江山欧派门业股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　公司代码：603208                  公司简称：江山欧派

　　债券代码：113625                  债券简称：江山转债

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603208        证券简称：江山欧派        公告编号：2022-079

　　债券代码：113625        债券简称：江山转债

　　江山欧派门业股份有限公司

　　关于控股子公司欧派安防公司完成工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股子公司江山欧派安防科技有限公司（以下简称“欧派安防公司”）报告，欧派安防公司根据经营发展需要，对其经营范围进行变更，具体变更内容请参照变更后的《营业执照》。本次工商变更登记手续完成后，欧派安防公司仍为公司控股子公司。

　　目前，欧派安防公司已完成相关工商变更登记手续，并取得了江山市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》具体内容如下：

　　统一社会信用代码：91330881MA2DJQKG5D

　　公司名称：江山欧派安防科技有限公司

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　住所：浙江省衢州市江山市贺村镇长丰大道206号

　　法定代表人：陆建辉

　　注册资本：贰亿零伍佰伍拾玖万元整

　　成立日期：2020年08月20日

　　营业期限：2020年08月20日至长期

　　经营范围：一般项目：防火门、防盗门、防（耐）火窗、防火卷帘的设计、研发、制造、销售和安装；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；锁具、五金配件的研发、销售、安装；移动板房设计、制造、安装、销售；门窗销售；金属密封件销售；高性能密封材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料销售；智能家庭消费设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；金属制品研发；金属制品销售；金属结构销售；第一类医疗器械销售；仪器仪表销售；工业设计服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：第二类医疗器械生产；建筑智能化系统设计；检验检测服务；建设工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　特此公告。

　　江山欧派门业股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月20日

　　证券代码：603208         证券简称：江山欧派        公告编号：2022-073

　　债券代码：113625         债券简称：江山转债

　　江山欧派门业股份有限公司

　　第四届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2022年7月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2022年7月9日以邮件等通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长吴水根先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《江山欧派2022年半年度报告及其摘要》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派2022年半年度报告》和《江山欧派2022年半年度报告摘要》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　（二）审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-074）。

　　公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　（三）审议通过了《关于变更公司经营范围、注册资本并修改<公司章程>的议案》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于变更公司经营范围、注册资本并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2022-075）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

　　根据《公司章程》等规定，董事会提议于2022年8月4日召开公司2022年第二次临时股东大会，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-076）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　三、备查文件

　　江山欧派第四届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　江山欧派门业股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月20日

　　证券代码：603208         证券简称：江山欧派        公告编号：2022-074

　　债券代码：113625         债券简称：江山转债

　　江山欧派门业股份有限公司

　　关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）等相关规定，现将江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”） 2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1184号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司向社会公众公开发行面值总额5.83亿元可转换公司债券。公司于2021年6月11日公开发行583.00万张可转换公司债券，每张面值100元，共计募集资金58,300.00万元，坐扣承销和保荐费用600.00万元（含税）后的募集资金为57,700.00万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2021年6月18日汇入本公司募集资金监管账户。扣除各项发行费用（不含税）后，公司本次募集资金净额为57,504.22万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2021〕315号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　截至2022年6月30日，公司募集资金使用和结余情况如下表：

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江山欧派门业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司及子公司重庆江山欧派门业有限公司（以下简称“重庆江山欧派”）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2021年6月28日分别与中国工商银行股份有限公司江山支行、中信银行股份有限公司衢州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》的要求不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2022年6月30日，公司募集资金专户存放情况如下：

　　单位：人民币万元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　截至2022年6月30日，公司募投项目的资金使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表（2022年半年度）”。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　公司于2021年7月20日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为8,755.51万元。公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。本次置换已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了天健审[2021]8902号《关于江山欧派门业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。募集资金到位后，公司已于2021年7月20日置换先期投入8,755.51万元。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2022年4月27日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用部分闲置募集资金不超过15,000万元进行现金管理，闲置募集资金用于购买安全性高，流动性好的保本型产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用。有效期自第四届董事会第十七次会议审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，并授权董事长行使该项投资决策权，财务部门负责具体办理相关事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。

　　2022年半年度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况。

　　报告期内，公司募集资金不存在募集资金结余的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况。

　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司募投项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）和公司《募集资金管理办法》的相关规定，对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。

　　六、会计师事务所对公司半年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

　　不适用。

　　七、保荐人或独立财务顾问对公司半年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

　　不适用。

　　八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

　　报告期内，公司不存在上述情形。

　　特此公告。

　　江山欧派门业股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月20日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2022年半年度

　　编制单位：江山欧派门业股份有限公司 单位：人民币万元

　　[注1]：该金额系可使用的募集资金总额，即扣除发行费用后的金额；

　　[注2]：调整后投资总额与募投资金净额的差系不含税中介费。

　　证券代码：603208         证券简称：江山欧派        公告编号：2022-075

　　债券代码：113625         债券简称：江山转债

　　江山欧派门业股份有限公司

　　关于变更公司经营范围、注册资本并修改

　　《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年7月19日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、注册资本并修改<公司章程>的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、公司注册资本的变更情况

　　（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准江山欧派门业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1184号）核准，公司于2021年6月11日向社会公开发行了583万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币5.83亿元，期限6年。2021年7月1日，“江山转债”（债券代码：113625）在上海证券交易所挂牌交易。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的发行条款约定，“江山转债”自2021年12月20日开始可转换为公司股份。截至2022年6月30日，因转股形成的股份数量为4,631股，尚未进行工商变更登记。鉴于自2022年6月29日至2022年7月5日（2021年度利润分配股权登记日）期间“江山转债”停止转股，故截至2022年7月5日，公司总股本由105,060,879股增加至105,065,510股。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2022-070）。

