安徽拓山重工股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：001226          证券简称：拓山重工        公告编号：2022-013

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议由董事长徐杨顺先生召集，并于2022年7月22日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2022年7月27日上午10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长徐杨顺先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：

　　一、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于解聘闫晓军先生副总经理职务的议案》

　　因公司经营管理实际需要，董事会同意解聘闫晓军先生副总经理职务。

　　公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

　　具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整部分高级管理人员的公告》（公告编号：2022-014）及《独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

　　（二）审议通过《关于聘任徐建风先生为公司副总经理的议案》

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会核查通过，公司董事会决定聘任徐建风先生为公司副总经理。任期自本次董事会决议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

　　公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整部分高级管理人员的公告》（公告编号：2022-014）及《独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

　　二、备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　安徽拓山重工股份有限公司董事会

　　二二二年七月二十八日

　　证券代码：001226          证券简称：拓山重工        公告编号：2022-014

　　安徽拓山重工股份有限公司

　　关于调整部分高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月27日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于解聘闫晓军先生副总经理职务的议案》、《关于聘任徐建风先生为公司副总经理的议案》。

　　因公司经营管理实际需要，董事会同意解聘闫晓军先生副总经理职务，解聘后闫晓军先生不再担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告披露日，闫晓军先生未持有公司股票。本次解聘程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。本次解聘高级管理人员事项不会对公司经营管理造成影响。

　　同时根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会核查通过，公司董事会决定聘任徐建风先生为公司副总经理。任期自本次董事会决议通过之日起至第一届董事会届满之日止（简历见附件）。

　　公司独立董事对上述事项均发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2022年7月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　安徽拓山重工股份有限公司董事会

　　二二二年七月二十八日

　　附件：徐建风先生个人简历

　　徐建风，男，1970年4月生，中共党员，初中学历，历任浙江拓山机械有限公司监事、销售负责人；安徽拓山重工机械有限公司监事、销售负责人；安徽拓山重工股份有限公司营销中心部长。

　　徐建风先生持有公司835.4418万股股份，占公司总股本的11.19%，徐建风先生除了是公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理徐杨顺先生的弟弟以外，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

　　不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，也不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经核实，徐建风先生不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：001226          证券简称：拓山重工        公告编号：2022-015

　　安徽拓山重工股份有限公司

　　关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月1日、18日分别召开第一届董事会第十次会议、2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程> 并办理工商登记的议案》。具体内容详见公司于2022年7月2日刊登在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程> 并办理工商登记的公告》（公告编号：2022-006）。

　　公司于近日完成了相关工商变更登记手续及《公司章程》备案手续，并取得了广德市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体内容如下：

　　统一社会信用代码：91341822575705511N

　　公司名称：安徽拓山重工股份有限公司

　　类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

　　法定代表人：徐杨顺

　　注册资本：柒仟肆佰陆拾陆万陆仟柒佰圆整

　　成立日期：2011年05月23日

　　住所：安徽省宣城市广德经济开发区桐汭大道

　　经营范围:链轨节、工程机械零部件生产、销售；自营商品和技术进出口（国家法律行政法规禁止与限制的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　特此公告。

　　安徽拓山重工股份有限公司董事会

　　二二二年七月二十八日