江西黑猫炭黑股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：002068          证券简称：黑猫股份       公告编号：2022-033

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议通知的时间和方式

　　本次董事会会议通知于2022年07月16日以电话、短信、专人送达的方式发出。

　　2、会议召开的时间和方式

　　会议于2022年07月27日在江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）会议室以现场结合通讯会议方式召开。

　　3、会议的出席情况、主持人及列席人员

　　本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：独立董事虞义华先生以通讯表决方式出席会议），会议由董事长王耀先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

　　4、会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于设立“内蒙古黑猫碳材料科技有限公司”暨投资新建“年产8万吨碳基材料一体化项目”的议案》

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　根据公司发展战略规划，加快新材料板块布局，充分利用乌海低碳产业园区域优势延伸产业链，公司拟出资50,000万元在内蒙古乌海市设立全资子公司“内蒙古黑猫碳材料科技有限公司”（以下简称“黑猫碳材”）。

　　公司将以黑猫碳材为项目主体，投资新建“年产8万吨碳基材料一体化项目”，项目预计投资总额128,421.40万元，分两期建设，其中一期建设4万吨/年煤系针状焦、3200吨/年精蒽、1300吨/年咔唑产能；二期建设4万吨/年煤系针状焦产能。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次项目投资后，公司连续12个月内累计计算的对外投资金额已占最近一期经审计净资产的50%以上。因此，本次对外投资事项在董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。本次投资事项不构成关联交易以及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　公司独立董事就此次投资事项发表了同意的独立意见。具体内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同期披露的相关公告。

　　2、审议通过《关于设立“内蒙古黑猫纳米材料科技有限公司”暨投资新建“5万吨/年超导电炭黑项目”的议案》

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　根据公司发展战略规划，结合新材料板块产品布局，拟出资19,000万元在内蒙古乌海市设立全资子公司“内蒙古黑猫纳米材料科技有限公司”（以下简称“黑猫纳米材料”）。

　　公司将以黑猫纳米材料为投资主体，投资新建“5万吨/年超导电炭黑项目”，项目预计投资总额42,094.85万元，分三期建设，其中一期建设年产2万吨超导电炭黑产能；二期建设年产2万吨超导电炭黑产能；三期建设年产1万吨超导电炭黑产能。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次项目投资后，公司连续12个月内累计计算的对外投资金额已占最近一期经审计净资产的50%以上。因此，本次对外投资事项在董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。本次投资事项不构成关联交易以及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　公司独立董事就此次投资事项发表了同意的独立意见。具体内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同期披露的相关公告。

　　3、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　董事会决定于2022年08月23日召开公司2022年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

　　具体内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同期披露的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第八次会议决议

　　特此公告。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

　　二○二二年七月二十九日

　　证券代码：002068          证券简称：黑猫股份          公告编号：2022-034

　　江西黑猫炭黑股份有限公司

　　关于设立“内蒙古黑猫碳材料科技有限公司”暨投资新建“年产8万吨碳基材料

　　一体化项目”的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）根据发展战略规划，加快新材料板块布局，充分利用乌海低碳产业园区域优势延伸产业链，拟出资50,000万元在内蒙古乌海市设立全资子公司“内蒙古黑猫碳材料科技有限公司”（以下简称“黑猫碳材”）。

　　公司将以黑猫碳材为项目主体，投资新建“年产8万吨碳基材料一体化项目”，项目预计投资总额为128,421.40万元，分两期建设，其中一期建设4万吨/年煤系针状焦、3200吨/年精蒽、1300吨/年咔唑产能；二期建设4万吨/年煤系针状焦产能。

　　2、 公司第七届董事会第八次会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；审议通过了《关于设立“内蒙古黑猫碳材料科技有限公司”暨投资新建“年产8万吨碳基材料一体化项目”的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次项目投资后，公司连续12个月内累计计算的对外投资金额已占最近一期经审计净资产的50%以上。因此，本次对外投资事项在董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。

　　4、本次投资事项不构成关联交易以及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的的基本情况

　　1、公司名称：内蒙古黑猫碳材料科技有限公司（暂定名，具体名称以市场监督管理部门核准登记的名称为准）

　　2、公司地址：内蒙古自治区乌海市

　　3、注册资本：50,000万元

　　4、公司经营范围：针状焦及精细化工产品的生产、销售（最终以市场监督管理部门登记注册的经营范围为准）

　　5、股权结构：

　　本次投资资金来源为公司自有及自筹资金，以货币形式出资。

　　6、项目规划

　　拟新建项目规划为“年产8万吨碳基材料一体化项目”，全部建成后将实现产品及规模为：8万吨/年煤系针状焦、3200吨/年精蒽、1300吨/年咔唑。

　　针状焦是一种新型优质的炭素材料，具有热膨胀系数低、导电率高、电阻率小、机械强度高、孔隙率低、纯度高及易石墨化等特点，是生产高功率、超高功率石墨电极和锂电负极材料的重要原料，主要应用于电弧炉炼钢、新能源汽车的动力电池、储能电池、消费电池等领域。

