航天宏图信息技术股份有限公司 关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的公告

　　证券代码：688066        证券简称：航天宏图         公告编号：2022-054

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月25日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。该议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、 拟聘任审计机构的基本情况

　　（一） 机构信息

　　1、基本信息：

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于1981年的北京会计师事务所，1998年6月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）。注册地址为：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层。致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 0014469），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事H股企业审计业务资格，并在美国PCAOB注册。致同所过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　2、人员信息：

　　致同所首席合伙人是李惠琦。截至2021年末，致同所从业人员超过5000人，其中合伙人204名；截至2021年末有1153名注册会计师，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

　　3、业务规模

　　致同所2021年度业务收入25.33亿元，其中审计业务收入19.08亿元，证券业务收入4.13亿元。2021年度上市公司审计客户230家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额2.88亿元；2021年年审挂牌公司审计收费3,277.82万元;致同具有公司所在行业审计业务经验。

　　4、投资者保护能力

　　致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2021年末职业风险基金1,037.68万元。

　　5、独立性和诚信记录

　　致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

　　拟签字项目合伙人路静茹女士、拟签字注册会计师张小洁女士最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　拟签字项目合伙人：路静茹，注册会计师，2006年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

　　拟项目质量控制复核人：曾涛，2010年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2016年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告6份、签署新三板挂牌公司审计报告6份。近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　张小洁，2003年成为注册会计师，2013年起从事上市公司审计，2017年开始在本所执业；近三年签署新三板挂牌公司审计报告1份。近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，3年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　（三）审计收费

　　2021年度，公司审计费用为120万元（不含税），2020年度审计费用为90.00万元（不含税）。

　　2022年度，授权公司管理层根据公司所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工作的项目组成员的级别、投入时间和工作质量与致同所协商确定。

　　二、 拟聘任会计师事务所履行的程序

　　（一） 董事会审计委员会的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年7月25日召开第三届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》。为保证公司审计工作的连续性和稳定性，并确保审计报告的质量，审计委员会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可及独立意见

　　独立董事关于本次聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的事前认可意见如下：我们认真审阅了公司提交的《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，并对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质进行了事前核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务的资格和能力，执业规范，在履职的过程中表现出良好的职业操守及业务能力。综上，我们同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并将该议案提交至公司董事会审议。

　　独立董事关于本次聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度审计机构的独立意见如下：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍，符合为上市公司提供审计工作服务的相关规定要求；本次聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并授权公司管理层按市场价格洽谈确定审计报酬。并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会审议情况

　　公司于2022年7月25日召开的第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，经公司董事会审计委员会研究并提议，董事会审议通过，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，开展2022年度财务报表及内部控制审计等相关的服务业务，并提请股东大会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况，协商确定致同会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、上网公告附件

　　1、《航天宏图信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

　　2、《航天宏图信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》

　　特此公告。

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月26日

　　证券代码：688066        证券简称：航天宏图         公告编号：2022-055

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　关于变更注册地址、增加经营范围

　　并修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　2022年7月25日，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更注册地址、增加经营范围并修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会批准。具体如下：

　　一、变更注册地址情况

　　为满足公司的发展需要，拟将注册地址由“北京市海淀区西杉创意园四区5号楼3层301室”变更为“北京市海淀区翠湖北环路2号院4号楼101”。

　　二、经营范围变更情况

　　因公司业务发展需要，拟扩大公司的经营范围，同时对《公司章程》相应条款进行修订；

　　现经营范围：测绘服务；民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；建设工程勘察；建设工程设计；互联网新闻信息服务；通用航空服务；国土空间规划编制。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；数据处理服务；计算机及办公设备维修；工程管理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；机械设备销售；通讯设备销售；国内贸易代理；环境保护监测；技术进出口；进出口代理；货物进出口；卫星通信服务；信息系统集成服务；海洋气象服务；气象观测服务；卫星导航服务；软件开发；地震服务；生态资源监测；计算机系统服务；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；地理遥感信息服务；规划设计管理；卫星遥感应用系统集成；专业设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　拟增加的经营范围：建设工程施工；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程监理；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程施工；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理服务。

　　经营范围增加建设工程施工，可满足公司申请“电子与智能化工程专业承包资质”的经营范围条件，获取该资质后，公司可作为项目总体单位承接工程信息化类项目；经营范围增加地质灾害类，可满足公司申请“地质灾害危险性评估资质”“地质灾害治理工程监理资质”等资质需求，有助于增强公司在地质灾害类项目中的竞争力。

　　三、修订《公司章程》部分条款的相关情况

　　根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《航天宏图信息技术股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司变更注册地址的实际情况，公司拟对《公司章程》中的对应条款进行修订。主要内容修订如下：

　　公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　上述注册地址和经营范围变更事项最终以市场监督管理局核定为准。

　　特此公告。

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月26日

　　证券代码：688066        证券简称：航天宏图        公告编号：2022-061

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　第三届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2022年7月25日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2022年7月20日以邮件方式送达。公司监事3人，实际参与表决监事3人。会议由公司监事会主席苗文杰先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

　　公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要公告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

　　公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司2022年限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员之间的利益共享与约束机制。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》

　　对公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《航天宏图信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

　　公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年限制性股票激励计划激励对象名单》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　（四）审议通过《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

　　监事会认为：为保证公司审计工作的连续性和稳定性，并确保审计报告的质量，决定继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年，并授权公司管理层按市场价格洽谈确定审计报酬。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的公告》（2022-054）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　为满足公司及子公司经营发展需要，提高资金运营能力，结合公司实际经营情况和总体发展规划，公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请累积不超过人民币100,000万元的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、法人按揭等），最终授信额度、期限及利率将以实际与银行签署的协议为准。本次授信额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在有效期内，上述授信额度可循环使用。且董事会提请股东大会授权董事长及其授权代理人在有效期内根据公司实际经营需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署相关法律文件。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-056）

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　监事会

　　2022年7月26日

　　证券代码：688066        证券简称：航天宏图         公告编号：2022-056

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月25日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、申请综合授信基本情况

　　为满足公司及子公司经营发展需要，提高资金运营能力，结合公司实际经营情况和总体发展规划，公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请累积不超过人民币100,000万元的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、法人按揭等），最终授信额度、期限及利率将以实际与银行签署的协议为准。

　　本次授信额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在有效期内，上述授信额度可循环使用。且董事会提请股东大会授权董事长及其授权代理人在有效期内根据公司实际经营需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署相关法律文件。

　　二、审议程序

　　公司于2022年7月25日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。根据《公司章程》等内部制度的规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　航天宏图信息技术股份有限公司董事会

　　2022年7月26日