三维通信股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：002115　　　　　　　证券简称：三维通信　　　　　　公告编号：2022-071

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月25日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

　　一、《公司章程》修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容对照如下：

　　除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。本次公司修订《公司章程》条款的变更以工商行政管理部门的核准结果为准。

　　二、授权公司管理层全权办理相关变更手续事宜

　　因上述变更需办理相关的工商变更手续，公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理相关事宜。此议案涉及《公司章程》修订事项，由公司董事会以全体董事审议通过后，需提交股东大会以特别决议审议通过。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；

　　特此公告。

　　三维通信股份有限公司董事会

　　2022年7月26日

　　证券代码：002115　　　　　　　证券简称：三维通信　　　　　　公告编号：2022-073

　　三维通信股份有限公司关于公司

　　实际控制人部分股份质押延期购回的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人李越伦先生的通知，获悉其将原质押本公司的部分股份办理了延期购回交易，具体事项如下，具体事项如下：

　　一、股东质押股份延期购回的基本情况

　　二、股东及其一致行动人股份累计被质押的情况

　　截至公告披露日，股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

　　李越伦直接持有公司股份86,361,000股，占公司总股本的10.65%。其中已累计质押股份41,610,000股，占其持股总数的48.18%，占公司股份总数的5.13%。

　　李越伦先生及其一致行动人浙江三维股权投资管理有限公司（以下简称“三维股权”）共持有公司股份139,787,880股，占公司总股本的17.24%。其中已累计质押股份74,450,000股，占其持股总数的53.26%，占公司股份总数的9.18%。

　　如下表所示：

　　上述股东中，李越伦先生为公司董监高，其持有的股份中合计76,792,950股为高管锁定股，李越伦先生已质押股份限售数量37,110,000股，占已质押股份比例89.19%；未质押股份限售数量39,682,950股，占未质押股份比例88.68%。其余股东均不存在股份限售及冻结的情况。

　　三、关于质押融资的说明

　　（1）上述股份质押融资不涉及满足上市公司生产经营相关需求。

　　（2）李越伦先生未来半年内到期的质押股份累计数量为41,610,000股，占其所持股份比例48.18%，占公司总股本比例5.13%，对应融资余额5,150万元。

　　三维股权未来半年内到期的质押股份累计数量为32,840,000股，占其所持股份比例61.47%，占公司总股本比例4.05%，对应融资余额5,100万元。

　　公司实际控制人及其一致行动人具备相应的资金偿还能力，还款资金来源为其自筹资金或其他融资。

　　（3）上述股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

　　（4）公司实际控制人及其一致行动人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，其所质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险，不会导致公司的实际控制权发生变更，对公司生产经营、公司治理等不产生实质性影响。

　　公司将持续关注其质押变动情况及风险，并及时履行信息披露义务。

　　四、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

　　特此公告。

　　三维通信股份有限公司董事会

　　2022年7月26日

　　证券代码：002115　　　　　　　证券简称：三维通信　　　　　　公告编号：2022-072

　　三维通信股份有限公司关于召开公司

　　2022年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）2022年7月25日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》，会议决定于2022年8月10日召开公司2022年第三次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2022年第三次临时股东大会。

　　（二）会议召集人：公司董事会。

　　（三）本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《三维通信股份有限公司章程》及《三维通信股份有限公司股东大会议事规则》等规定。

　　（四）会议召开日期和时间：

　　1、现场会议召开时间：2022年8月10日（星期三）下午14:30

　　2、网络投票时间：2022年8月10日，其中：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年8月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2022年8月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种；同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2022年8月5日（星期五）。

　　（七）出席对象

　　1、股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席股东大会，或者在网络投票时间参加网络投票。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道581号三维大厦C座2楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议议案

　　说明：

　　1、根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董监高以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

　　2、议案3将作为特别提案提交本次股东大会审议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方可生效。

　　（二）披露情况

　　上述议案的具体内容，已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，于2022年7月26日在公司指定的信息披露媒体和巨潮资讯网披露。

　　三、会议登记方法

　　（一）登记时间：2022年8月9日9:30-11:30和14:30-17:00。

　　（二）登记地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道581号三维大厦三维通信股份有限公司证券部。

　　（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　　1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

　　2、机构股东的法定代表人（或执行事务合伙人）出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人（或执行事务合伙人）身份证明书（或授权委托书）、机构股东单位营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证。机构股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、机构股东单位的法定代表人（或执行事务合伙人）出具的授权委托书、机构股东单位营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证办理登记。股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人（或执行事务合伙人））授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人（或执行事务合伙人））授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系部门：三维通信股份有限公司证券事务部