　　（二）公司于2022年5月20日召开2021年年度股东大会，会议审议通过了《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.40元（含税），并向全体股东每10股以资本公积金转增3股。合计转增股本31,519,653股。资本公积金转增股本完成后公司总股本由105,065,510股增加至136,585,163股。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-065）。

　　二、公司经营范围的变更情况

　　公司根据经营发展需要，拟对经营范围进行如下变更：

　　变更前经营范围：铝木复合门窗、木制门、装饰材料的设计、研发、加工、安装、销售，家具的设计、研发、销售，防火门、防火窗、防火卷帘的设计、研发、生产、销售、安装，锁具、五金配件的销售、安装，金属门、卫浴产品、建筑材料的销售，金属结构销售、金属制品销售，室内外装饰工程的设计、施工，货物进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　变更后经营范围：一般项目：门窗制造加工；门窗销售；金属门窗工程施工；家居用品制造；日用木制品制造；地板制造；楼梯制造；家具制造；家具销售；家具零配件生产；家具零配件销售；家具安装和维修服务；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五金产品批发；五金产品零售；室内木门窗安装服务；玻璃纤维增强塑料制品销售；金属制品销售；金属制品研发；金属结构销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；仪器仪表销售；工业设计服务；货物进出口。许可项目：建设工程施工；建设工程设计；施工专业作业；住宅室内装饰装修。（上述经营范围以公司登记机构核定的经营范围为准）

　　三、《公司章程》的修改情况

　　基于上述经营范围、注册资本的变更情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修改，具体修改如下：

　　除修订上述条款外，《公司章程》中其他条款不变，最终变更内容以登记机关核准的内容为准。

　　修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议。因公司本次修改章程需要办理工商变更登记手续，董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记手续。

　　本次变更经营范围属于公司经营过程中的正常事项，对公司生产经营、业务模式、财务状况无不利影响。

　　特此公告。

　　江山欧派门业股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月20日

　　证券代码：603208        证券简称：江山欧派      公告编号：2022-076

　　债券代码：113625        债券简称：江山转债

　　江山欧派门业股份有限公司关于召开

　　2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年8月4日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年8月4日   14点 00分

　　召开地点：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号江山欧派二楼一号会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年8月4日

　　至2022年8月4日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司2022年7月20日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股证明；如委托代理人出席， 则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；

　　2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股证明；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；

　　3、登记地点：浙江省江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号江山欧派董秘办；

　　4、登记时间：2022年8月3日9:00-17:00；

　　5、登记方式：异地股东可以用信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件)；

　　6、以上文件报送以2022年8月3日17:00时前公司收到为准。

　　六、 其他事项

　　1、联系地址：浙江省江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号江山欧派；

　　邮政编码：324100；

　　联系人姓名：郑宏有；

　　联系电话：0570-4729200；

　　传真：0570-4690830；

　　联系部门：董秘办。

　　2、会期半天，与会人员交通及住宿费用自理。

　　3、为配合做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，同时为保证股东大会顺利召开，特就有关事宜提示如下：

　　（1）公司倡议广大股东通过网络投票方式进行投票；

　　（2）本次会议现场将严格落实疫情防控相关要求，股东（或股东代理人）如确需到现场参会，请将个人近期（7天）行程、有无发烧、咳嗽、乏力及与确诊患者接触史（直接及间接）等信息一并在参会登记时予以登记。股东大会当日仅接受已登记股东（或股东代理人）参会，参会人员需服从工作人员安排引导，配合落实参会登记、体温检测等防疫要求，体温正常、健康码为绿色并持48小时内核酸检测阴性证明的股东可进入会场，请全程佩戴口罩，并保持必要的座次距离。

　　4、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、持股证明、授权委托书等原件，以便签到入场。

　　特此公告。

　　江山欧派门业股份有限公司董事会

　　2022年7月20日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江山欧派门业股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年8月4日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603208        证券简称：江山欧派         公告编号：2022-077

　　债券代码：113625        债券简称：江山转债

　　江山欧派门业股份有限公司

　　第四届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2022年7月19日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2022年7月9日以邮件等通讯方式送达。会议由监事会主席徐丽婷女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《江山欧派2022年半年度报告及其摘要》

　　监事会认为：

　　1、公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定；

　　2、公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司本报告期的经营情况和财务状况等事项；

　　3、公司监事会未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的100%。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派2022年半年度报告》和《江山欧派2022年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　监事会认为：公司募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，对募集资金进行了专户储存和专项使用，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在违规使用募集资金的情形。募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。董事会编制的《江山欧派关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）、《上海证券交易所上市公司公告格式第十三号——上市公司募集资金相关公告》等规定，真实地反映了募集资金存放与使用情况，不存在损害公司以及股东利益的情形。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-074）。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的100%。

　　三、备查文件

　　江山欧派第四届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　江山欧派门业股份有限公司

　　监事会

　　2022年7月20日

　　证券代码：603208         证券简称：江山欧派        公告编号：2022-078

　　债券代码：113625         债券简称：江山转债

　　江山欧派门业股份有限公司关于

　　2022年半年度主要经营情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十五号——家具制造（2022年修订）》的有关规定，江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司）现将2022年半年度主要经营情况报告如下：

　　一、报告期经营情况

　　（一）2022年半年度主营业务分产品情况

　　单位：人民币万元

　　（二）2022年半年度主营业务分渠道情况

　　单位：人民币万元

　　注：上述表中数据尾差系因四舍五入所致。

　　二、报告期加盟经销商变动情况

　　2022年半年度加盟经销商变动情况

　　说明：现公司经销商模式为全品类全渠道经销，取消了原有的标准门店要求。目前加盟经销商拥有经销公司产品的权利，公司对其无开店要求。

　　特此公告。

　　江山欧派门业股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月20日