浙江日发精密机械股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

　　证券代码：002520          证券简称：日发精机            编号：2022-048

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会进行换届选举。公司于2022年7月27日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，公司现任独立董事对本次会换届选举相关事项发表了同意的独立意见，上述议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式逐项表决。

　　根据《公司章程》规定，公司董事会设董事7人，其中非独立董事4人，独立董事3人。公司第七届提名委员会对公司第八届董事会董事候选人进行了任职资格审查。公司董事会同意提名吴捷先生、周亮先生、黄海波先生、陆平山先生为第八届董事会非独立董事候选人；同意提名潘自强先生、黄韬先生、裴大茗先生为第八届董事会独立董事候选人，其中，潘自强先生为具备会计专业资质的独立董事候选人。公司第八届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。上述候选人简历见附件。

　　独立董事候选人潘自强先生及黄韬先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人裴大茗先生已出具承诺参加最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审查无异议后，公司股东大会方可进行表决。

　　公司第八届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，拟选举的独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

　　为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司对第七届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　浙江日发精密机械股份有限公司董事会

　　二○二二年七月二十七日

　　附件：公司第八届董事会董事候选人简历

　　1、吴捷先生：中国国籍,无境外居留权,生于1967年10月, 高级经济师。1989年毕业于中国政法大学经济法专业，获法学学士学位；2003年在北京大学经济学院就读金融学在职研究生，2005年中欧国际工商学院CEO课程班进修；现任公司董事长、日发集团董事长兼首席执行官、总裁等。曾任浙江日发纺织机械有限公司总经理。先后荣获浙江省杰出民营企业家、绍兴市青年建设功臣、浙江省民营经济研究会副理事长、中国经济发展论坛常务理事、浙江省企业联合会五届常务理事等多项荣誉称号。

　　截至目前，吴捷先生直接持有本公司43,740,000股股份；为公司实际控制人之一。吴捷先生不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经最高人民法院网查询，吴捷先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的任职资格要求。

　　2、周亮先生：中国国籍，无境外居留权，生于1975年4月，博士学历；现任公司机床事业群总经理；曾任海克斯康制造智能大中华区研发经理、副总工、总工、副总经理、执行副总裁、执行总裁、全球方案副总裁、西湖大学云栖教授、智能技术研究中心副主任、执行院长。

　　截至目前，周亮先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经最高人民法院网查询，周亮先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的任职资格要求。

　　3、黄海波先生：中国国籍，无境外居留权，生于1978年2月，本科学历；现任公司董事、日发集团董事、财务总监、浙江日发纺织机械股份有限公司董事、五都投资有限公司董事、总经理；曾任日发集团财务经理、副总裁。

　　截至目前，黄海波先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经最高人民法院网查询，黄海波先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的任职资格要求。

　　4、陆平山先生：中国国籍，无境外居留权，生于1971年6月，本科学历；现任公司董事、研发中心副主任；曾任公司技术部经理、技术副总、车铣事业部总经理、日发航空装备总经理、公司副总经理、日发机床研发中心技术主任、日发航空装备研发中心技术主任、日发集团董事、日发机床金切事业部副总经理。

　　截至目前，陆平山先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经最高人民法院网查询，陆平山先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的任职资格要求。

　　5、潘自强先生：中国国籍，无境外居留权，生于1965年3月，硕士研究生，注册会计师，现任浙江财经大学会计学教授、会计学硕士研究生导师、MBA硕士生导师，兼任宜宾天原集团股份有限公司独立董事、浙江中坚科技股份有限公司独立董事、科润智能控制股份有限公司独立董事、灵康药业股份有限公司独立董事。

　　截至目前，潘自强先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经最高人民法院网查询，潘自强先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的任职资格要求。

　　潘自强先生于2011年参加了由深圳证券交易所举办的独立董事资格培训班学习，并取得独立董事资格证书。

　　6、黄韬先生：中国国籍，无境外居留权，生于1980年6月，博士学历；现任公司独立董事、浙江大学光华法学院研究员、博士生导师；曾任上海交通大学讲师、副教授。

　　截至目前，黄韬先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经最高人民法院网查询，黄韬先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的任职资格要求。

