芜湖富春染织股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：605189         证券简称：富春染织      公告编号：2022-064

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年7月22日

　　(二) 股东大会召开的地点：芜湖富春染织股份有限公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由公司董事长何培富先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，其中现场参会6人，通讯参会3人：董事陈书燕女士、独立董事程敏女士、叶蜀君女士通讯方式出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书王金成先生出席会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于修订<公司章程>及并办理工商变更登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　5、议案名称：《关于公司董事会换届并选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

　　6、议案名称：《关于公司董事会换届并选举公司第三届董事会独立董事的议案》

　　7、议案名称：《关于公司监事会换届并选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议议案1以特别决议审议通过，即经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过；其他议案为普通议案，均已经参加表决的全体股东所持表决权的1/2以上表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海天予禾律师事务所

　　律师：方华子、高坤文

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司2022年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　芜湖富春染织股份有限公司

　　2022年7月23日

　　证券代码：605189        证券简称：富春染织        公告编号：2022-067

　　芜湖富春染织股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举及

　　聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月22日召开 2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届并选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届并选举公司第三届董事会独立董事的议案》和《关于公司监事会换届并选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》。

　　在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书、财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

　　现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

　　一、第三届董事会组成情况

　　根据公司2022年第一次临时股东大会及第三届董事会第一次会议选举结果，公司第三届董事会成员为何培富先生、俞世奇先生、孙程先生、周要武先生、陈书燕女士、孙丽平女士、王文兵先生、魏利胜先生、万尚庆先生；其中何培富先生为董事长，王文兵先生、魏利胜先生、万尚庆先生为独立董事。

　　公司第三届董事会各专门委员会委员人员组成及各专门委员会的主任委员如下：

　　二、第三届监事会组成情况

　　根据公司2022年第一次临时股东大会、职工代表大会及第三届监事会第一次会议选举结果，公司第三届监事会成员为陈家霞女士、王莉女士、王笑晗先生；其中陈家霞女士为监事会主席及职工代表监事。

　　三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

　　根据公司第三届董事会第一次会议决议，公司聘任俞世奇先生担任公司总经理，周要武先生、王腾飞先生、章位良先生为公司副总经理，王金成先生为公司副总经理、财务总监及董事会秘书，聘任丁洪龙先生为公司证券事务代表。公司第三届董事会高级管理人员及证券事务代表简历见附件。

　　公司第二届董事会董事、第二届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　芜湖富春染织股份有限公司监事会

　　2022年7月23日

　　附件:《第三届董事会高级管理人员及证券事务代表简历》

　　附件：

　　第三届董事会高级管理人员及证券事务代表简历

　　俞世奇先生，中国国籍，无永久境外居留权，1982年9月出生，大专学历，曾任浙江万利工具集团有限公司销售员、销售经理，芜湖富春染织有限公司销售部经理；现任芜湖富春染织股份有限公司董事、总经理，芜湖富春创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

　　周要武先生，中国国籍，无永久境外居留权，1966年9月出生，大专学历。曾任芜湖裕中纺织有限公司技术员、区域经理，芜湖富春染织有限公司副总经理。现任芜湖富春染织股份有限公司董事、副总经理，芜湖勤慧创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；诸暨富春染织科技有限公司监事、安徽富春纺织有限公司监事、湖北富春染织有限公司监事、安徽富春色纺有限公司监事。

　　王腾飞先生，中国国籍，无永久境外居留权，1974年11月出生，大专学历，中级染整工程师。曾任富春有限技术主管、副总经理。现任公司副总经理。

　　章位良先生，中国国籍，无永久境外居留权，1971年11月出生，大专学历。曾任杭州袜厂设备管理员；杭州云森纺织染整有限公司设备部主管；富春有限副总经理。现任公司副总经理。

　　王金成先生，中国国籍，无永久境外居留权，1975年11月出生，大专学历。曾就职于芜湖金龙特种合金钢有限责任公司；芜湖市跃进造纸厂出纳、会计、主办会计；安徽跃华纸业股份有限公司财务部副经理、经理、总经理助理；富春有限财务部经理。现任公司副总经理、董事会秘书、财务总监，中纺电子监事。

　　丁洪龙先生，中国国籍，无永久境外居留权，1979年10月出生，本科学历。具有上海证券交易所董事会秘书资格证书。现任公司证券事务代表。

　　证券代码：605189        证券简称：富春染织        公告编号：2022-065

　　芜湖富春染织股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2022年7月22日，芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第一次会议。本次会议通知及相关材料公司已于7月12日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事何培富先生主持，会议应出席董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

　　公司第三届董事会选举何培富先生担任本届董事会董事长，自本次董事会决议通过之日起生效，任期三年，至本届董事会任期届满时止。

　　全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

　　公司第三届董事会各专门委员会委员人员组成及各专门委员会的主任委员如下：

　　以上各专门委员会委员及主任委员任期自本次董事会决议通过之日起生效，任期三年，至本届董事会任期届满时止。

　　全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　公司第三届董事会聘任俞世奇先生担任公司总经理，自本次董事会决议通过之日起生效，任期三年，至本届董事会任期届满时止。

　　全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

　　（四）审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书、财务总监的议案》

　　公司第三届董事会聘任周要武先生、王腾飞先生、章位良先生为公司副总经理，王金成先生为公司副总经理、财务总监及董事会秘书。自本次董事会决议通过之日起生效，任期三年，至本届董事会任期届满时止。

　　全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

　　（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　公司第三届董事会聘任丁洪龙先生为公司证券事务代表。自本次董事会决议通过之日起生效，任期三年，至本届董事会任期届满时止。

　　全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会第三届一次会议决议；

　　2、关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立董事意见。

　　特此公告。

　　芜湖富春染织股份有限公司董事会

　　2022年7月23日

　　证券代码：605189        证券简称：富春染织        公告编号：2022-066

　　芜湖富春染织股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　2022年7月22日，芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“公司”）以现场方式召开了第三届监事会第一次会议。本次会议通知及相关材料公司已于7月12日以专人和电话等方式送达各位监事。本次会议由公司监事陈家霞女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　　公司第三届监事会选举陈家霞女士担任公司本届监事会主席，任期三年，至本届监事会任期届满时止。

　　全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　芜湖富春染织股份有限公司监事会

　　2022年7月23日