　　联系地址：杭州市滨江火炬大道581号

　　邮政编码：310053

　　联系电话：0571-88923377

　　传真：0571-88923377

　　联系人：任锋、李冠雄

　　2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。

　　七、授权委托书（格式附后）

　　三维通信股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月26日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：“362115”

　　2.投票简称：“三维投票”

　　3.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年8月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年8月10日上午9：15，结束时间为2022年8月10日下午15：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附：

　　授权委托书

　　兹全权委托　　　　　先生/女士代表本人/本公司出席三维通信股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　说明：1、请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个或以上选择中打“√”视为废票处理）；

　　委托人（签字或盖章）：　　　　　　　　委托人身份证号码：

　　委托人持股数：　　　　　　　　　　　　委托人股东账号：

　　受托人姓名：　　　　　　　　　　　　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　证券代码：002115　　　　　　　证券简称：三维通信　　　　　　公告编号：2022-070

　　三维通信股份有限公司

　　关于补选第六届董事会非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月7日披露了《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2022-058），因个人原因，郑剑波先生申请辞去公司第六届董事会董事职务、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后其继续担任公司子公司江西巨网科技有限公司董事一职。

　　为保证公司董事会正常运作和公司经营管理工作的正常开展，公司于2022年7月25日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，同意补选任锋先生为公司第六届董事会非独立董事，并接替郑剑波先生出任公司第六届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　任锋先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　任锋先生简历详见附件。

　　三维通信股份有限公司董事会

　　2022年7月26日

　　附件：

　　任锋先生简历

　　任锋先生  1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生在读，高级会计师、高级经济师、注册建造师。历任浙江阳光照明电器集团股份有限公司证券事务代表，浙江三叶园林建设有限公司总经理助理，浙江亚厦装饰股份有限公司证券投资部经理、董事会秘书，杭州电魂网络科技股份有限公司董事会秘书。现任三维通信股份有限公司董事会秘书、法务总监，江西巨网科技有限公司董事，兼任浙江鼎峰科技股份有限公司独立董事。曾获第十八届新财富金牌董秘、新浪财经第八届金麒麟金牌董秘。任锋先生未持有本公司股票，与实际控制人李越伦无关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高管无关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形。根据最高人民法院网查询显示任锋先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002115         　 证券简称：三维通信          　  公告编号：2022-069

　　三维通信股份有限公司

　　关于调整公司对部分控股

　　子公司担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次对控股子公司担保额度的调整不改变公司及子公司对外担保额度总金额，其中公司对控股子公司担保额度为不超过70,000万元，子公司对子公司担保额度为不超过111,000万元，合计181,000万元，占2021年度归属于母公司净资产的79.91%。其中，本次仅对互联网板块子公司的担保额度进行调整，合计126,000万元；对通信板块子公司的担保额度不做调整，合计55,000万元。敬请投资者充分关注担保风险。

　　2、对相关控股子公司简称如下：江西巨网科技有限公司简称“巨网科技”，江西巨广网络科技有限公司简称“江西巨广”，杭州三维悦新时代信息科技有限公司简称“三维悦新”，上海梦周文化传媒有限公司简称“梦周文化”，上海三维通信有限公司简称“上海三维”，上饶市巨网科技有限公司简称“上饶巨网”，海南三维巨网科技有限公司简称“海南三维”。浙江三维无线科技有限公司简称“三维无线”，三维通信（香港）有限公司简称“三维香港”，浙江三维通信移动互联有限公司简称“移动互联”，深圳海卫通网络科技有限公司简称“海卫通”，浙江三维通信科技有限公司简称“三维科技”，浙江新展通信技术有限公司简称“新展技术”。

　　基于生产经营和资金使用的实际情况，为进一步统筹三维通信股份有限公司（以下简称“公司”或“三维通信”）及各子公司资金需求，公司于2022年7月25日召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司对部分控股子公司担保额度的议案》，本次调整担保额度事项尚需提交股东大会审议通过，现将相关内容公告如下：

　　一、调整前部分担保情况概述

　　公司于2022年1月12日披露了《关于江西巨广网络科技有限公司为江西巨网科技有限公司提供担保的公告》，于2022年3月2日披露了《关于控股子公司为子公司提供担保的公告（更正后）》，于2022年4月30日披露了《关于审批公司对控股子公司担保额度的公告》，根据以上公告，调整前部分担保情况如下：