　　黄韬先生于2017年参加了由上海证券交易所举办的独立董事资格培训班学习，并取得结业证书。

　　7、裴大茗先生：中国国籍，无境外居留权，生于1976年8月，硕士学历；现任中国船舶集团质量与可靠性中心资深研究员；曾任中国船舶工业综合技术经济研究院研究室副主任、主任、院长助理。

　　截至目前，裴大茗先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经最高人民法院网查询，裴大茗先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的任职资格要求。

　　裴大茗先生目前尚无独立董事资格证书，但已承诺将积极报名参加最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　证券代码：002520          证券简称：日发精机            编号：2022-049

　　浙江日发精密机械股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司监事会进行换届选举。公司于2022年7月27日召开第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，根据《公司章程》规定，公司第八届监事会设监事3人，其中职工代表监事1人。

　　经公司第七届监事会第二十次会议审议，公司监事会同意提名沈飞女士、任鹏飞先生为第八届监事会监事候选人。监事候选人简历见附件。

　　按照相关规定，上述监事候选人将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。上述两名监事候选人经公司股东大会选举产生后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

　　公司第八届监事会候选人中，公司单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

　　为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。公司对第七届监事会各位监事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告！

　　浙江日发精密机械股份有限公司监事会

　　二○二二年七月二十七日

　　附件：监事候选人简历

　　1、沈飞女士：中国国籍，无境外居留权，生于1990年12月，本科学历。现任浙江日发精密机械股份有限公司审计经理；曾任浙江日发精密机械股份有限公司审计主管、浙江日发控股集团有限公司审计师。

　　截至目前，沈飞女士未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经最高人民法院网查询，沈飞女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的任职资格要求。

　　2、任鹏飞先生：中国国籍，无境外居留权，生于1983年10月，本科学历；现任公司人力资源部经理；曾任日发控股集团有限公司人力资源部经理。

　　截至目前，任鹏飞先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经最高人民法院网查询，任鹏飞先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的任职资格要求。

　　证券代码：002520          证券简称：日发精机            编号：2022-051

　　浙江日发精密机械股份有限公司

　　第七届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月27日召开了第七届监事会第二十次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2022年7月22日以电子邮件方式向全体监事发出。会议采用以通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：

　　审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，并同意提交股东大会进行审议。

　　公司监事会同意提名沈飞女士、任鹏飞先生为第八届监事会监事候选人，并提交公司2022年第一次临时股东大会进行审议。经公司股东大会选举后当选为第八届监事会监事的，与职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　《关于监事会换届选举的公告》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　特此公告！

　　浙江日发精密机械股份有限公司监事会

　　二○二二年七月二十七日

　　证券代码：002520           证券简称：日发精机             编号：2022-052

　　浙江日发精密机械股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》，根据上述董事会决议，公司决定召开2022年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司第七届董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2022年8月12日（星期五）下午15：00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年8月12日9:15—9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年8月12日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2022年8月5日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东；

　　截止股权登记日2022年8月5日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件二），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议召开地点：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园公司三楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次会议审议事项已经公司第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第二十会议审议通过后提交，具体内容详见公司于2022年7月28日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

　　2、特别强调事项

　　（1）上述第 1、2、3 项议案采取累积投票制方式选举：应选非独立董事4人，应选独立董事3人，应选非职工监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　（3）单独计票提示：根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》相关规定，本次股东大会审议涉及中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、现场会议登记办法

　　1、会议登记时间：2022年8月8日9：00-11：00，14：00-16：00（信函以收到邮戳为准）。

　　2、登记办法：

　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股凭证及股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的股东账户卡办理登记。

　　（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。

　　（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记（股东登记表见附件三）。采取信函或传真方式登记的股东须在2022年8月8日下午16时前送达或传真至公司证券投资部，并来电确认。

