成都盟升电子技术股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

　　证券代码：688311        证券简称：盟升电子        公告编号：2022-053

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知于2022年7月20日以通讯方式送达全体董事。会议于2022年7月25日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议由公司董事长向荣先生召集并主持，应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

　　1、审议通过《关于变更注册资本、注册地址及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本、注册地址、修改公司章程并办理工商变更登记以及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2022-048）以及《成都盟升电子技术股份有限公司章程》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都盟升电子技术股份有限公司关于调整独立董事薪酬的公告》（公告编号：2022-049）

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

　　公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。同意提名向荣、刘荣、覃光全、毛钢烈为公司第四届董事会非独立董事候选人，自公司2022年第四次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都盟升电子技术股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-050）

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

　　公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。同意提名杨晓波、田玲、冯建为公司第四届董事会独立董事候选人，自公司2022年第四次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都盟升电子技术股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-050）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，并根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》的最新规定，公司对部分治理制度进行了修订。修订后形成的相关公司治理制度同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币4亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过12个月。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-052）。

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　7、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　为了提高公司闲置自有资金的使用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并保证公司经营需求的前提下，公司拟使用最高不超过人民币2亿元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过12个月。

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　8、审议通过《关于提请召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》

　　本次董事会审议的议案涉及股东大会职权，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，需提交公司股东大会审议，同意提请召开公司2022年第四次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告。

　　成都盟升电子技术股份有限公司董事会

　　2022年7月26日

　　证券代码：688311        证券简称：盟升电子        公告编号：2022-049

　　成都盟升电子技术股份有限公司

　　关于调整独立董事薪酬的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月25日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平，拟将独立董事津贴标准由每人每年6万元人民币（税前）调整为每人每年12万元人民币（税前）。本次薪酬调整自2022年第四次临时股东大会通过后正式执行。

　　公司本次调整独立董事薪酬的事项符合公司的实际经营情况、盈利状况、公司所处行业的薪资水平，有助于提升独立董事勤勉尽责的意识，调动公司独立董事的工作积极性，有利于公司的长远发展。公司关于调整独立董事薪酬事项的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

　　独立董事发表了明确同意的独立意见。该事项尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　成都盟升电子技术股份有限公司董事会

　　2022年7月26日

　　证券代码：688311          证券简称：盟升电子         公告编号：2022-051

　　成都盟升电子技术股份有限公司关于选举

　　第四届监事会职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举。公司于2022年7月22日在公司会议室召开2022年第二次职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，选举毛萍为公司第四届职工代表监事（简历附后）。

　　公司第四届监事会由3名监事组成，毛萍作为职工代表监事将与公司2022年第四次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第三届监事会继续履行职责。

　　特此公告。

　　成都盟升电子技术股份有限公司监事会

　　2022年7月26日

　　第四届监事会职工代表监事候选人简历

　　1、毛萍女士简历

　　毛萍，女，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川广播电视大学，专科学历。2014年4月加入公司，历任公司设计助理、项目管理，2022年2月至今担任项目管理部科室负责人。

　　毛萍女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：688311        证券简称：盟升电子        公告编号：2022-052

　　成都盟升电子技术股份有限公司

　　关于使用部分暂时闲置募集资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月25日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币4亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过12个月，自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权管理层行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司总经理负责组织实施。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见。现将相关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意成都盟升电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1361号）核准同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,867.00万股，募集资金总额为人民币1,192,098,600.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币137,847,017.55元，实际募集资金净额为人民币1,054,251,582.45元。本次募集资金已于2020年7月28日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年7月28日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第ZA90523）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

　　根据《成都盟升电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

　　二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效益。

　　（二）额度及期限

　　在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币4亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

　　（三）投资产品品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品）。公司在选择投资产品时，相关产品需属于风险低、安全性高、流动性好的明确保本约定产品。

　　（四）决议有效期

　　自董事会审议通过之日起12个月之内有效。

　　（五）实施方式

　　授权公司总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策、签署相关文件等事宜，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同等协议。

　　（六）信息披露

　　公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

　　（七）现金管理收益的分配

　　公司使用的闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将归公司所有，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求和管理使用。

　　三、对公司日常经营的影响

　　本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司选择低风险的投资理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、为控制风险，公司进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，投资风险小，在公司可控范围内。

　　2、公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品、上述投资产品不得用于质押。

　　3、公司财务部安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制风险。

　　4、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　五、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事认为，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，有利于提高公司的资金使用效率，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，可以提高募集资金利用效率，增加公司现金资产收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　（三）保荐机构意见

　　华泰联合证券有限责任公司认为，盟升电子本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，能够提高资金使用效率，不存在损害公司股东利益的情形。同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　六、上网公告附件

　　1、《成都盟升电子技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议所涉相关事项的独立意见》；

　　2、《华泰联合证券有限责任公司关于成都盟升电子技术股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　特此公告。

　　成都盟升电子技术股份有限公司董事会

　　2022年7月26日