盛视科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：002990         证券简称：盛视科技         公告编号：2022-053

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2022年7月26日在公司会议室通过现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知及相关资料于2022年7月22日以电子邮件、直接送达等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事7名（含独立董事3名），实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长瞿磊先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于在尼日利亚投资设立全资子公司的议案》

　　为推进公司发展战略实施，有效开拓海外市场，公司拟使用自有资金以现金出资方式，通过全资子公司香港盛视技术有限公司（以下简称“香港盛视”）和盛视（澳门）技术一人有限公司（以下简称“澳门盛视”）在尼日利亚投资设立全资子公司尼日利亚盛视技术有限公司（暂定名，具体以当地登记机关核准为准，以下简称“尼日利亚子公司”）。尼日利亚子公司注册资本10,000万奈拉（折合约24.09万美元），其中香港盛视持有其99%股权，澳门盛视持有其1%股权。根据业务发展和当地项目实施需要，公司本次对尼日利亚子公司的投资总额为不超过2,700万美元（具体资金使用安排根据项目进度分批投入）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次投资在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。根据境外投资有关法律法规及规范性文件的规定，本次投资尚需履行国家发展和改革委员会以及商务部的备案等程序。董事会同意公司向国内政府有关主管部门申请办理境外投资备案手续和向尼日利亚当地有关主管部门申请办理注册登记等手续。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　《关于在尼日利亚投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-054）具体内容详见2022年7月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　公司第三届董事会第三次会议决议

　　特此公告。

　　盛视科技股份有限公司董事会

　　2022年7月27日

　　证券代码：002990         证券简称：盛视科技         公告编号：2022-054

　　盛视科技股份有限公司关于在尼日利亚

　　投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月26日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于在尼日利亚投资设立全资子公司的议案》。为推进公司发展战略实施，有效开拓海外市场，公司拟使用自有资金以现金出资方式，通过全资子公司香港盛视技术有限公司（以下简称“香港盛视”）和盛视（澳门）技术一人有限公司（以下简称“澳门盛视”）在尼日利亚投资设立全资子公司尼日利亚盛视技术有限公司（暂定名，具体以当地登记机关核准为准，以下简称“尼日利亚子公司”）。尼日利亚子公司注册资本10,000万奈拉（折合约24.09万美元），其中香港盛视持有其99%股权，澳门盛视持有其1%股权。根据业务发展和当地项目实施需要，公司本次对尼日利亚子公司的投资总额为不超过2,700万美元（具体资金使用安排根据项目进度分批投入）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次投资在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。根据境外投资有关法律法规及规范性文件的规定，本次投资尚需履行国家发展和改革委员会以及商务部的备案等程序。董事会同意公司向国内政府有关主管部门申请办理境外投资备案手续和向尼日利亚当地有关主管部门申请办理注册登记等手续。

　　本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资主体基本情况

　　1.香港盛视技术有限公司，成立于2018年12月18日，注册地中国香港，董事为赖时伍，注册资本50万港元，公司持有其100%股权。经营范围包括计算机图像算法、机电一体化产品、工业自动化设备、人工智能产品、电子产品、安防产品的技术开发与销售；弱电智能化系统、智能控制系统、安全防范系统的设计、技术咨询、集成、安装维护服务。香港盛视技术有限公司不属于失信被执行人。

　　2.盛视（澳门）技术一人有限公司，成立于2017年9月20日，注册地中国澳门，董事为赖时伍，注册资本2.5万澳门元，公司持有其100%股权。经营范围包括计算机图像算法、机电一体化产品、工业自动化设备、人工智能产品、电子产品、安防产品的技术开发与销售；弱电智能化系统、智能控制系统、安全防范系统的设计、技术咨询、集成、安装维护服务。盛视（澳门）技术一人有限公司不属于失信被执行人。

　　三、投资标的基本情况

　　1.公司名称（暂定）：

　　中文名称：尼日利亚盛视技术有限公司

　　英文名称：Nigeria Maxvision Technology Co.,Ltd.

　　2.公司类型：有限责任公司

　　3.注册地：阿布贾

　　4.注册资本：10,000万奈拉（折合约24.09万美元）

　　5.股权结构：公司全资子公司香港盛视出资9,900万奈拉（折合约23.85万美元），持有其99%股权；澳门盛视出资100万奈拉（折合约0.24万美元），持有其1%股权。

　　6.经营范围：人工智能、物联网、大数据、智能算法、机器视觉的技术研发与应用；智能机器人、电子及智能产品、智慧系统、计算机软件、网络及数据库、机电一体化产品、工业与办公自动化设备、通讯信息设备、安防产品、警用器材的技术研发、生产、销售及服务；信息系统集成、智能控制系统、通信网络系统、信息安全系统、安全防范系统的设计、安装维护服务；软硬件技术检测与评价、技术转让及服务；国内贸易，货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；设备租赁（不含金融租赁）。

　　以上信息最终以当地登记机关核准的内容为准。

　　根据业务发展需要，公司本次对尼日利亚子公司的投资总额为不超过2,700万美元（具体资金使用安排根据项目进度分批投入）。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）本次投资的目的

　　为实现公司“致力成为国内领先、世界一流的智能产品和‘AI+行业’解决方案”提供商的战略目标，公司在巩固国内智慧口岸等领域市场优势和领先地位的同时，积极布局海外市场，并积累了一定市场基础。为加速推进海外市场拓展进程，为客户提供更快更好的服务，公司迫切需要完善海外营销和服务网络，建立海外分支机构。尼日利亚是“一带一路”建设的非洲重点国家，公司响应“我国推动共建‘一带一路’高质量发展，建设‘数字丝绸之路’”的号召，在尼日利亚成立全资子公司，一方面能够更好地贴近市场需求，抓住当地智慧口岸、智慧港口等信息化市场机遇，另一方面可以尼日利亚子公司为主体，以点带面，辐射周边国家和地区的市场，打开海外市场增长新空间。

　　（二）本次投资可能存在的风险和应对措施

　　尼日利亚当地在法律、政策体系、商业环境、社会环境、文化环境、外汇和税务政策等方面与中国存在较大区别，将对公司在当地的经营产生影响，子公司的经营和在当地项目的实施可能面临法律、市场、社会环境、汇率、税务等方面的风险。

　　公司需要了解和熟悉尼日利亚的政策体系、法律体系、商业环境和文化等，建立完善的应对措施和方案，保证尼日利亚子公司依照尼日利亚当地的法律合法合规运作，避免经营过程中产生的各项风险。

　　此外，由于全资子公司设立在海外，公司的管理战线加长，公司可能面临运营管理、内部控制难度加大等问题，可能对公司生产经营造成不利影响。对此，公司将积极完善子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，建立完善的内部控制制度和有效的监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。

　　公司在尼日利亚投资设立全资子公司，尚需履行国家发展和改革委员会以及商务部的备案等程序，能否顺利完成相关审批或备案手续存在一定的不确定性。

　　（三）本次投资对公司的影响

　　本次投资设立全资子公司的资金均为公司自有资金，不会对公司经营产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。成立境外全资子公司，有利于完善公司海外营销网络，加快海外市场拓展进度。

　　五、备查文件

　　公司第三届董事会第三次会议决议

　　特此公告。

　　盛视科技股份有限公司董事会

　　2022年7月27日