欣贺股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：003016          证券简称：欣贺股份       公告编号：2022-072

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2022年7月21日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于2022年7月15日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事9人，实际表决的董事9人；公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长孙瑞鸿先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：

　　1、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的公告》。

　　2、审议通过《关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员议案》

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》。

　　3、审议通过《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第四次临时股东大会的公告》。

　　特此公告。

　　欣贺股份有限公司董事会

　　2022年7月22日

　　证券代码：003016          证券简称：欣贺股份      公告编号：2022-073

　　欣贺股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月21日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》，该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　具体情况如下：

　　一、变更注册资本的原因

　　2022年6月24日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》，公司2021年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中2名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，公司拟对上述激励对象持有的已获授但尚未解锁的17.4万股限制性股票进行回购注销，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告》。

　　截止公告披露日公司总股本为432,288,988股，上述合计174,000股限制性股票回购注销手续完成后，公司总股本由432,288,988股减至432,114,988股；公司注册资本由432,288,988元减至432,114,988元。

　　注： 1、2022年5月20日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，公司将对190,000股限制性股票进行回购注销。

　　2、2022年5月30日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于变更公司注册资本、住所暨修订<公司章程>部分条款的议案》，公司将对部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计27.54万股进行回购注销。

　　截止公告披露日，上述回购注销手续均在办理中，上述回购注销手续完成后公司注册资本和总股本将相应减少，本次回购注销后公司的注册资本和股本变更情况以最终中国证券登记结算有限公司深圳分公司和市场监督管理部门的核准登记为准。

　　3、2022年2月18日,公司召开2022年第二次临时股东大会审议通过了 《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》，公司将对20,000股限制性股票进行回购注销，2022年6月22日公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述股份回购注销，相关工商登记变更手续仍在办理中。

　　二、《公司章程》修订情况

　　根据上述变更事项，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订。具体修订内容如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变，本议案尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权经营管理层负责办理本次工商变更登记等具体事宜。

　　三、其他情况说明

　　本次回购注销限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国 公司法》等相关法律法规的规定，本议案经股东大会审议通过后，公司将通知债权人，公司债权人自公告之日起45日内有权要求本公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次减少注册资本将按法定程序办理注册资本的变更登记并修订《公司章程》相应条款。

　　特此公告。

　　欣贺股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月22日