牧高笛户外用品股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

　　证券代码：603908           证券简称：牧高笛        公告编号：2022-042

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书王潘祺先生递交的书面辞职报告。王潘祺先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　王潘祺先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作与持续发展

　　发挥了积极的作用，公司及公司董事会对王潘祺先生在任职期间为公司所作出的

　　贡献表示高度认可与衷心的感谢！

　　为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据相关规

　　定，经公司董事长陆暾华先生提名，公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会第二次会议进行资格审查，经第六届董事会第六次会议决议通过，同意聘任罗亚华女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

　　罗亚华女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识，拥有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。公司已将罗亚华女士的有关材料报送上海证券交易所审核，上海证券交易所对其任职资料审核后无异议。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告！

　　牧高笛户外用品股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月28日

　　附：简历

　　罗亚华女士：1986年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，会计师，经济师。曾任职于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（603877.SH）董事会办公室，曾任宁波旭升汽车技术股份有限公司（603305.SH）证券部经理、证券事务代表。