金龙羽集团股份有限公司 第三届董事会第十次（临时）会议决议公告

　　股票代码：002882         股票简称：金龙羽         公告编号：2022-038

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次（临时）会议于2022年7月27日上午以通讯方式召开，会议通知于2022年7月22日以邮件方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议9人，列席会议人员有公司监事3人、高级管理人员4人，会议由郑永汉董事长主持，会议的召集、召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　（一） 审议通过了《关于拟出售公司部分应收票据的议案》；同意9票，反对0票，弃权0票；

　　截至2022年6月30日，公司合计持有商业承兑汇票132,244,439.07元，考虑到公司资金周转，董事会拟出售公司持有的部份商业承兑汇票合计100,790,591.38元。截至2022年6月30日，公司已就拟出售的应收票据计提坏账损失80,632,473.10元。公司拟将该部分应收票据出售给非关联第三方，具体金额以实际交易为准。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　《关于拟出售公司部分应收票据的提示性公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事意见详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　（一）第三届董事会第十次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　金龙羽集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年7月29日

　　证券代码：002882            证券简称：金龙羽       公告编号：2022-039

　　金龙羽集团股份有限公司

　　第三届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2022年7月27日上午以通讯方式召开，会议通知于2022年7月22日以邮件方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议3人，公司董事、高级管理人员13人列席会议，会议由监事会主席纪桂歆先生召集并主持，会议的召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：

　　（一）审议通过了《关于拟出售公司部分应收票据的议案》；同意3票，反对0票，弃权0票；

　　考虑到公司资金周转，董事会拟出售公司持有的部份商业承兑汇票合计100,790,591.38元。截至2022年6月30日，公司已就拟出售的应收票据计提坏账损失80,632,473.10元。

　　监事会认为，本次事项如能顺利完成，可避免坏账资产长期挂账，有利于提高资产运营及使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　《关于拟出售公司部分应收票据的提示性公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　金龙羽集团股份有限公司

　　监 事 会

　　2022年7月29日

　　股票代码：002882         股票简称：金龙羽         公告编号：2022-040

　　金龙羽集团股份有限公司

　　关于拟出售公司部分应收票据的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 公司考虑到资金周转，拟出售持有的部份商业承兑汇票，本次交易尚未确定交易对象，同时不在公司关联方中选择，本次交易不构成关联交易。根据初步测算，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　2、 本次交易尚处于筹划阶段，交易能否实际进行存在不确定性。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行必要的决策程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、交易概述

　　金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）考虑到资金周转，拟出售持有的部份商业承兑汇票合计100,790,591.38元。截至2022年6月30日，公司已就拟出售的应收票据计提坏账损失80,632,473.10元。公司拟将该部分应收票据出售给非关联第三方，具体金额以实际交易为准。

　　公司于2022年7月27日召开了第三届董事会第十次（临时）会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于拟出售公司部分应收票据的议案》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。鉴于本次交易涉及的交易对方和交易价格尚未确定，公司将根据相关事项的进展情况及时履行必要的决策程序及信息披露义务。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易尚未确定交易对象，同时不在公司关联方中选择，本次交易不构成关联交易。根据初步测算，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易标的基本情况

　　拟交易标的为公司持有的部份商业承兑汇票，截至2022年6月30日，公司合计持有商业承兑汇票132,244,439.07元，本次拟出售公司持有的部份商业承兑汇票票面金额合计100,790,591.38元，已计提坏账损失80,632,473.10元。上述资产权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、仲裁事项。

　　三、交易的目的和对公司的影响

　　本次交易是为了改善公司资金流，调整资产结构，提高资产运营及使用效率，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次交易如能顺利完成，预计将对公司当期利润产生一定的影响，公司将依据《企业会计准则》进行账务处理，最终以会计师事务所年度审计确认的结果为准。

　　四、风险提示

　　本次交易尚处于筹划阶段，交易能否实际进行存在不确定性。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行必要的决策程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　（一）第三届董事会第十次（临时）会议决议；

　　（二）第三届监事会第十次会议决议；

　　（三）独立董事关于第三届董事会第十次（临时）会议相关事项独立意见。

　　特此公告。

　　金龙羽集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年7月29日