建发合诚工程咨询股份有限公司 关于完成收购股权暨关联交易的公告

　　证券代码：603909         证券简称：建发合诚         公告编号：2022-046

　　董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 2022年7月19日，公司收到厦门市国资委出具的《关于建发房产收购建筑设计企业厦门元朴100%股权的批复》（厦国资稽〔2022〕205号），同意公司与控股股东厦门益悦共同收购元朴设计100%股权事宜。

　　● 本次股权收购交易以经厦门市国资委备案的评估价值1,757.76万元为基准，确定最终交易对价为1,750万元（含税）。

　　● 2022年7月21日，元朴设计已完成本次股权转让的工商变更登记手续，并取得了厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记完成后，公司及厦门益悦分别持有元朴设计70%、30%的股权。

　　一、 股份收购情况概述

　　建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月31日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于收购股权暨关联交易的议案》，同意公司与控股股东厦门益悦置业有限公司（以下简称“厦门益悦”）共同收购厦门元朴建筑设计有限公司（以下简称“厦门元朴”或“元朴设计”）100%的股权。本次股权收购交易以2022年3月31日作为评估基准日，以具备证券、期货业务从业资格的独立第三方评估机构出具的评估价值即1,804.55万元为基准，拟定交易价格1,800万元，并需报厦门市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“厦门市国资委”）或其授权主体核准。具体内容详见公司于2022年6月1日在指定信息披露媒体披露的《建发合诚关于收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-042）。

　　二、 厦门市国资委批复情况

　　该项目已完成厦门市国资委评估价值备案工作，备案评估价值为1,757.76万元，相较调整前评估价值即1,804.55万元，下调46.79万元。2022年7月19日，公司收到厦门市国资委出具的《关于建发房产收购建筑设计企业厦门元朴100%股权的批复》（厦国资稽〔2022〕205号），同意公司与控股股东厦门益悦以不高于备案评估值，共同收购元朴设计100%股权事宜。

　　本次股权收购交易以经厦门市国资委备案的评估价值1,757.76万元为基准，确定最终交易对价为1,750万元（含税）并签署《股权转让协议的补充协议》。根据《股权转让协议的补充协议》，公司最终以1,225万元的价格购买元朴设计70%股权。

　　三、 《股权转让协议的补充协议》核心内容

　　（一） 签署主体

　　1、 甲方（受让方）：

　　甲方1：建发合诚工程咨询股份有限公司

　　注册地址：厦门市湖里区枋钟路2368号1101-1104单元

　　统一社会信用代码：91350200260149960M

　　甲方2：厦门益悦置业有限公司

　　注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区翔云一路95号运通中心604B单元之八十五

　　统一社会信用代码：91350200303285066B

　　2、 乙方（转让方）：

　　乙方1：黄奕民

　　身份证号码：350500************

　　乙方2：韩忠勇

　　身份证号码：350600************

　　3、 丙方（目标公司）：

　　公司名称：厦门元朴建筑设计有限公司

　　注册地址：厦门市思明区龙山中路16号启达时尚大厦300号

　　统一社会信用代码：91350203MA344H610Y

　　（以上甲方1、甲方2合称“甲方”，乙方1、乙方2合称“乙方”，甲方、乙方、丙方合称“各方”）

　　（二） 主要内容及交易对价

　　根据厦门大成方华资产评估土地房地产估价有限公司以2022年3月31日为评估基准日出具的大成方华评报字（2022）第DFZ62030号《厦门元朴建筑设计有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，经甲、乙双方协商一致，就《股权转让协议》中标的股权转让作价、转让价款支付等事宜进行变更约定。

　　双方一致同意将《股权转让协议》第2.1条变更为：

　　“2.1标的股权转让作价 各方同意，基于评估报告所确定的目标公司评估值（下称“目标公司评估值”）以及本协议约定的条款和条件，标的股权转让价款为壹仟柒佰伍拾万元（?17,500,000）（含税）。”

　　四、 元朴设计工商变更完成情况

　　2022年7月21日，元朴设计已完成上述股权转让的工商变更登记手续，并取得了厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记完成后，公司及厦门益悦分别持有元朴设计70%、30%的股权。

　　变更后的《营业执照》具体登记内容如下：

　　统一社会信用代码：91350203MA344H610Y

　　企业名称：厦门元朴建筑设计有限公司

　　公司类型：法人商事主体【其他有限责任公司】

　　住所：厦门市思明区会展北路5号新华保险大厦9层

　　法定代表人：康明旭

　　注册资本：500万元

　　成立日期：2011年3月18日

　　营业期限：自2011年3月18日至2031年3月17日

　　经营范围：承接建筑工程设计及相应的工程咨询、装饰设计、城市规划设计、市政工程设计、公路工程设计、水利工程设计、建筑人防工程设计、建筑幕墙工程设计、风景园林工程设计、工程地址勘测、建筑工程监理、工程造价咨询、建筑工程质量检测、建筑智能化系统设计。

　　特此公告。

　　建发合诚工程咨询股份有限公司

　　董  事  会

　　二二二年七月二十二日