浙江大胜达包装股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》及制订、修订相关制度的公告

　　证券代码：603687          证券简称：大胜达          公告编号：2022-068

　　债券代码：113591          债券简称：胜达转债

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”） 于2022年7月20日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于修订<浙江大胜达包装股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<浙江大胜达包装股份有限公司董事会议事规则>的议案》、《关于修订<浙江大胜达包装股份有限公司独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<浙江大胜达包装股份有限公司关联交易管理办法>的议案》、《关于修订<浙江大胜达包装股份有限公司募集资金管理办法>的议案》、《关于修订<浙江大胜达包装股份有限公司对外投资管理办法>的议案》、《关于修订<浙江大胜达包装股份有限公司对外担保制度>的议案》、《关于修订<浙江大胜达包装股份有限公司累积投票实施细则>的议案》、《关于修订<浙江大胜达包装股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》、《关于制订<浙江大胜达包装股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范>的议案》、《关于制订<浙江大胜达包装股份有限公司董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案》及《关于制订和修订公司相关管理制度的议案》。除《关于制订和修订公司相关管理制度的议案》外，前述其他议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、注册资本变更情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大胜达包装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]924号）核准，公司公开发行 550万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为55,000.00 万元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕203号文同意，公司本次发行的55,000.00万元可转债于2020年7月23日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“胜达转债”，债券代码“113591”。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和《浙江大胜达包装股份有限公司公开发行可转债公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“胜达转债”自2021年1月8日起可转换为公司A股普通股股票。自2021年1月8日至2022年6月30日，“胜达转债”累计因转股形成的股份数量为8,270,575股，公司总股本由410,830,732股变更为419,101,307股,注册资本由410,830,732.00元变更为419,101,307元。

　　二、《浙江大胜达包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）具体修订情况

　　鉴于上述总股本、注册资本的变更，公司拟对现行《公司章程》中的相应条款进行修订。

　　同时，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身际情况，对《公司章程》其他条款进行了修订。具体修订情况如下

　　《公司章程》修订的具体内容如下：

　　章程后续涉及的章节、条款及序号依次顺延。

　　除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变，变更后的《公司章程》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.con.cn）的《浙江大胜达包装股份有限公司公司章程》。

　　同时提请股东大会授权公司管理层办理本次相关工商变更登记及章程备案（上述变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准），授权有效期限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案本办完毕之日止。

　　三、相关制度的制订、修订情况

　　公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，以及《公司章程》的相关条款，同时结合公司的自身实际情况，公司对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》《募集资金管理办法》《对外投资管理办法》《对外担保制度》《累积投票制实施细则》《股东大会网络投票实施细则》《控股股东和实际控制人行为规范》《董事、监事、高级管理人员行为规范》及公司相关管理制度进行制定、修订和完善，修订后的《浙江大胜达包装股份有限公司股东大会议事规则》等制度公司已同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　浙江大胜达包装股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月21日