泸州老窖股份有限公司 第十届监事会九次会议决议公告

　　证券代码：000568    证券简称：泸州老窖   公告编号：2022-27

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会九次会议于2022年7月25日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2022年7月21日以邮件方式发出，截至会议表决时间2022年7月25日上午11时，共收回5名监事的有效表决票5张。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　监事会认为，本次预留部分限制性股票的授予符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的要求及《泸州老窖股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定，限制性股票激励计划规定的预留部分授予条件已经成就，激励对象符合相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，其作为公司限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，同意以2022年7月25日为授予日，按每股92.71元的授予价格向符合授予条件的46名激励对象授予限制性股票342,334股。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　泸州老窖股份有限公司

　　监 事 会

　　2022年7月26日

　　证券代码：000568    证券简称：泸州老窖   公告编号：2022-26

　　泸州老窖股份有限公司

　　第十届董事会十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）第十届董事会十八次会议于2022年7月25日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2022年7月21日以邮件方式发出，截止会议表决时间2022年7月25日，共收回11名董事的有效表决票11张。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会认为，本次预留部分限制性股票的授予符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的要求及《泸州老窖股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定，限制性股票激励计划规定的预留部分授予条件已经成就，激励对象符合相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，其作为公司限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，同意以2022年7月25日为授予日，按每股92.71元的授予价格向符合授予条件的46名激励对象授予限制性股票342,334股。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容参见同日披露的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　泸州老窖股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月26日