　　3、会议登记地点：公司证券投资部

　　（1）联系人：祁兵、陈甜甜

　　（2）电话：0575-86337958、传真：0575-86337881

　　（3）地址及邮编：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园 312500

　　4、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

　　5、本次股东大会会期预计半天,出席者食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的操作程序

　　在公司本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二十次会议决议；

　　2、第七届监事会第二十会议决议。

　　特此公告。

　　浙江日发精密机械股份有限公司董事会

　　二○二二年七月二十七日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362520；投票简称：日发投票

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对除累积投票制以外所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年8月12日的交易时间，即9:15—9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年8月12日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托           （身份证号码为                ）代表本人/本公司出席浙江日发精密机械股份有限公司2022年第一次临时股东大会，对本次股东大会审议的各项提案按照本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　本人/本公司对本次股东大会提案的表决意见情况如下：

　　（注：1、上述审议事项除累积投票议案外，委托人请在“表决意见”栏内相应项下表决；2、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。）

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托时间：    年    月   日

　　附件三：

　　股东登记表

　　截止2022年8月5日15:00时交易结束时本公司（或本人）持有002520日发精机股票，现登记参加公司2022年第一次临时股东大会。

　　单位名称（或姓名）：

　　联系电话：

　　身份证号码（统一社会信用代码）：

　　股东账户号：

　　持有股数：

　　日期：    年    月  日

　　证券代码：002520           证券简称：日发精机             编号：2022-053

　　浙江日发精密机械股份有限公司

　　关于职工代表监事换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司监事会进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司第八届监事会设监事3人，其中职工代表监事1人。公司于2022年7月27日召开2022年第一次职工代表大会。经全体与会职工代表认真讨论，会议选举黄林军先生为公司第八届监事会职工代表监事（简历见附件）。

　　黄林军先生将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第八届监事会，任期与股东大会选举产生的2名监事任期一致。

　　职工代表监事黄林军先生符合《公司法》及《公司章程》等有关监事任职的资格和条件，将按照有关规定行使职权。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，公司第八届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

　　为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

　　公司对第七届监事会职工代表监事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　浙江日发精密机械股份有限公司监事会

　　二○二二年七月二十七日

　　附件：黄林军先生简历

　　黄林军先生：中国国籍，无境外居留权，生于1973年11月，大学本科学历；现任公司监事、法务风控部主管；曾任公司营销办主任、法务主管、内审部经理、日发机床、日发航空装备风控主管和法律办负责人。

　　截至目前，黄林军先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经最高人民法院网查询，黄林军先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的任职资格要求。

　　证券代码：002520           证券简称：日发精机            编号：2022-050

　　浙江日发精密机械股份有限公司

　　第七届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年7月27日召开第七届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2022年7月22日以电子邮件方式向全体董事发出。会议采用通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议，表决通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》，并同意提交股东大会审议。

　　公司第七届董事会任期即将届满，应按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求进行换届选举。公司第八届董事会非独立董事4人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会对第八届董事会非独立董事候选人表决情况如下：

　　1、同意提名吴捷先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　2、同意提名周亮先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　3、同意提名黄海波先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　4、同意提名陆平山先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　公司董事会同意将上述候选人提交公司股东大会审议。

　　公司第八届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　独立董事就上述事项发表了独立意见，《关于董事会换届选举的公告》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，并同意提交股东大会审议。

　　公司第七届董事会任期即将届满，应按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求进行换届选举。公司第八届董事会独立董事3人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会对第八届董事会独立董事候选人表决情况如下：

　　1、同意提名潘自强先生为公司第八届董事会独立董事候选人；

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　2、同意提名黄韬先生为公司第八届董事会独立董事候选人；

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　3、同意提名裴大茗先生为公司第八届董事会独立董事候选人；

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　独立董事的任职资格和独立性需深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。公司第八届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　独立董事就上述事项发表了独立意见，《关于董事会换届选举的公告》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，并同意提交股东大会审议。

　　公司董事会同意调整独立董事津贴，即由6万元/年（含税）调整为9.6万元/年（含税），非独立董事津贴不变。独立董事对该事项发表了独立意见。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　四、审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　特此公告。

　　浙江日发精密机械股份有限公司董事会

　　二○二二年七月二十七日