永悦科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：603879         证券简称：永悦科技        公告编号：2022-059

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司全体董事出席了本次会议。

　　● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票

　　一、董事会会议召开情况

　　永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2022年7月11日以邮件和电话方式通知了全体董事，本次董事会于2022年7月25日在公司三楼会议室以通讯的表决方式召开。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。会议由公司董事长陈翔先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　一、董事会会议审议情况

　　（一）、审议通过《关于变更公司经营范围、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

　　表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。

　　结合本公司实际情况，公司现对《永悦科技股份有限公司章程》的部分条款进行修订。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《永悦科技股份有限公司关于变更公司经营范围、修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告》。

　　（二）、审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

　　表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。

　　根据公司董事、监事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性及公司经营发展需要，同意制定《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《永悦科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。

　　（三）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

　　表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。

　　（四）审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。

　　公司董事会决定于2022年8月12日下午14时在福建省泉州市惠安县泉惠石化园区永悦科技股份有限公司三楼会议室召开公司2022年第二次临时股东大会，本次股东大会会议采用现场会议及网络投票相结合方式召开，提请本次股东大会审议上述第一项和第二项议案。

　　公司2022年第二次临时股东大会的有关事项详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《永悦科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》

　　特此公告。

　　永悦科技股份有限公司董事会

　　2022年7月26日

　　证券代码：603879       证券简称：永悦科技         公告编号：2022-060

　　永悦科技股份有限公司

　　关于变更公司经营范围、修改《公司章程》

　　并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月25日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、公司经营范围变更情况

　　公司根据经营发展的扩张需要，拟对经营范围进行如下变更：    变更前的经营范围：合成树脂的研制和开发；自营和代理各类商品和技术的进出口（但涉及前置许可、国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；生产、销售：不饱和聚酯树脂；聚氨酯树脂、水性聚氨酯树脂及其原料、辅料；顺丁烯二酸酐；可发性聚苯乙烯。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　变更后的经营范围：一般项目：工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；合成材料制造（不含危险化学品）；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；特殊作业机器人制造；电子元器件制造；通信设备制造；通信设备销售；安防设备制造；安防设备销售；导航终端制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子产品销售；碳纤维再生利用技术研发；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；户外用品销售；玩具制造；玩具销售；五金产品制造；五金产品零售；五金产品研发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；模具制造；模具销售；可穿戴智能设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；专业设计服务；工业自动控制系统装置制造；消防技术服务；消防器材销售；卫生用杀虫剂销售；日用化学产品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：通用航空服务；危险化学品生产；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　二、《公司章程》的修改情况

　　为了进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合本公司实际情况，公司拟对《永悦科技股份有限公司章程》的部分条款进行修改。修改情况如下：

　　公司将按照以上修改内容编制《永悦科技股份有限公司章程》（修订本）。本次修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议。因公司本次修改章程需要办理工商变更登记手续，董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记手续，并在必要的情况下作相应调整或修改。

　　修订后的《公司章程》公司同日刊登在上海证券交易所网（www.sse.com.cn），最终以工商登记备案的结果为准。

　　特此公告。

　　永悦科技股份有限公司董事会

　　2022年7月26日

　　证券代码：603879        证券简称：永悦科技        公告编号：2022-061

　　永悦科技股份有限公司

　　关于调整公司组织架构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月25日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。根据公司战略发展规划及经营发展的需要，进一步完善公司治理结构、管理体制和运行机制，根据相关法律法规及公司章程的相关规定，对公司组织架构进行优化调整。调整后的组织架构图详见附件。

　　特此公告。

　　永悦科技股份有限公司董事会

　　2022年7月26日

　　证券代码：603879  　　  证券简称：永悦科技  　　  公告编号：2022-062

　　永悦科技股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年8月12日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　● 为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。拟参加现场会议的股东及股东代表请事先做好出席登记并采取有效的防护措施，来自中高风险地区的股东及股东代表请持7日内的核酸检测阴性证明，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年8月12日  14 点 00分

　　召开地点：福建省泉州市惠安县泉惠石化园区永悦科技股份有限公司三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年8月12日

　　至2022年8月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年7月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）的公告。

　　本次会议的会议资料将另行公布。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1，2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）请出席现场会议的股东或委托代理人于2022年8月10日-8月11日的上午9:00-11:00、下午14:30-16:30到本公司证券法务部登记。

　　公司地址：福建省泉州市惠安县泉惠石化园区永悦科技股份有限公司。

　　邮编：362103

　　联系电话：0595-87259025；传真；0595-87269725。

　　（二）出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。

　　股东大会授权委托书请参阅本公告附件1。

　　（三）异地股东可用信函（信函上须注明“2022年第二次临时股东大会”字样）或传真方式登记（以传真方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验），并经本公司确认后有效。

　　六、 其他事项

　　（一）会务联系方式：

　　通信地址：福建省泉州市惠安县泉惠石化园区永悦科技股份有限公司证券法务部。

　　邮编：362103

　　联系人：证券法务部

　　联系电话：0595-87259025；传真；0595-87269725

　　（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　永悦科技股份有限公司董事会

　　2022年7月26日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　永悦科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年8月12日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。