广东宏大控股集团股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002683      证券简称：广东宏大     公告编号：2022-033

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 召开情况

　　1、 召集人：广东宏大控股集团股份有限公司第五届董事会

　　2、 召开时间：2022年7月21日下午15:00

　　3、 召开地点：广州市天河区兴民路222号之三（C3栋）天盈广场东塔56层

　　4、 表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式

　　5、 会议主持人：公司董事长郑炳旭先生

　　6、 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等有关规定

　　（二） 会议出席情况

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。参加本次股东大会的股东（股东授权委托代表）共94人，代表股份270,254,615股，占上市公司总股份的36.0936%。其中：出席现场投票的股东及股东代表共7名，代表股份262,539,800股，占上市公司总股份的35.0633%；通过网络投票的股东及股东代表共87名，代表有表决权的股份7,714,815股，占公司总股份的1.0303%。

　　公司部分董事、全部监事、高级管理人员以及北京市君合（广州）律师事务所律师参加了现场会议。

　　二、议案审议表决情况

　　会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案。

　　议案1.00 关于修订《公司章程》的议案

　　总表决情况：

　　同意266,439,191股，占出席会议所有股东所持股份的98.5882%；反对3,815,424股，占出席会议所有股东所持股份的1.4118%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,055,791股，占出席会议的中小股东所持股份的51.5269%；反对3,815,424股，占出席会议的中小股东所持股份的48.4731%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次会议由北京市君合（广州）律师事务所出席的律师见证。见证律师叶坚鑫、李丹虹认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、广东宏大控股集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议；

　　2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东宏大控股集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见》。

　　特此公告。

　　广东宏大控股集团股份有限公司董事会

　　2022年7月21日