四川水井坊股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　公司代码：600779                      　　　　　　　　　　公司简称：水井坊

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 本半年度报告未经审计。

　　1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　股票代码：600779                股票简称：水井坊              编号：临2022-040号

　　四川水井坊股份有限公司十届董事会

　　2022年第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《公司法》《公司章程》和公司2022年第一次临时股东大会决议，公司十届董事会于2022年7月25日以通讯方式召开了第六次会议。会议召开通知于2022年7月15日发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法、有效。会议经认真审议、依法表决，一致通过了以下决议：

　　一、审议通过了公司《2022年半年度报告》及其摘要

　　本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过了《关于调整公司十届董事会下属各专业委员会组成人员的议案》

　　因公司董事会董事补选，根据相关规定，相应调整董事会下属各专业委员会组成人员，调整后的名单如下：

　　战略与执行委员会

　　召集人：John Fan（范祥福）先生

　　委员：Chu ChunHo（朱镇豪）先生、蒋磊峰先生、John O’Keeffe先生、Randall Ingber先生、Sathish Krishnan先生、张鹏先生

　　提名与公司治理委员会

　　召集人：张鹏先生（独立董事）

　　委员：马永强先生、李欣先生、John Fan（范祥福）先生、Chu ChunHo（朱镇豪）先生

　　薪酬与考核委员会

　　召集人：李欣先生（独立董事）

　　委员：张鹏先生、马永强先生、John O’Keeffe先生、Sathish Krishnan先生

　　审计委员会

　　召集人：马永强先生（独立董事）

　　委员：张鹏先生、李欣先生、Sathish Krishnan先生

　　本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告

　　四川水井坊股份有限公司董事会

　　二○二二年七月二十七日

　　证券代码：600779               证券简称：水井坊             编号：临2022-041号

　　四川水井坊股份有限公司

　　2022年半年度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十二号—酒制造》的相关规定，现将公司 2022年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、 公司2022年半年度度主要经营情况：

　　1、2022年1-6月酒类产品按销售渠道：

　　单位：万元  币种：人民币

　　2、 2022年1-6月酒类产品按区域情况

　　单位： 万元  币种： 人民币

　　3、2022年1-6月酒类产品按经销商情况

　　单位: 个

　　4、 2022年1-6月酒类产品收入及成本分析

　　单位： 万元  币种： 人民币

　　注：

　　按产品档次，“高档”主要代表品牌为水井坊品牌系列，“中档”主要代表品牌为天号陈、系列酒。

　　特此公告

　　四川水井坊股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年七月二十七日