　　单位：万元

　　本次仅对上述针对互联网板块子公司的担保额度进行调整，对通信板块子公司的担保额度不做调整。

　　二、调整后部分担保情况概述

　　（一）由江西巨广为巨网科技提供担保的调整情况

　　1、为现有业务调增担保额度

　　因巨网科技与北京快手广告有限公司（以下简称“北京快手”）数字营销业务的投放量高速增长，业务竞争力大幅提升，江西巨广拟追加担保额度15,000万元，调整后的担保额度为25,000万元。

　　2、为新增业务提供担保额度

　　因巨网科技与北京巨量引擎网络技术有限公司（以下简称“巨量引擎”）数字营销业务的投放量高速增长，业务竞争力大幅提升，江西巨广与巨量引擎及其附属子公司等相关主体签订《保证合同》，为巨网科技提供不超过4,000万元的担保。

　　（二）由巨网科技为江西巨广、三维悦新、梦周文化、上海三维、海南三维提供担保的调整情况

　　1、为现有业务调增担保额度

　　因江西巨广与巨量引擎数字营销业务的投放量高速增长，业务竞争力大幅提升，巨网科技拟追加担保额度5,000万元，调整后的担保额度为65,000万元。

　　2、根据现有业务情况调减担保额度

　　根据三维悦新、梦周文化、上海三维与巨量引擎开展数字营销业务的实际经营情况，巨网科技分别调减对上述三家主体的担保额度8,000万元、5,000万元以及500万元，调整后巨网科技对三维悦新、梦周文化、上海三维的担保额度分别为12,000万元、0万元以及500万元。

　　3、为新增业务提供担保额度

　　因海南三维与北京快手数字营销业务的投放量高速增长，业务竞争力大幅提升，巨网科技与北京快手及其附属子公司等相关主体签订《保证合同》，为海南三维提供不超过4500万元的担保。

　　（三）由三维通信为巨网科技、上饶巨网提供担保的调整情况

　　三维通信为巨网科技、上饶巨网向金融机构申请贷款或其他融资需求提供的担保额度分别调减10000万元、5000万元，调整后三维通信对巨网科技、上饶巨网的担保额度分别为10000万元、0万元。

　　调整后的担保具体情况如下表所示：

　　单位：万元

　　在上述子公司主体范围内，本次担保额度调整后公司为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过114,000万元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过12,000万元。

　　上述担保额度有效期为公司股东大会审议通过之日至2023年6月30日止。在上述额度内，董事会提请股东大会授权公司及子公司法定代表人签署具体担保协议，担保方式为连带责任保证方式，保证担保期限按合同约定履行。

　　在上述额度内，公司提请股东大会授权公司管理层可以根据实际经营情况在担保方主体不变的情况下对上述子公司之间的担保金额进行调剂，不需要单独进行审批。但在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的被担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的被担保对象处获得担保额度。

　　三、被担保人基本情况

　　（一）江西巨网科技有限公司

　　1、成立日期：2010-03-12

　　2、注册地址：江西省上饶市信州区三清山东大道168号数字经济服务园9-11楼

　　3、法定代表人：张建洲

　　4、注册资本：9796.6万元人民币

　　5、经营范围：软件开发，软件销售，计算机系统服务，广告制作，广告设计、代理，广告发布，数据处理和存储支持服务，数字内容制作服务（不含出版发行），互联网信息服务，网络文化经营，广播电视节目制作经营，出版物互联网销售，第二类增值电信业务，信息系统集成服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　6、与上市公司的关系：公司持有其99.5927%的股权，钱祥丰持有0.3910%股权，叶杏珊持有0.0163%。

　　7、主要财务指标：

　　单位：元

　　注1：2021年度数据已经会计师事务所审计，2022年6月30日数据尚未审计，下同。

　　注2：为巨网科技母公司财务数据，其下属子公司分红对本期利润指标产生影响。

　　8、信用状况：不属于失信被执行人

　　（二）江西巨广网络科技有限公司

　　1、成立日期：2018-12-12

　　2、注册地址：江西省上饶市信州区水南街199号A栋302

　　3、法定代表人：张建洲

　　4、注册资本：1000万元人民币

　　5、经营范围：许可项目：互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：软件开发，计算机系统服务，信息系统集成服务，软件销售，广告发布，广告制作，广告设计、代理，数据处理和存储支持服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　6、与上市公司的关系：巨网科技持有其100%的股权。

　　7、主要财务指标：

　　单位：元

　　8、信用状况：不属于失信被执行人

　　（三）杭州三维悦新时代信息科技有限公司

　　1、成立日期：2021-07-20

　　2、注册地址：浙江省杭州市滨江区浦沿街道火炬大道581号C座2006-1室（自主申报）

　　3、法定代表人：张建洲

　　4、注册资本：1000万元人民币

　　5、经营范围：许可项目：互联网信息服务；互联网直播技术服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：互联网数据服务；软件开发；软件销售；广告制作；广告发布；广告设计、代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；动漫游戏开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　6、与上市公司的关系：公司持有其100%的股权。

