益丰大药房连锁股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：603939         证券简称：益丰药房       公告编号：2022-056

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　全体董事均亲自出席本次董事会。

　　无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。

　　本次董事会全部议案均获通过。

　　一、 董事会会议召开情况

　　益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月18日以电子邮件方式发出第四届董事会第十三次会议通知，会议于2022年7月21日在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园五楼会议室以现场加通讯方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人（其中董事徐新女士、柴敏刚先生、叶崴涛先生、独立董事颜爱民先生、王红霞女士、易兰广先生因工作原因以通讯方式参会），公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长高毅先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

　　1. 《关于聘任高级管理人员的议案》

　　根据总裁提名，提名委员会审议通过，聘任章佳先生为公司高级管理人员（副总裁），任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满日止。

　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告《关于聘任高级管理人员的公告》（2022-057）

　　特此公告

　　益丰大药房连锁股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月22日

　　证券代码：603939       证券简称：益丰药房         公告编号：2022-057

　　益丰大药房连锁股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，根据《公司法》《公司章程》的规定，经公司总裁高毅先生提名、董事会提名委员会会议及第四届董事会第十三次会议审议通过，同意聘任章佳先生为公司副总裁。

　　一、董事会审议情况

　　公司于2022年7月21日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任章佳先生为副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。

　　章佳先生目前未持有公司股份，与公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格及推荐程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

　　二、独立董事的独立意见

　　经审查，公司审议聘任的高级管理人员，其个人的履历、教育背景、工作经历，其具备了相应的知识水平和管理能力，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关限制担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，具有担任公司高级管理人员的任职条件。本次聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序及表决结果符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。我们一致同意公司聘任章佳先生为公司副总裁。

　　章佳先生简历详见附件。

　　特此公告

　　益丰大药房连锁股份有限公司董事会

　　2022年7月22日

　　附件：

　　章佳先生简历

　　章佳，男，中国国籍，无永久境外居留权，1981年11月出生，武汉大学电子工程学士，英国利兹大学国际市场营销硕士。曾任沃尔玛中国采购部价格经理，屈臣氏中国采购部总监、护肤品采购负责人，有生品见（南京）有限公司CMO，广州哆啦科技有限公司(fordeal)供应链副总裁。现任公司副总裁。