　　在生产针状焦的过程中，将蒽油中精蒽、咔唑等产品提取出来成为高附加值的产品，而不影响针状焦的质量和收率，提高了经济效益。随着“碳达峰”“碳中和”战略目标的提出，国家持续推动钢铁和汽车行业产业结构调整和转型升级，大力推进节能低碳和绿色环保技术的应用，促进了新能源汽车的快速发展，对原料针状焦的需求也高速增长。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、本次对外的投资目的和对公司的影响

　　本次项目符合国家产业政策，符合公司战略发展规划，项目建成后将有利于公司煤焦油精制产业链延伸，进一步提升公司的市场竞争力和持续盈利能力。

　　（1）充分利用公司现有资源优势

　　公司拟依托乌海地区区域资源优势，打造煤化工及新材料产业链聚集项目模式。依托产业链间的资源循环利用降低生产成本，提升产品的市场竞争力。

　　（2）进一步丰富公司产品序列

　　本次投资将有效丰富公司的产品序列构成，实现在PVDF、导电炭黑、碳纳米管等新材料及碳基材料产品的多元化布局，丰富公司盈利增长点。

　　2、本次对外投资可能存在的风险

　　（1）原料价格供应风险

　　上述项目生产所用的原材料主要是软沥青，虽然公司具备一定的煤焦油深加工产能，但原材料价格波动及供需关系的变化，可能对项目原材料的稳定供应和生产成本产生影响，对项目效益产生一定影响。

　　（2）项目推进不及预期的风险

　　本项目将采取分期建设的方式，由于项目建设投资影响因素较多，若审批时间、建设周期、达产时间等因素变化，可能影响项目实施进度。

　　（3）市场需求不及预期的风险

　　煤系针状焦下游需求在未来预计将保持增长态势，但不排除未来宏观环境变化导致市场需求增长不及预期，导致项目盈利不及预期的风险。

　　四、公司近十二个月对外投资情况

　　截至本公告披露日之前，公司过去12个月内，相关交易类别下对外投资情况如下：

　　上述对外投资事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

　　五、独立董事意见

　　公司本次对外投资符合国家产业政策，符合公司战略发展规划，项目建成后将有利于公司煤焦油精制产业链延伸，进一步提升公司的市场竞争力和持续盈利能力。本次投资事项审批程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。审议和表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。我们一致同意本次投资事项。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第八次会议决议

　　2、独立董事关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

　　二二二年七月二十九日

　　证券代码：002068          证券简称：黑猫股份          公告编号：2022-035

　　江西黑猫炭黑股份有限公司

　　关于设立“内蒙古黑猫纳米材料科技有限公司”暨投资新建“5万吨/年超导电炭黑

　　项目”的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）根据发展战略规划，结合新材料板块产品布局，拟出资19,000万元在内蒙古乌海市设立全资子公司“内蒙古黑猫纳米材料科技有限公司”（以下简称“黑猫纳米材料”）。

　　公司将以黑猫纳米材料为投资主体，投资新建“5万吨/年超导电炭黑项目”，项目预计投资总额为42,094.85万元，分三期建设，其中一期建设年产2万吨超导电炭黑产能；二期建设年产2万吨超导电炭黑产能；三期建设年产1万吨超导电炭黑产能。

　　2、 公司第七届董事会第八次会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；审议通过了《关于设立“内蒙古黑猫纳米材料科技有限公司”暨投资新建“5万吨/年超导电炭黑项目”的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

　　3、 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次项目投资后，公司连续12个月内累计计算的对外投资金额已占最近一期经审计净资产的50%以上。因此，本次对外投资事项在董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。

　　4、本次投资事项不构成关联交易以及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的的基本情况

　　1、公司名称：内蒙古黑猫纳米材料科技有限公司（暂定名，具体名称以市场监督管理部门核准登记的名称为准）

　　2、公司地址：内蒙古自治区乌海市

　　3、注册资本：19,000万元

　　4、公司经营范围：导电炭黑的生产、销售（最终以市场监督管理部门登记注册的经营范围为准）。

　　5、股权结构：

　　本次投资资金来源为公司自有及自筹资金，以货币形式出资。

　　6、项目规划

　　拟新建项目规划为“5万吨/年超导电炭黑项目”，分三期建设，其中一期建设年产2万吨超导电炭黑产能；二期建设年产2万吨超导电炭黑产能；三期建设年产1万吨超导电炭黑产能。

　　随着全球新能源行业的快速发展，锂电池产能规模与日俱增，对于导电剂的需求增长较快。导电剂是锂电池关键辅材，涂覆于正极材料和负极材料。在极片制作时会加入一定量的导电剂，用于增加电子和锂离子的导电性，通过在活性物质表面形成导电网络加快电子传输速率，同时可吸收和保持电解液，为锂离子提供更多电解质界面，从而提高电池充电效率和延长电池使用寿命。