　　7、主要财务指标：

　　单位：元

　　8、信用状况：不属于失信被执行人

　　（四）上海三维通信有限公司

　　1、成立日期：2002-12-24

　　2、注册地址：上海市闵行区七莘路2888号823室

　　3、法定代表人：李越伦

　　4、注册资本：392.1568万元人民币

　　5、经营范围：一般项目：移动通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　6、与上市公司的关系：公司持有其100%的股权。

　　7、主要财务指标：

　　单位：元

　　8、信用状况：不属于失信被执行人

　　（五）海南三维巨网科技有限公司

　　1、成立日期：2020-12-07

　　2、注册地址：海南省海口市龙华区滨海街道32号复兴城E区2楼国际离岸基地C111

　　3、法定代表人：唐日旺

　　4、注册资本：1000万元人民币

　　5、经营范围：许可项目：互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：互联网数据服务；软件开发；软件销售；集成电路设计；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；动漫游戏开发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　6、与上市公司的关系：巨网科技持有其100%的股权；

　　7、主要财务指标：

　　单位：元

　　8、信用状况：不属于失信被执行人

　　三、董事会及独立董事意见

　　本次调整担保额度事项有利于进一步支持子公司的日常经营与业务发展，提高公司盈利能力，公司董事会同意公司及子公司为其提供上述担保。本次担保对象均为公司控股子公司，经营情况良好，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。公司及子公司在上述额度和期限内为子公司提供担保，不会损害公司及股东的利益。

　　独立董事汪炜、陈宇峰、李仝昀发表独立意见：公司本次调整对控股子公司担保额度事项，符合公司实际经营需要，不存在对股东、实际控制人及其关联方提供的担保，符合《公司法》及《公司章程》的规定，决策程序合法、有效，同意将对上述调整子公司担保额度事项提交公司股东大会审议表决。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2022年6月30日，公司已审议通过的公司对控股子公司担保额度为不超过85,000万元，子公司对子公司担保额度为不超过96,000万元，合计181,000万元，占2021年度归属于母公司净资产的79.91%。

　　本次调整担保额度事项若获公司股东大会审批通过，公司及子公司对外担保额度总金额不变，其中公司对控股子公司担保额度为不超过70,000万元，子公司对子公司担保额度为不超过111,000万元，合计181,000万元，占2021年度归属于母公司净资产的79.91%。

　　除此上述担保之外，公司及下属公司无逾期对外担保情况，不存在对股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十三次会议决议

　　2、公司独立董事关于第六届二十三次董事会相关事项的专项说明及独立意见

　　特此公告。

　　三维通信股份有限公司董事会

　　2022年7月26日

　　证券代码：002115　　　　　　　证券简称：三维通信　　　　　　公告编号：2022-068

　　三维通信股份有限公司

　　第六届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议通知于2022年7月18日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2022年7月25日在杭州市滨江区火炬大道581号公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开，应参加会议董事6人，实际参加会议的董事6人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于调整公司对部分控股子公司担保额度的议案》

　　基于生产经营和资金使用的实际情况，为进一步统筹公司及各子公司资金需求，调整公司对部分控股子公司担保额度，本次调整不改变公司及子公司对外担保额度总金额，其中公司对控股子公司担保额度为不超过70,000万元，子公司对子公司担保额度为不超过111,000万元，合计181,000万元，占2021年度归属于母公司净资产的79.91%。具体内容详见公司于2022年7月26日刊登在法定信息披露媒体和巨潮资讯网上的《关于调整公司对部分控股子公司担保额度的公告》。

　　独立董事对此议案发表了独立意见。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2022年第三次临时股东大会审议表决。

　　二、审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

　　为保证公司董事会正常运作和公司经营管理工作的正常开展，董事会同意补选任锋先生为公司第六届董事会非独立董事，并接替郑剑波先生出任公司第六届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。具体内容详见公司于2022年7月26日刊登在法定信息披露媒体和巨潮资讯网上的《关于补选第六届董事会非独立董事的公告》。

　　独立董事对此议案发表了独立意见。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2022年第三次临时股东大会审议表决。

　　三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见公司于2022年7月26日刊登在法定信息披露媒体和巨潮资讯网上的《关于修订<公司章程>的公告》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2022年第三次临时股东大会审议表决。

　　四、审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

　　《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知》刊登于公司法定信息披露媒体和巨潮资讯网。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　三维通信股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月26日