重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 2022年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：001296     证券简称：长江材料     公告编号：2022-061

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.召开时间：

　　现场会议会议时间：2022年7月26日（星期二）14:30。

　　互联网投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2022年7月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年7月26日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：重庆市北碚区童家溪镇五星中路6号公司一楼会议室。

　　3.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　4.会议的召集人：公司董事会。

　　5.会议主持人：董事长熊鹰先生。

　　6.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.股东出席的总体情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计22名，代表有表决权的公司股份61,025,340股，占公司有表决权股份总数的57.1082%。其中：

　　（1）出席现场会议的股东及股东代理人共17名，代表股份60,978,750股，占公司有表决权股份总数的57.0646%。

　　（2）通过网络投票的股东及股东代理人共5名，代表股份46,590股，占公司有表决权股份总数的0.0436%。

　　2.中小股东出席的总体情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东共14名，代表有表决权的公司股份580,292股，占公司有表决权股份总数的0.5430%。其中：

　　（1）出席现场会议的中小股东及股东代理人共9名，代表股份533,702股，占公司有表决权股份总数的0.4994%。

　　（2）通过网络投票的中小股东及股东代理人共5名，代表股份46,590股，占公司有表决权股份总数的0.0436%。

　　3.公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会按照公司股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式， 逐项审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

　　表决情况：同意61,015,520股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9839%；反对9,820股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0161%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东投票表决情况：同意570,472股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.3077%；反对9,820股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.6923%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　表决情况：同意61,015,520股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9839%；反对9,820股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0161%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东投票表决情况：同意570,472股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.3077%；反对9,820股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.6923%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：泰和泰（重庆）律师事务所

　　（二）见证律师姓名：邬凯明、吴旻婧

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1.2022年第四次临时股东大会决议;

　　2.泰和泰（重庆）律师事务所关于重庆长江造型材料（集团）股份有限公司2022年第四次临时股东大会之法律意见书。

　　特此公告。

　　重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月26日