深圳市宝明科技股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告

　　证券代码：002992      证券简称：宝明科技      公告编号：2022-060

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次（临时）会议及2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。同意对《公司章程》中注册资本、总股本条款作相应修订并办理工商变更登记。《公司章程》相关条款修订如下：

　　上述内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　近日，公司按照相关规定办理了章程备案并完成了工商变更手续，具体变更事项如下：

　　一、本次变更登记主要事项

　　二、变更后的工商登记信息

　　1、公司名称：深圳市宝明科技股份有限公司

　　2、统一社会信用代码：91440300790476774P

　　3、公司类型：其他股份有限公司（上市）

　　4、法定代表人：李军

　　5、注册资本：18496.6135万元人民币

　　6、成立日期：2006-08-10

　　7、注册地址：深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼3001

　　8、经营范围：一般经营项目是：研发、生产销售背光源、新型平板显示器件；货物及技术进出口；（法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目除外）；机械设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动）。

　　三、备查文件

　　深圳市市场监督管理局下发的《变更（备案）通知书》。

　　特此公告。

　　深圳市宝明科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月27日

　　证券代码：002992      证券简称：宝明科技      公告编号：2022-061

　　深圳市宝明科技股份有限公司

　　关于控股子公司完成工商变更登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月18日召开第四届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过《关于拟对控股子公司增资的议案》，同意以现金人民币6,200万元向深圳市宝明新材料技术有限公司（以下简称“深圳新材料”）进行增资，谢开亮以现金人民币800万元向深圳新材料进行增资。本次增资完成后，深圳新材料注册资本由人民币2,000万元增加至人民币9,000万元，公司持有深圳新材料88.89%股权，谢开亮持有深圳新材料11.11%股权。具体内容详见公司于2022年7月19日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　近日，深圳新材料已办理完成相关工商变更登记手续，具体变更事项如下：

　　一、本次变更登记主要事项

　　二、变更后的工商登记信息

　　1、公司名称：深圳市宝明新材料技术有限公司

　　2、统一社会信用代码：91440300MA5GYR4U09

　　3、公司类型：有限责任公司

　　4、法定代表人：李云龙

　　5、注册资本：9000万元人民币

　　6、成立日期：2021-09-06

　　7、注册地址：深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼2901

　　8、经营范围：一般经营项目是：新材料技术研发；新兴能源技术研发；新型膜材料制造；新型膜材料销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；石墨烯材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　三、备查文件

　　深圳市市场监督管理局下发的《变更（备案）通知书》。

　　特此公告。

　　深圳市宝明科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月27日

　　证券代码：002992        证券简称：宝明科技      公告编号：2022-062

　　深圳市宝明科技股份有限公司

　　关于签署项目投资合同的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年7月6日召开第四届董事会第二十三次（临时）会议、2022年7月22日召开公司2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于在赣州投资建设锂电池复合铜箔生产基地的议案》，同意公司在赣州经济技术开发区投资建设锂电池复合铜箔生产基地，主要生产锂电池复合铜箔。具体内容详见公司披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　近日，公司与赣州经济技术开发区管理委员会签订了《项目投资合同》，合同约定在赣州经济技术开发区投资锂电池复合铜箔项目，主要生产锂电池复合铜箔。

　　本次交易事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

　　二、交易对手方介绍

　　1、名称：赣州经济技术开发区管理委员会

　　2、性质：地方政府性机构

　　3、与公司关系：无关联关系

　　三、项目投资合同的主要内容

　　甲方：赣州经济技术开发区管理委员会

　　乙方：深圳市宝明科技股份有限公司

　　1、项目投资内容：乙方经实地考察，决定在赣州经济技术开发区投资锂电池复合铜箔项目，主要生产锂电池复合铜箔。

　　2、项目总投资为60亿元（货币单位：人民币，下同），其中固定资产投资为50亿元，流动资金10亿元。项目一期投资11.5亿元，其中固定资产投资为10亿元，租赁厂房进行生产。项目二期投资48.5亿元，其中固定资产投资为40亿元，购地进行生产。

　　3、项目公司注册：甲方同意乙方将其设立的控股子公司赣州市宝明新材料技术有限公司作为项目公司（下称“项目公司”）负责本项目的具体实施。

　　4、项目意向选址：一期租赁位于赣州经济技术开发区振兴大道C栋3楼厂房，总面积约25000平方米。

　　二期项目在一期项目如期达产达标后视情况供地进行建设，面积约300亩。四邻界址及宗地面积以本合同项目的《国有建设用地使用权出让合同》为准。如项目发展需要确需供地的，双方另行签订补充协议。

　　5、项目供地：甲方向乙方设立的项目公司提供“三通一平”的项目用地。

　　6、项目建设期限：项目公司自项目一期厂房交付之日起30日内开工建设（开工标准为厂房装修），自开工之日起12个月内竣工投产。

　　项目公司自项目二期用地成交之日起90日内开工建设（开工标准为开挖基础），项目自开工之日起18个月内竣工投产。

　　7、支持政策：项目公司在符合条件的前提下，享受《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部、税务总局、国家发展改革委公告2020年第23号）的政策。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、投资目的及对公司的影响

　　公司本次投资建设锂电池复合铜箔生产基地，是基于未来整体发展战略规划，通过有效整合优势资源，拓展公司业务发展空间，加速公司的战略布局，对公司的长远发展具有积极意义。

　　本次投资建设锂电池复合铜箔生产基地，将为公司未来业绩增长带来新的驱动力，提升公司盈利能力和综合竞争能力，促进公司持续健康发展，符合公司的发展战略和全体股东利益。

　　本次投资建设锂电池复合铜箔生产基地，公司以自有或自筹资金投入，短期内对公司的财务和经营状况不会产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　2、风险提示

　　本项目在实施过程中，可能会受到宏观经济环境、行业发展趋势、国家或地方政策调整等不确定因素的影响，给项目建设带来不确定性风险。

　　二期项目的投资，将在一期项目达标达产后视情况投资建设。如一期项目投产后未达预期或市场发生变化，二期项目的投资将面临调整或终止的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将积极关注项目的进展情况，及时履行信息披露义务。

　　五、备查文件

　　《项目投资合同》

　　特此公告。

　　深圳市宝明科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月27日