海南海汽运输集团股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

　　证券代码：603069   证券简称：海汽集团  公告编号：2022-085

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于2022年7月25日在海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室以通讯表决方式召开第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事长刘海荣先生提名及公司提名委员会审核，董事会同意聘任李永青女士为公司董事会秘书（简历附后），聘任期为董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

　　李永青女士具备履职的专业知识、管理能力及职业素养，其已参加上海证券交易所举办的“第146期主板公司董事会秘书任职资格视频培训”课程并完成学习，能够胜任董事会秘书的工作，任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2022年7月26日

　　附：

　　李永青女士简历

　　李永青，女，汉族，1974年10月出生，中共党员，硕士研究生学历，会计师、注册会计师。历任海南海汽运输集团股份有限公司计划财务部会计主管、预算高级主管、副总经理，海南海汽运输集团股份有限公司计划财务部总经理、战略投资部总经理（兼）。现任海南海汽运输集团股份有限公司总会计师，海南高速公路股份有限公司监事。

　　证券代码：603069        证券简称：海汽集团       公告编号：2022-084

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知和材料于2022年7月19日以电子邮件和书面形式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2022年7月25日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下：

　　审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对、0票回避

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2022年7月26日