万华化学集团股份有限公司第八届 董事会2022年第四次会议决议公告

　　证券代码：600309          证券简称：万华化学         公告编号：临2022-54号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司全体董事出席本次会议。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次董事会于2022年7月25日以电子通讯的方式发出董事会会议通知及材料。

　　（三）本次董事会于2022年7月28日采用通讯表决的方式召开。

　　（四）本次董事会会议应出席的董事11人，实际出席会议的董事人数11人。

　　（五）会议由公司董事长廖增太先生主持，公司部分高管及监事列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《万华化学集团股份有限公司2022年半年度报告》，同意票11 票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的“万华化学集团股份有限公司2022年半年度报告”。

　　（二）审议通过《关于对子公司提供担保的议案》，同意票11 票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的“万华化学集团股份有限公司关于对子公司提供担保的公告”（公告编号：临2022-57号）。

　　本项议案需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于将企业类型变更为内资企业的议案》，同意票11 票，反对票0票，弃权票0票。

　　2019年2月公司通过吸收合并烟台万华化工有限公司完成整体上市后，Prime Partner International Limited（中文名称“合成国际控股有限公司”，以下简称“合成国际”）作为外国投资者持有公司10.70%股份，根据相关法律法规要求，2019年4月公司企业类型变更为外商投资企业。自2022年3月限售股上市流通以来，外资股东合成国际通过大宗交易、集合竞价等方式减持了持有的部分公司股份，截至2022年6月30日，合成国际持有公司8.68%股份。

　　鉴于上述股权结构变动情况，公司拟向公司登记机关申请将企业类型由“股份有限公司（中外合资、上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

　　本项议案需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，同意票11 票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的“万华化学集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知”（公告编号：临2022-55号）。

　　三、备查文件

　　万华化学第八届董事会2022年第四次会议决议

　　特此公告。

　　万华化学集团股份有限公司董事会

　　2022年7月29日

　　证券代码：600309          证券简称：万华化学         公告编号：临2022-58号

　　万华化学集团股份有限公司

　　2022年8月份中国地区MDI价格公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　自2022年8月份开始，万华化学集团股份有限公司中国地区聚合MDI挂牌价18500元/吨（比7月份价格下调1300元/吨）；纯MDI挂牌价22300元/吨（比7月份价格下调1500元/吨）。

　　此价格仅为公司挂牌指导价，实际成交价格与挂牌指导价存在差异，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　万华化学集团股份有限公司

　　2022年7月29日

　　证券代码：600309    证券简称：万华化学    公告编号：临2022-55号

　　万华化学集团股份有限公司关于召开

　　2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年8月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年8月15日   10点 00分

　　召开地点：山东省烟台市开发区三亚路3号，万华化学集团股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年8月15日

　　至2022年8月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案内容请参见公司于2022年7月29日披露的“万华化学第八届董事会2022年第四次会议决议公告”（临2022-54号）“万华化学关于对子公司提供担保的公告”（临2022-57号），公司指定的信息披露媒体为中国证券报、 上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；自然人股东持本人身份证、股东账户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司董事会秘书处办理登记手续。异地股东可通过邮件、信函、传真等方式登记。

　　2、登记时间：2022年8月10日（上午9：00-11：00，下午13：00-16：00）

　　3、登记地点：烟台市开发区三亚路3号,万华化学集团股份有限公司董事会秘书处

　　4、联系人：李立民、肖明华

　　联系电话：0535-3031588

　　邮箱：stocks@whchem.com

　　传真：0535-3388222-91588

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，与会股东交通和食宿自理。

　　特此公告。

　　万华化学集团股份有限公司董事会

　　2022年7月29日

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　万华化学集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年8月15日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600309          证券简称：万华化学         公告编号：临2022-56号

　　万华化学集团股份有限公司

　　2022年半年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　万华化学集团股份有限公司（以下简称“公司”） 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——化工》、《关于做好主板上市公司2022年半年度报告披露工作的通知》要求，现将2022年半年度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　注：以上销量包含贸易销量以及产品系列之间的内部使用量，收入含产品系列之间内部使用产生的收入。

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况；

　　（一）主要产品价格波动情况

　　1、MDI产品

　　公司2022年上半年及上一年同期中国地区MDI产品挂牌价如下表：

　　单位：元/吨

　　2、石化产品

　　2022年上半年，山东丙烯价格8,189元/吨，同比上涨3.60%；山东PO价格11,099元/吨，同比下降36.15%；山东正丁醇价格9,827元/吨，同比下降21.2%；山东丙烯酸价格13,287元/吨，同比上涨43.37%；山东丙烯酸丁酯价格14,282元/吨，同比下降7.88%；NPG华东加氢价格16,901元/吨，同比上涨6.01%；山东MTBE价格7,440元/吨，同比上涨34.44%；华东PP拉丝价格8,611元/吨，同比下降0.79%；华东LLDPE膜级价格8,889元/吨，同比上涨8.17%；华东乙烯法PVC价格9,061元/吨，同比上涨1.03%。

