稿件搜索

山东宏创铝业控股股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　股票代码：002379 　股票简称：宏创控股公告编号：2022-038

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　（一）本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况；

　　（二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

　　一、会议召开情况

　　（一）会议召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2022年7月25（星期一）下午14：30。

　　2、网络投票时间：2022年7月25日。

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年7月25日上午9：15至9:25,9:30至11：30，下午13：00至15：00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年7月25日上午9：15至2022年7月25日下午15：00期间的任意时间。

　　（二）现场会议召开地点：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北公司会议室。

　　（三）召集人：公司董事会

　　（四）主持人:公司董事长赵前方先生

　　（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　（六）会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的有股东及股东授权代表共39人，代表有表决权股份286,754,802股，占公司有表决权股份总数的30.9537%。

　　（1）现场出席情况

　　出席现场会议的股东及股东授权代表共5人，代表有表决权股份261,639,205股，占公司有表决权股份总数的28.2426%。

　　（2）网络投票情况

　　通过网络投票的股东34人，代表有表决权股份25,115,597股，占公司有表决权股份总数的2.7111%。

　　（3）参加投票的中小股东情况

　　本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共38人，代表有表决权的股份数为25,658,197股，占公司有表决权股份总数的2.7697%。

　　中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　2、公司董事、监事、高管人员和见证律师参加了本次会议。公司聘请的北京市天元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

　　三、提案审议情况

　　本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议以下议案：

　　1、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

　　同意284,276,002股，占出席会议所有股东所持股份的99.1356%；反对2,478,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.8644%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况为同意23,179,397股，占出席会议的中小股东所持股份的90.3392%；反对2,478,800股，占出席会议的中小股东所持股份的9.6608%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

　　2、逐项审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》

　　2.01发行股票的种类和面值

　　同意284,260,502股，占出席会议所有股东所持股份的99.1302%；反对2,494,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.8698%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况为同意23,163,897股，占出席会议的中小股东所持股份的90.2787%；反对2,494,300股，占出席会议的中小股东所持股份的9.7213%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。