万控智造股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：603070         证券简称：万控智造         公告编号：2022-037

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2022年7月27日以现场结合通讯的方式召开并表决。

　　（二）公司已于2022年7月21日以电子邮件及通讯方式通知全体董事。

　　（三）本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员候选人列席了会议。

　　（四）本次会议由董事木晓东先生召集并主持。

　　（五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

　　选举木晓东先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》

　　选举木信德先生为公司第二届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

　　经审议，公司第二届董事会各专门委员会具体设置如下：

　　1、战略委员会委员：木晓东、木信德、刘兆林。其中，董事长木晓东为主任委员；

　　2、审计委员会委员：戴文涛、张磊、木信德。其中，独立董事戴文涛为主任委员；

　　3、提名委员会委员：刘兆林、戴文涛、林道益。其中，独立董事刘兆林为主任委员；

　　4、薪酬与考核委员会委员：张磊、刘兆林、张振宗。其中，独立董事张磊为主任委员。

　　上述各委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　经审议，聘任木晓东为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　经审议，聘任张振宗、林道益、郑键锋、胡洁梅及木林森为公司副总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

　　经审议，聘任胡洁梅为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经审议，聘任郑键锋为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　上述人员简历详见附件。

　　特此公告。

　　万控智造股份有限公司董事会

　　2022年7月28日

　　附件：

　　一、董事简历

　　木晓东，男，1968年出生，EMBA，中国国籍，无境外永久居留权。曾任乐清市万控电气成套设备有限公司执行董事、总经理，浙江万控电气成套设备有限公司执行董事、总经理，浙江万控电气集团有限公司执行董事、总经理，万控集团有限公司董事长兼总经理等职；2016年10月至2019年7月，任公司执行董事；2019年8月至今，任公司董事长兼总经理；兼任万控集团有限公司董事长、丽水万控农业开发有限公司董事长、默飓电气有限公司执行董事、宁波万控润鑫企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、绍兴嘉华置业有限公司董事、乐清市正泰小额贷款股份有限公司董事。

　　木信德，男，1981年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江万控电气成套设备有限公司物控部经理助理、执行总经理助理、采购供应中心负责人，丽水万控电气有限公司财务总监、总经理，万控集团有限公司人力资源中心负责人、总经理特别助理等职；2016年10月至2019年7月，任公司总经理；2019年8月至今，任公司副董事长兼副总经理；兼任万控集团有限公司董事、辛柏机械技术（太仓）有限公司执行董事兼总经理、万控（天津）电气有限公司执行董事、浙江万控商务信息咨询有限公司执行董事、丽水万控农业开发有限公司董事。

　　林道益，男，1973年出生，EMBA，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江万控电气成套设备有限公司上海办事处经理、营销中心总经理，浙江万控电气集团有限公司营销中心总经理，万控集团有限公司副总经理、营销中心负责人等职；2016年10月至2019年7月，任公司副总经理、营销中心负责人；2019年8月至今，任公司董事兼副总经理；兼任默飓电气有限公司总经理。

　　张振宗，男，1984年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2005年5月至2007年12月，任丽水万控电气有限公司车间主任；2008年1月至2009年7月，任万控（天津）电气有限公司生产经理助理；2009年8月至2012年7月，任万控集团（成都）电气有限公司生产部经理；2012年8月至2017年6月，历任万控（天津）电气有限公司总经理助理、副总经理、总经理；2017年7月至2019年7月，任公司柜体事业群负责人；2019年8月至今，任公司董事；兼任万控科技（成都）有限公司、万控（天津）电气有限公司及丽水万控科技有限公司总经理。

　　刘兆林，男，1953年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。1977年5月至1978年12月，任江苏望亭发电厂电气分厂助理工程师；1979年1月至1989年5月，任上海华东电试院高压室工程师；1989年6月至2013年7月，任上海华东电管局生技处主管、专业主任工程师；2013年8月退休；2019年8月至今，任公司独立董事。

　　戴文涛，男，1971年出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。1991年8月至2000年2月，任徐州市泉山区教育局会计师、统计师；2000年3月至2008年8月，任徐州市泉山区统计局高级统计师；2008年9月至2011年7月，于东北财经大学会计学院攻读财务管理博士；2011年8月至2013年10月，任职于南开大学博士后工作站；2013年11月至2019年3月，任云南财经大学会计学院教授、博士生导师、审计系主任；2019年4月至今，任浙江财经大学会计学院教授、博士生导师；2019年8月至今，任公司独立董事；兼任浙江海森药业股份有限公司、长江精工钢结构(集团)股份有限公司、杭州绿云软件股份有限公司、杭州罗莱迪思科技股份有限公司独立董事。

　　张磊，男，1977年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2003年3月至2005年12月，任职于金杜律师事务所上海分所；2006年1月至2007年7月，任上海浦东发展银行总行法务专员；2007年8月至2009年10月，任职于北京观韬律师事务所上海分所；2009年11月至2011年2月，任北京惠诚律师事务所上海分所合伙人；2011年3月至今，任德恒上海律师事务所高级合伙人；2019年8月至今，任公司独立董事。

　　二、非董事高级管理人员简历

　　郑键锋，男，1976年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任普天东方通信集团有限公司财务分析经理、艾康生物技术（杭州）有限公司财务经理、华通机电集团有限公司副总裁兼财务总监、华仪电气股份有限公司财务总监、华仪集团有限公司副总裁；2017年5月至2018年4月，任杭州聚合顺新材料股份有限公司董事长助理；2018年7月至2019年7月，任公司董事会秘书；2019年8月至今，任公司副总经理、董事会秘书。

　　胡洁梅，女，1976年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江万控电气成套设备有限公司主办会计，永安会计师事务所审计师，万控集团有限公司财务经理、资财管理中心总经理助理；2016年10月至2018年5月，任公司资财管理中心总经理助理；2018年5月至2019年7月，任公司财务总监；2019年8月至今，任公司财务负责人；兼任默飓电气有限公司、万控科技（成都）有限公司、丽水万控科技有限公司、万控孚德物联科技（浙江）有限公司、万控（天津）电气有限公司以及浙江万控商务信息咨询有限公司监事。

　　木林森，男，1992年出生，研究生学历，中国国籍，拥有加拿大永久居留权。2018年11月至2019年3月，任万控进出口温州有限公司总经理；2019年3月至今，历任默飓电气国际事业部经理、常务副总经理。

　　证券代码：603070         证券简称：万控智造        公告编号：2022-036

　　万控智造股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年7月27日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区万控智造大楼

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长木晓东先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书郑键锋出席了会议；财务负责人胡洁梅列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》

　　2、 《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》

　　3、 《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会全部议案均获表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

　　律师：裘晓磊、吴旨印

　　2、 律师见证结论意见：

　　万控智造本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 万控智造股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；

　　2、 浙江天册律师事务所关于万控智造股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　万控智造股份有限公司

　　2022年7月28日

　　证券代码：603070         证券简称：万控智造         公告编号：2022-038

　　万控智造股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2022年7月27日以现场结合通讯方式召开并表决。

　　（二）公司已于2022年7月21日以电子邮件及通讯方式通知全体监事。

　　（三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

　　（四）本次会议由监事王振刚先生召集并主持。

　　（五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

　　经审议，选举王振刚先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。王振刚先生的简历详见公司于2022年7月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会及监事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2022-033）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　万控智造股份有限公司监事会

　　2022年7月28日