　　（二）主要原料价格波动情况

　　1、纯苯

　　2022年上半年，纯苯均价8,461元/吨，同比上涨30.15%。

　　2、煤炭

　　2022年上半年，5000大卡煤炭均价1,090元/吨，同比上涨52.23%。

　　3、丙烷、丁烷

　　2022年上半年， CP丙烷825美元/吨，同比上涨47.10%；CP丁烷均价829美元/吨，同比上涨53.55%。

　　三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　特此公告。

　　万华化学集团股份有限公司

　　2022年7月29日

　　公司代码：600309                      　　　　公司简称：万华化学

　　万华化学集团股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　万华化学集团股份有限公司

　　董事会批准报送日期：2022年7月28日

　　证券代码：600309          证券简称：万华化学         公告编号：临2022-57号

　　万华化学集团股份有限公司

　　关于对子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　● 被担保人名称：万华化学（蓬莱）有限公司、融华置业（福清）有限责任公司、万华化学（烟台）电池材料科技有限公司、烟台万陆实业有限公司、万华化学（新加坡）有限公司及其全资子公司、万华化学国际有限公司

　　● 本次对子公司增加担保金额：76.50亿元人民币（或等值外币）

　　● 本次担保是否有反担保：是

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　为满足公司子公司业务增长及项目建设资金需求，确保其取得银行信贷资金支持以及开展正常业务，公司拟对子公司新增76.50亿元人民币（或等值外币）的连带责任保证担保。

　　本次新增的对子公司担保明细如下：

　　公司为融华置业（福清）有限责任公司的担保由融华置业（福清）有限责任公司以资产提供100%担保额的反担保。公司为烟台万陆实业有限公司的担保由烟台万陆实业有限公司或其他股东方提供合计100%担保额的反担保。

　　二、被担保人基本情况

　　1.被担保人万华化学（蓬莱）有限公司，为公司的控股子公司，于2022年1月17日成立，注册地位于山东省烟台市蓬莱区北沟镇，注册资本为100,000万元，主营基础化学原料制造、化工产品生产、专用化学产品制造与销售、合成材料制造与销售、新材料技术研发、货物进出口等。为实现公司化工产业链深度延伸，承接自主研发创新成果转化，打造一流的绿色低碳高端精细化学品与新材料一体化制造基地，公司拟通过控股子公司万华化学（蓬莱）有限公司在万华化学蓬莱工业园建设高性能新材料一体化及配套项目。目前阶段，蓬莱工业园已完成可研项目计划投资额231亿元人民币，项目建设资金以自有资金与银行贷款组合的形式筹集。截至2022年6月30日，公司总资产47,027万元, 总负债2,077万元，净资产44,950万元。2022年上半年实现营业收入0万元，净利润-50万元。

　　2.被担保人融华置业（福清）有限责任公司，为公司的控股子公司，于2022年4月1日成立，注册地位于福建省福州市福清市，注册资本为100,000元，主营房地产开发经营、房地产评估、物业管理、住房租赁、技术服务等，主要负责建设公司福建工业园员工住宅项目。截至2022年6月30日，公司总资产60,991万元, 总负债61,003万元，净资产-12万元。2022年上半年实现营业收入0万元，净利润-22万元。

　　3.被担保人万华化学（烟台）电池材料科技有限公司，于2014年7月21日成立，2022年1月收购为公司的控股子公司，注册地位于山东省烟台市经济技术开发区，注册资本为20,000万元，主营电子专用材料的研发、制造和销售，石墨及碳素制品的制造及销售，资源再生利用技术研发，基础化学原料制造，化工产品销售，技术服务等。截至2022年6月30日，公司总资产29,815万元, 总负债11,899万元，净资产17,916万元。2022年上半年实现营业收入5,960万元，净利润-434万元。

　　4.被担保人烟台万陆实业有限公司，为公司的控股子公司，于2022年6月24日成立，注册地位于山东省烟台市经济技术开发区，注册资本为20,000万元，主营非居住房地产租赁、基础化学原料制造、化工产品销售、技术服务等。

　　5.被担保人万华化学（新加坡）有限公司，为公司的全资子公司，于2014年6月13日成立，注册地位于新加坡莱佛士广场50号新加坡置地大厦，注册资本为4,000万美元，主营以化工产品为主的国际贸易经营，收集商业信息，提供商务咨询服务等。截至2022年6月30日，公司总资产2,528,598万元, 总负债2,322,677万元，净资产205,921万元。2022年上半年实现营业收入4,608,916万元，净利润20,371万元。

　　6.被担保人万华化学国际有限公司，为公司的全资子公司，于2019年2月1日成立，注册地位于新加坡莱佛士广场50号新加坡置地大厦，注册资本为100万美元，主营以化工产品为主的国际贸易经营，收集商业信息等。截至2022年6月30日,公司总资产346,902万元，总负债350,522万元,净资产-3,620万元。2022年上半年实现营业收入0万元，净利润0万元。

　　三、与被担保人股权关系

　　上述被担保人均为我公司控股或全资子公司,具体关系如下

　　四、担保协议的主要内容

　　上述担保均为连带责任信用担保，其中公司为融华置业（福清）有限责任公司的担保由融华置业（福清）有限责任公司以资产提供100%担保额的反担保，公司为烟台万陆实业有限公司的担保由烟台万陆实业有限公司或其他股东方提供合计100%担保额的反担保。

　　五、董事会意见

　　被担保方为公司控股或全资子公司,公司可以及时掌握其资信状况,本次对其担保能够提高资金使用效益,符合公司整体利益；公司为其提供担保的风险在可控制范围之内,故公司董事会同意上述担保事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2022年6月30日，公司审批的担保总额为9,820,000万元。公司提供的合同担保金额为6,489,073万元，实际担保金额为5,123,673万元；其中，对合营及联营企业的合同担保金额为220,077万元，实际担保金额为109,891万元；其他全部为对控股或全资子公司提供的担保。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　七、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的董事会决议；

　　2、独立董事意见。

　　万华化学集团股份有限公司

　　2022年7月29日