南京埃斯顿自动化股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

　　股票代码：002747          股票简称：埃斯顿          公告编号：2022-061号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议时间：2022年7月26日（星期二）下午14:00

　　网络投票时间为：2022年7月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年7月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年7月26日9:15-15:00。

　　2、现场会议地点：南京市江宁经济开发区吉印大道1888号公司会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

　　5、会议主持人：公司副董事长吴侃先生

　　6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　（一）出席本次股东大会的股东及股东代表共 32人，代表股份556,525,275股，占公司有表决权的股份总数的64.7095%。其中：

　　1、现场会议情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表人共11人，代表股份377,136,342股，占公司有表决权股份总数的43.8512%；

　　2、网络投票情况

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共21人，代表股份179,388,933股，占公司有表决权股份总数的20.8583%；

　　3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共30人，代表股份191,670,533股，占公司有表决权股份总数的22.2863%。

　　（二）公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　（三）公司聘请的北京市中伦律师事务所律师出席了本次股东大会。

　　三、议案审议和表决情况

　　1、审议并通过《关于<南京埃斯顿自动化股份有限公司长期激励计划（草案）>的议案》

　　表决结果：同意432,563,030股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的77.7257%；反对123,962,245股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的22.2743%；弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中，现场投票表决同意371,857,242股，反对5,279,100股，弃权0股；网络投票表决同意60,705,788股，反对118,683,145股，弃权0股。

　　中小投资者表决结果：同意67,708,288股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的35.3254%；反对123,962,245股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的64.6746%；弃权0股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　　2、审议并通过《关于<南京埃斯顿自动化股份有限公司长期激励计划第一期暨2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

　　表决结果：同意433,671,058股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的77.9248%；反对122,854,217股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的22.0752%；弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中，现场投票表决同意376,728,342股，反对408,000股，弃权0股；网络投票表决同意56,942,716股，反对122,446,217股，弃权0股。

　　中小投资者表决结果：同意68,816,316股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的35.9034%；反对122,854,217股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的64.0966%；弃权0股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　　3、审议并通过《关于<南京埃斯顿自动化股份有限公司长期激励计划第一期暨2022年员工持股计划管理办法>的议案》

　　表决结果：同意433,521,142股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的77.8978%；反对123,004,133股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的22.1022%；弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中，现场投票表决同意376,728,342股，反对408,000股，弃权0股；网络投票表决同意56,792,800股，反对122,596,133股，弃权0股。

　　中小投资者表决结果：同意68,666,400股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的35.8252%；反对123,004,133股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的64.1748%；弃权0股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　　4、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

　　表决结果：同意433,671,058股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的77.9248%；反对122,854,217股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的22.0752%；弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中，现场投票表决同意376,728,342股，反对408,000股，弃权0股；网络投票表决同意56,942,716股，反对122,446,217股，弃权0股。

　　中小投资者表决结果：同意68,816,316股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的35.9034%；反对122,854,217股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的64.0966%；弃权0股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　　5、审议并通过《关于公司第三期股权激励计划回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及注销部分尚未行权的股票期权的议案》

　　表决结果：同意556,523,575股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9997%；反对1,700股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中，现场投票表决同意377,136,342股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意179,387,233股，反对1,700股，弃权0股。

　　中小投资者表决结果：同意191,668,833股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9991%；反对1,700股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

　　6、审议并通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意556,525,275股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中，现场投票表决同意377,136,342股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意179,388,933股，反对0股，弃权0股。

　　中小投资者表决结果：同意191,670,533股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

　　2、出具法律意见的律师姓名：王源、李梦颖

　　3、结论意见：公司本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、南京埃斯顿自动化股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议；

　　2、北京市中伦律师事务所关于南京埃斯顿自动化股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会

　　2022年7月27日