上海城地香江数据科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

　　证券简称：城地香江        证券代码：603887         公告编号：2022-054

　　债券简称：城地转债        债券代码：113596

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2022年7月20日在公司会议室召开，本次会议的通知于2022年7月15日通过现场和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，部分董事因疫情关系采用腾讯会议方式入会。公司监事和其余高级管理人员列席了会议，会议由董事长谢晓东先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江数据科技股份有限公司公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于修订公司内部管理制度的议案》。

　　【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的内部管理制度（修订版）合集】

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于更换董事会秘书及财务总监的议案》。

　　【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于更换董事会秘书及财务总监的公告（公告号：2022-056）》】

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第七次会议决议；

　　2、独立董事对第四届董事会第七次会议相关事宜的独立意见。

　　特此公告。

　　上海城地香江数据科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月20日

　　证券简称：城地香江        证券代码：603887        公告编号：2022-056

　　债券简称：城地转债        债券代码：113596

　　上海城地香江数据科技股份有限公司

　　关于更换董事会秘书及财务总监的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司现任董事会秘书裘爽女士呈交的书面辞职申请。裘爽女士因其个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。同时，在辞任该职务后亦不在公司内担任其他职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效，公司对裘爽女士在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

　　另外，公司原财务总监王琦先生因工作调动，将不再担任公司财务总监一职，但继续担任公司董事及副总裁。

　　为保障公司董事会、专门委员会、经营管理等各项工作的顺利开展，经公司董事长、总裁谢晓东先生提名，董事会提名委员会进行资格审查，并经公司第四届董事会第七次会议审议通过，公司将聘任赵钱波女士（简历附后）担任公司董事会秘书、财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

　　赵钱波女士具备履职的专业知识、管理能力及工作经验，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规所规定的不得担任董事会秘书、高级管理人员的情形。

　　公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容可详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第四届董事会第七次会议决议公告（公告号：2022-054）》及其相关独立意见。

　　特此公告。

　　上海城地香江数据科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月20日

　　附件：

　　赵钱波女士简历：

　　1982年2月出生，中共党员，金融学本科、MPAcc会计硕士、美国注册会计师CMA、澳洲资深公共会计师FIPA&FFA。历任上海汽车工业（集团）股份有限公司财务部SAP系统专员、成本核算主管、税务/资金经理、上海文广互动电视有限公司财务总监、东方明珠新媒体股份有限公司资金部总监、中国华信能源有限公司债券管理部总监、豫园股份财务资金中心执行总经理，自2020年5月进入公司，负责财务证券中心工作。

　　证券简称：城地香江        证券代码：603887         公告编号：2022-055

　　债券简称：城地转债        债券代码：113596

　　上海城地香江数据科技股份有限公司

　　第四届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2022年7月20日在公司会议室召开，本次会议的通知于2022年7月15日通过现场和通讯方式送达全体监事，会议应表决监事3名，实际表决监事3名。本次会议由监事会主席周健先生主持，所有监事会成员均为现场出席。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江数据科技股份有限公司》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于修订公司内部管理制度的议案》。

　　【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的内部管理制度（修订版）合集】

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于更换董事会秘书及财务总监的议案》。

　　【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于更换董事会秘书及财务总监的公告（公告号：2022-056）》】

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　第四届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　上海城地香江数据科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年7月20日