》后，武穴市征地和土地收储中心待本宗地拍卖成交，且竞得人交清全部拍卖成交价款后，予以支付。

　　3、定价依据

　　武穴市征地和土地收储中心委托江苏鑫洋土地房地产评估有限公司（以下简称“鑫洋评估”）对该土地及其附着物、构筑物等资产进行了评估。鑫洋评估出具了苏鑫武资字（2022）第0020-1号、苏鑫武资字（2022）第0020-2号、苏鑫武资字（2022）第0020-3号《资产评估报告》，以2022年5月31日为评估基准日，对三宗土地及其地上建筑物采用成本法进行评估，评估资产总价为55,997,083.91元。根据武穴市政府相关文件，参照评估报告，经双方协商，确定收购总价格为人民币56,473,404.54元。

　　4、协议生效条件

　　经双方法定代表人或其授权代表签字盖章后生效。

　　五、涉及土地收储的其他安排

　　1、本次交易不涉及人员安置、土地租赁、与关联人产生同业竞争等情况，亦不涉及公司股份转让或者高层人士变动计划等其他安排，也不会因此导致交易对手方成为潜在关联人。土地收储所得款项，将用于公司日常经营。

　　2、本次收储事项导致公司全资子公司湖北济得药业有限公司（以下简称“济得药业”）停产。济得药业因其生产线严重老化、工艺水平较落后，产品成本居高不下，鉴于此种情况，公司正与相关合作方洽谈委托生产事宜。

　　六、对公司的影响

　　1、公司响应武穴市政府企业集聚、产业集群的号召，已将主要业务、生产设备搬迁至大金产业园进行生产，故本次土地收储不会影响公司正常的生产经营。本次土地收储事项符合武穴市整体土地规划建设，有利于盘活公司现有资产，优化资产结构，改善现金流状况，聚焦自身核心业务，提升公司资产盈利能力和综合实力，符合公司长远发展目标。

　　2、本次土地收储收购总额为人民币56,473,404.54元，交易获得合理补偿，价格公允，充分保障了广大股东权益。初步测算，本次收储交易预计对公司业绩不会形成负面影响，对公司业绩的具体影响根据收储补偿款到账时间及收储时间予以确认，尚存在不确定性，具体数据以审计确认金额为准。

　　七、备查文件

　　1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第二十次（临时）会议决议；

　　2、 独立董事关于第十届董事会第二十次（临时）会议相关事项的独立意见；

　　3、 经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第十八次（临时）会议决议；

　　4、《国有土地使用权收购协议书》；

　　5、《资产评估报告》（苏鑫武资字（2022）第0020-1号、苏鑫武资字（2022）第0020-2号、苏鑫武资字（2022）第0020-3号）。

　　特此公告。

　　湖北广济药业股份有限公司董事会

　　2022年7月19日

　　证券代码：000952                   证券简称：广济药业                    公告编号：2022-059

　　湖北广济药业股份有限公司

　　关于对全资子公司湖北广济药业济康医药有限公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）于2022年7月19日召开第十届董事会第二十次（临时）会议、第十届监事会第十八次（临时）会议，审议通过《关于对全资子公司湖北广济药业济康医药有限公司

　　增资的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、增资事项概述

　　为满足全资子公司湖北广济药业济康医药有限公司（以下简称“济康公司”）业务多元化发展战略，布局商业流通领域，做大做强商业分销和医药配送业务，充分发挥济康公司的商业平台价值，同意公司对济康公司增加注册资本金4500万元，并授权公司管理层办理增资相关事宜。本次增资完成后，济康公司注册资本金将从500万元人民币增加至5000万元人民币。

　　本次增资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资事项在公司董事会权限内，不需提交公司股东大会审议批准。

　　二、增资标的基本情况

　　湖北广济药业济康医药有限公司为公司全资子公司，其基本情况如下：

　　1、 名称：湖北广济药业济康医药有限公司

　　2、 统一社会信用代码：91421182737904944R

　　3、 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　4、 住所：湖北省黄冈市武穴市大金镇广济药业大金生物产业园办公楼

　　5、 法定代表人：胡明峰

　　6、 注册资本：500万人民币

　　7、 成立日期：2002-03-13

　　8、 营业期限：2002-03-13至2038-03-12

　　9、 经营范围：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、三类医疗器械（依许可证核定的范围经营）、保健品、百货、食品、食品添加剂、饲料、饲料添加剂、化学原料药、抗生素原料药销售；一、二、三类医疗器械（含体外诊断试剂）、药品的包装材料和容器、医药中间体、化学试剂销售；化妆品、日用百货、农副土特产品批零兼营。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　10、 济康公司最近一年又一期的主要财务指标如下表：

　　截至公告披露日，济康公司不是失信被执行人。

　　三、 本次增资的主要内容

　　1、 增资金额：4500万元人民币

　　2、 增值方式：现金资金

　　3、 资金来源：自有资金

　　4、 增资前后济康公司的股权结构

　　四、本次增资的必要性及存在的风险和对公司影响

　　（一）增资的必要性

　　1、提升济康公司的公众形象，充分发挥济康公司的商业平台价值；

　　2、增加注册资本可为济康公司可持续经营和快速发展提供有力保障，提升济康公司医药商业板块核心竞争力及盈利能力，助力广济药业完成“十四五规划”目标。

　　（二）存在的风险

　　本次增资完成后，济康公司仍为公司全资子公司，未导致公司合并报表范围的变动，不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司将持续加强对济康公司的管理，积极防范和降低相关风险。

　　（三） 对公司影响

　　公司本次以自有资金对全资子公司济康公司进行增资，是为了进一步满足济康公司的经营发展需要，提升济康公司资金实力，有效提升济康公司的经营能力，为济康公司的发展壮大打下基础。济康公司经营发展正常，具备较好的市场风险把控能力，本次增资不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。

　　五、备查文件

　　1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第二十次（临时）会议决议；

　　2、 经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第十八次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　湖北广济药业股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月19日