　　现有导电剂主要有三类，包括导电炭黑、碳纳米管和石墨烯。近年来，锂电用导电炭黑供需紧张，供给端海外企业扩产进度较慢，而需求端受益于动力电池及储能产能增长的带动，锂电用导电炭黑呈现供不应求态势，为国内企业国产替代创造了良好的窗口期。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、本次对外的投资目的和对公司的影响

　　（1）符合产业发展方向

　　从国家制定的炭黑产业发展规划及下游需求情况来看，该项目符合国家产业发展政策。应用于电池行业的超导电炭黑产品具备较高的技术门槛、下游客户对于性能指标要求较为严苛，该项目建成投产有助于开拓国内炭黑高端材料领域的市场应用。

　　（2）实现材料国产化的方向

　　全球新能源行业近年来发展较好，国内新能源行业特别是锂电池行业发展前景良好，市场空间及规模较大，对于上游材料的国产化亦有更高的要求和更大的需求。下游需求的持续增长，为国产化替代腾足了空间。

　　（3）丰富公司新材料板块产品序列

　　公司本次投资新建超导电炭黑项目，有望成为公司新的利润增长点，在新能源、新材料领域抢占国产化的市场先机，有助于提升公司的综合竞争力。

　　2、本次对外投资可能存在的风险

　　（1）技术保密不当导致外泄风险

　　本项目系公司自主研发的产业化应用，主要参与人员均为公司核心技术人员。一旦核心技术发生外泄，将对项目的市场竞争力产生较大影响。

　　（2） 产能增长导致竞争加剧的风险

　　随着新能源产业的快速发展，越来越多的企业开始布局材料产业，如公司不能保持产品质量、市占率、技术水平等方面的竞争优势，未来可能存在市场竞争加剧、产能规模增长导致的供需变化风险。

　　（3）需求下滑导致价格下跌的风险

　　若下游新能源行业发展增速变缓，导致需求不及预期，产品价格可能产生波动，进而影响项目的盈利能力。

　　四、公司近十二个月对外投资情况

　　截至本公告披露日之前，公司过去12个月内，相关交易类别下对外投资情况如下：

　　上述对外投资事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

　　五、独立董事意见

　　公司通过新设全资子公司作为项目实施主体投资新建超导电炭黑项目有望成为公司新的利润增长点，在新能源、新材料领域抢占国产化的市场先机，有助于提升公司的综合竞争力，符合国家产业发展政策。本次投资事项审批程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。审议和表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第八次会议决议

　　2、独立董事关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

　　二二二年七月二十九日

　　证券代码：002068          证券简称：黑猫股份         公告编号：2022-036

　　江西黑猫炭黑股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：本次会议由公司董事会召集，经公司第七届董事会八次会议决议召开。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2022年08月23日（星期二）下午2:00；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2022年08月23日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年08月23日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2022年08月16日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：景德镇市昌南大道紫晶路9号紫晶宾馆1号楼3楼2号

　　会议室。

　　二、会议审议事项

　　上述提案已于第七届董事会第八次会议审议通过，详细内容见公司2022年07月29日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第七届董事会第八次会议决议公告》。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

　　2、登记时间：2022年08月19日（8:45—11:30、13:00—16:00 ）

　　3、登记地点：公司董事会办公室

　　4、通讯地址：江西省景德镇市历尧江西黑猫炭黑股份有限公司董事会办公室

　　5、登记手续：

　　（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、身份证办理登记手续；股东亲自出席会议的，应出示本人身份证。

　　（3）异地股东可采用信函或传真方式登记。

　　6、现场会议联系方式

　　公司地址：江西省景德镇市历尧黑猫股份董事会办公室

　　电话：0798-8399126；     传真：0798-8399126

　　邮编：333000             联系人：张志景

　　7、会期预计半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　8、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　9、授权委托书见附件2。

　　10、特别提示：为坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极响应中国证监会、深圳证券交易所关于特殊时期做好中小投资者保护工作的要求，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议投资者优先选择网络投票的方式参加本次股东大会。如就本次股东大会审议议题有任何疑问，均可发送至董事会秘书办公室联系人邮箱heimaoth@126.com 或拨打联系电话0798-8399126，公司将及时予以解答。

　　四、参与网络投票的具体操作流程：

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、 公司第七届董事会第八次会议决议

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：2022年第一次临时股东大会授权委托书

　　特此公告。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

　　二二二年七月二十九日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362068

　　2、投票简称：“黑猫投票”

　　3、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年08月23日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2022年08月23日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2:

　　2022年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托       先生（女士）代表本人（或本公司）出席江西黑猫炭黑股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　1、委托人名称：

　　委托人证件号码：

　　委托股东账号：

　　持有公司股份性质：

　　持有公司股份数量：

　　2、受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示

　　4、授权委托书签发日期：

　　授权委托书有效期限：

　　5、委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。