四川科伦药业股份有限公司 关于部分回购股份注销完成 暨股份变动的公告

　　证券代码：002422             证券简称：科伦药业            公告编号：2022-111

　　债券代码：127058             债券简称：科伦转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”），本次注销部分已回购股票的数量为8,511,480股，占本次注销前总股本1,425,422,862股的比例为0.60%。本次注销部分回购股份完成后，公司总股本由1,425,422,862股变更为1,416,911,382股。截至目前，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述部分已回购股票的注销手续。

　　一、已履行的相关审批流程

　　（一）公司于2019年12月6日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，确定回购的股份将用作员工持股或股权激励计划。但若公司未能在该次回购完成之后36个月内将全部或部分回购股份用于上述用途，则尚未使用的股份将在依法履行程序后予以注销。

　　公司于2019年12月7日、2019年12月10日、2020年3月7日分别在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》上披露了《第六届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2019-117）、《关于回购公司股份的方案》（公告编号：2019-118）、《关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告》（公告编号：2019-119）、《关于回购股份的报告书》（公告编号：2019-120）、《关于公司股份回购完成的公告》（公告编号：2020-026）。

　　2020年3月5日，公司实施完毕上述股份回购事宜，本次回购实际回购的股份数为8,511,480股，回购股份的最高成交价格为24.93元/股，最低成交价格为22.38元/股，实际支付资金总额为人民币19,996万元。

　　（二）公司于2021年11月29日召开的第七届董事会第六次会议及2022年5月5日召开的2021年度股东大会，审议通过了《关于调整部分回购股份用途并注销的议案》和《关于减少注册资本的议案》，同意对2019年12月6日第六届董事会第十九次会议审议通过且已实施完成的回购股份的用途调整为“注销以减少注册资本”，注销股份数为8,511,480股。

　　公司于2021年11月30日、2022年5月6日分别在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》上披露了《第七届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-181）、《关于调整部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2021-184）、《2021年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-067）、《关于注销部分回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2022-069）。

　　二、回购股份的注销情况

　　截至公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述8,511,480股回购股份的注销事宜。注销数量、完成日期均符合法律法规的相关要求。

　　三、公司股本结构变动情况

　　本次部分回购股份注销完成后，公司总股本由1,425,422,862股减少至1,416,911,382股，注册资本由1,425,422,862元减少至1,416,911,382元。本次注销前后公司股本总数和股份结构情况如下：

　　注1：公司股本总数和股份结构的实际情况以中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准；

　　注2：本次注销完成后，公司回购专用账户剩余股份数为12,537,365股，均为无限售条件股份。

　　本次注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

　　四、本次部分回购股份注销对公司的影响

　　本次注销部分回购股份，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，公司将根据《公司法》等相关规定，及时办理注册资本变更等相关的工商登记变更及备案手续。

　　特此公告。

　　四川科伦药业股份有限公司董事会

　　2022年7月26日

　　证券代码：002422               证券简称：科伦药业            公告编号：2022-112

　　债券代码：127058               债券简称：科伦转债

　　四川科伦药业股份有限公司

　　关于可转债转股价格调整的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　调整前“科伦转债”转股价格为：16.69元/股

　　调整后“科伦转债”转股价格为：16.65元/股

　　转股价格调整生效日期：2022年7月26日

　　一、关于“科伦转债”转股价格调整的相关规定

　　四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月18日公开发行3,000.00万张可转换公司债券（债券代码：127058，债券简称：科伦转债），根据《四川科伦药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证监会关于可转债发行的有关规定，在本次发行之后，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下：

　　派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　　上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　派送现金股利：P1=P0-D；

　　上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

　　其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

　　二、转股价格历次调整情况

　　公司实施2021年权益分派方案，按照分配比例固定不变的原则，以利润分配实施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.26元（含税）；不转增，不送股。“科伦转债”的转股价格由17.11元/股调整至16.69元/股，调整后的转股价格自2022年5月16日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-072）。

　　三、转股价格调整原因及结果

　　公司于2021年11月29日召开的第七届董事会第六次会议及2022年5月5日召开的2021年度股东大会，审议通过了《关于调整部分回购股份用途并注销的议案》和《关于减少注册资本的议案》，同意对2019年12月6日第六届董事会第十九次会议审议通过且已实施完成的回购股份的用途调整为“注销以减少注册资本”，注销股份数为8,511,480股。

　　公司于2021年11月30日、2022年5月6日分别在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》上披露了《第七届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-181）、《关于调整部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2021-184）、《2021年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-067）、《关于注销部分回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2022-069）。

　　本次部分回购股份注销完成后，公司总股本由1,425,422,862股减少至1,416,911,382股，注册资本由1,425,422,862元减少至1,416,911,382元。

　　根据上述可转债转股价格调整的规定，公司回购注销股份适用上述增发新股或配股的调整公式P1=（P0+A×k）/（1+k），其中：

　　P0=16.69元/股

　　A= 23.493元/股（回购价格均价）

　　k= -8,511,480/1,425,422,862= -0.006

　　P1=（P0+A×k）/（1+k）= 16.65元/股

　　综上，本次部分回购股份注销后，“科伦转债”的转股价格由16.69元/股调整为16.65元/股。调整后的转股价格自2022年7月26日起生效。

　　特此公告。

　　四川科伦药业股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月26日